证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-070 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （三）会议于 2025 年 8 月 25 日现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 （二）审 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-071 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 公司监事会对 2025 年半年度报告进行了充分审核，监事会认为： 项规定。 的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议的 召开符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 为。 表决结 ...

重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 15 点 00 分 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-075 环旭电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

环旭电子股份有限公司 董事会秘书制度 环旭电子股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司治理准则》和《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本制度。 第二章 任职资格 1 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 露事务等事宜。董事会秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验，并熟悉公司内部的经营情况。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； (二) 被中国证 ...

环旭电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 环旭电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 但不限于： 第一章 总则 第一条 为完善环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 公司重大事项内部报告工作的程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管理办法》《环旭电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二章 重大事项通报的基本原则 第三章 重大事项的内容 1 第二条 本制度所称公司重大事项是指《环旭电子股份有限公司信息披露管理制度》 （"《信息披露管理制度》"）所列，可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的事项。 第三条 重大事项内部报告制度是公司的一项重要内部管理制度，重大事项通报是公 司各部门、各分公司及各控股子公司的持续责任，公司各部门、各分公司及 各控股子公司的负责人必须严格执行。 第四条 重大事项内部报告制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密的原 ...

环旭电子股份有限公司 信息披露管理制度 环旭电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 公司控股子公司发生的重大事项（重大事项见本制度第三十六条的相关规 定），可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，视同公司 发生的重大事项，公司将按规定履行相关信息披露义务。 公司重要参股公司发生的重大事项，或者与公司的关联人进行的各类交 1 第一条 为规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强 公司信息披露管理，促进公司依法规范运作，确保及时、准确地履行信息 披露义务，保护公司、股东、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《披露办法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《环 旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对公司证 券及其衍生品种及债券价格产生重大影响的信息，以及相关法 ...

环旭电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 环旭电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 1 第一条 为适应环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划与可持续发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展策略，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资与可持续发展的决策效益和质量，完善公司 治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《环 旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简 称"ESG"）等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。战略与 可持续发展委员会对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5-7 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董 ...

环旭电子股份有限公司 董事会议事规则 有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议： 行。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 为了进一步规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定和《环旭电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 董事会设立的战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专 门委员会已分别制定了工作细则，其议事规则按对应工作细则执 第二条 董事会是股东会的执行机构，对股东会负责。公司证券部负责处理 董事会日常事务。 由公司职能部门向证券部提交议案申请并准备相关议案，经分管 领导同意且证券部审核后向董事长报告。涉及重大事项的议案， 在董事会会议通知发出前，由董事会秘书或董事长与董事充分沟 通并征求意见。 第五条 临时会议 环旭电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 (一) ...

环旭电子股份有限公司 高级管理人员工作细则 环旭电子股份有限公司 高级管理人员工作细则 第四章 高级管理人员的责任 2 （六） 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员； （七） 召集和主持总经理办公会议； （八） 在董事会授权或者公司规定范围内决定对公司职工的奖惩、 升级或降级、加薪或减薪、聘任、雇用、解聘、辞退； （九） 在董事会的授权或者公司规定范围内，行使抵押、出租或分 包公司资产的权利； （十） 审议决定公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债 务和费用）在30万元以下，及与关联人发生的交易金额在300 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下 的关联交易； （十一） 《公司章程》和董事会授予的其他职权。 第六条 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。 第七条 总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。 第八条 总经理应当根据《公司章程》及其他经公司股东会审议通过的有效制度 的规定，参照证券交易所上市规则规定的对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的权限， 建立严格的审查和决策程序；重大投资项 ...

环旭电子股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》和本规则的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 环旭电子股份有限公司 股东会议事规则 环旭电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会派出机构"）和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 ...