环旭电子股份有限公司 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第S00134号 (第1页,共2页) 环旭电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了环旭电子股份有限公司(以下简称"环旭电子")2024年 12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是环旭电子董事 会的责任。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 World Class 智启非凡 1 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(25)第S00134号 (第2页,共2页) 四、财务 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运 作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，客观、 公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年任职期间的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国籍，拥有香港地区的长期居留权，获南京大学经济法学学士学位， 清华大学工商管理硕士学位。曾任北京市国枫凯文律师事务所一级合伙人，现 任北京市中伦（上海）律师事务所一级合伙人。2024 年 4 月起担任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职， ...

环旭电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运 作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，客观、 公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年的工作情况报告如下： 一、基本情况 | 会议名称 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 8 | 8 | 0 | 0 | （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 | | | 本人中国香港籍，美国马里兰大学企业战略管理博士学位，美国马歇尔大 学工商管理硕士学位，新西兰奥克兰理 ...

环旭电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运 作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，客观、 公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国籍，华东政法大学法学博士学位，中国律师执业资格。曾任上海 证监局机构二处副主任科员、主任科员、副调研员，中国证监会法律部副调研 员，证监会上海专员办复核处副调研员，证监会上海专员办调查三处处长。目 前担任国浩律师（上海）事务所合伙人，兼任长江养老保险股份有限公司、中 国石化上海石油化工股份有限公司、 ...

环旭电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运 作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，客观、 公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国籍，上海财经大学会计学博士学位，中国注册会计师（非执业）、 澳大利亚注册会计师。历任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学讲师、院 长助理、副教授、副院长，目前担任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学 教授，兼任中国会计学会第九届理事会理事，同时兼任浙江青莲食品股份有限 公司独立董事。本人自 2023 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于签署日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为满足公司日常生产运营的需要，环旭电子股份有限公司（包括环旭电子附 属公司，下同，以下简称"公司"或"环旭电子"）与日月光投资控股股份有限公 司（包括除环旭电子之外的日月光投控附属公司，下同，以下简称"日月光投控"） 需就厂房租赁、日常销售及采购、接受及提供劳务等进行日常性关联交易。双方 经诚信、友好协商，同意签署《日常性关联交易框架协议》（以下简称"《框架协 议》"）并按其约定进行日常关联交易，双方同意并保证本公司及各自附属公司按 照协议的条款和精神，履行各自的义务。 是否需要提交股东大会审议：是 本次日常关联交易主要基于公司日常经营业务需要而发生，按市场定价原 则，定价客观、合理、公允，不会损害公司利益，不会对公 ...

环旭电子股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公 司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，环旭电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会提名委员会委员对《关于提名第六届董事会董事 候选人的议案》进行了认真审阅，对相关人员的履历、任职资格进行了审核，现 发表如下审核意见： 一、关于提名董事会董事候选人事项 经审阅第六届董事会董事候选人Chang Dan Yao Danielle女士的履历等材料， 该候选人符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公 司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为该候选人具 备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第六届董事会第十七次会议审议。 环旭电子股份有限公司 董事会提名委员会 2025年3月28日 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 环旭电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 为完善环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，保障公司及董事、 监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分 行使权利、履行职责，鉴于2024年投保的董监高责任险将于2025年5月31日到期，公司 拟继续为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。 公司于2025年3月28日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第六届董 事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议 案》。鉴于公司全体董事和监事对该议案回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审 议。 一、投保董监高责任险方案 1、投保人：环旭电子股份有限公司 2、被保险人：投保人及其子公司的董事、监事、高级管理 ...

| | | 环旭电子股份有限公司 关于控股子公司之间互相提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述及履行的内部决策程序 （一）担保情况概述 （1）FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Germany GmbH 向 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 申请授信额度为 700 万欧元的银行贷款提 供担保，担保期限为一年，协议于 2025 年 6 月 10 日到期，计划续签 1 年。 （2）FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh 向 HSBC Continental Europe S.A.,Germany 申请不超过 1,000 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为 一年，协议于 2025 年 9 月 22 ...

2025年3月28日 经核查独立董事仓勇涛先生、黄江东先生、郭薇女士、张莉女士的任职经 历以及签署的相关自查文件等资料，前述人员未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 环旭电子股份有限公司董事会 环旭电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 – 规范运 作》等法律法规的要求，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事仓勇涛先生、黄江东先生、郭薇女士、张莉女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...