| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股份有限公司股票期权激励 计划(修订稿)》《2023年股票期权激励计划（定稿版）》及中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合环旭电子股份有 限公司（以下简称"公司"）2025年第三季度报告披露计划，现对公司2015年股票 期权激励计划自主行权时间进行限制，具体情况公告如下： 一、公司股票期权激励计划已进入行权期的方案行权情况如下： 二、本次限制行权期为：2015年股票期权激励计划计划为2025年9月29日至 2025年10月31日，上述期间内激励对象将限制行权；2023年股票期权激励计划届 时将行权结束，不存在限制行权期。 三、公司将按照有关规定及时 ...

Core Viewpoint - Huanxu Electronics has shown a significant increase in stock price and trading volume, indicating positive market sentiment and potential growth opportunities in the electronic components sector [1][2]. Company Overview - Huanxu Electronics, established on January 2, 2003, and listed on February 20, 2012, is located in Shanghai and specializes in providing development, procurement, manufacturing, logistics, and maintenance services for various electronic products [1]. - The company's main business segments include communication products (32.58%), consumer electronics (30.80%), industrial products (13.57%), cloud and storage products (10.76%), automotive electronics (9.86%), and others [1]. Financial Performance - For the first half of 2025, Huanxu Electronics reported a revenue of 27.214 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.63%, and a net profit attributable to shareholders of 638 million yuan, down 18.66% year-on-year [2]. - The company has distributed a total of 5.933 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 2.033 billion yuan distributed in the last three years [3]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders decreased by 6.18% to 53,400, while the average circulating shares per person increased by 6.59% to 41,120 shares [2]. - The second-largest circulating shareholder is Hong Kong Central Clearing Limited, holding 44.321 million shares, a decrease of 18.607 million shares from the previous period [3].

股票简称：环旭电子 股票代码：601231 债券简称：环旭转债 债券代码：113045 国泰海通证券股份有限公司 关于环旭电子股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年九月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》《环旭电子股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）《环旭电子股份有限公司与海 通证券股份有限公司之环旭电子股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理 协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及环旭电 子股份有限公司（以下简称公司、环旭电子或发行人）出具的相关说明文件以及 提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称受托管 理人、国泰海通）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经国泰海通书面许 ...

Core Viewpoint - The company has experienced a decline in operating performance since 2022, influenced by supply chain destocking and short-term investment effects from global expansion [2] Group 1: Financial Performance - As of September 12, 2025, the company's stock price increased to 18.59 CNY, up 0.92% from the previous week, with a total market capitalization of 41.204 billion CNY [1] - The company's net profit for the first half of 2025 decreased by 18% year-on-year, impacted by one-time costs related to European capacity integration and credit impairment [2] - The company expects its profit margin in the third quarter to remain stable year-on-year [2][6] Group 2: Revenue Segments - Revenue from consumer electronics grew by 8.6% in the first half of the year, driven by sales growth from major customer promotions [2] - Revenue from communication products declined due to major clients using self-developed chips, delaying new product mass production [2] Group 3: Product Development and Innovation - The company is actively developing its optical communication business, having launched a new generation of 1.6T optical modules and established a testing laboratory [2] - AI accelerator card production capacity is expected to reach 60K/month in Q3 2025 and increase to 90K/month in Q4, with plans to invest to achieve a target of 135K/month [3][6] - The company has received orders for high-integration N-in-one modules for North American AI glasses clients, with mass shipments expected in the first half of next year [3][6] Group 4: Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, where several resolutions were passed, including the cancellation of the supervisory board [5][6]

Core Points - The company announced the election of Mr. Wei Zhenyan as the employee representative director of the sixth board of directors during the second employee representative meeting held on September 12, 2025 [2] - Mr. Wei's term will last from the date of approval at the employee representative meeting until the end of the sixth board's term [2]

Core Points - The company has established a detailed asset acquisition and disposal procedure to ensure asset security and information transparency, in compliance with related regulations from ASE Technology Holding Co., Ltd [1][6] Asset Scope and Investment Limits - The asset scope includes various categories such as securities, real estate, membership certificates, intangible assets, usage rights, financial institution debts, and derivatives [2] - The total investment in non-operating real estate and usage rights cannot exceed 20% of the latest financial statement net value; total securities investment is limited to 200% of net assets, with individual securities capped at 120% of net assets [2] Transaction Procedures - Transactions involving securities require internal approval based on the amount; for amounts below 300 million, the chairman can approve, while amounts above require board resolution [3] - Real estate and equipment transactions follow internal control procedures, with specific approval limits for the chairman and requirements for capital expenditure plans and price references [3] - Intangible assets and membership certificates also follow internal control, with similar approval processes and requirements for price assessments [3] Related Party Transactions and Derivatives - Related party transactions require adherence to standard procedures, with evaluations needed for significant amounts; cost assessments must be verified by accountants [4] - Derivative transactions are permitted under specific conditions and require board approval, with clear distinctions between hedging and non-hedging strategies [4] Corporate Mergers and Acquisitions - Mergers, splits, acquisitions, or share transfers must involve professional consultation and documentation for shareholders, with strict principles governing changes in exchange ratios or acquisition prices [5] Information Disclosure and Subsidiary Control - Asset acquisition or disposal must be reported within two days to ASE Technology Holding Co., Ltd, with clear calculation methods for transaction amounts [6] - Subsidiaries are required to report to the board and shareholders, summarizing transaction situations monthly, which will be included in the annual audit plan by the parent company's auditing unit [6]

环旭电子股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | ਨ | | --- | | | | | | | 环旭电子股份有限公司章程 第一章 总 则 公司于 2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,680 万股，并于 2012 年 2 月 20 日在上海证券交易所上市。 第三条 公司的注册名称：环旭电子股份有限公司 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相 对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责 任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以 向有过错的法定代表人追偿。 公司的英文名称：Universal Scientific Industrial（Shanghai）Co., Ltd. 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 确定新的法定代表人。 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承 受。 1 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

环旭电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 环旭电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第二章 债券持有人的权利与义务 1 第一条 为规范环旭电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）可转换公 司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债 券持有人会议的权利、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交 易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规 定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《环旭电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）约定发行的 可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"），债券持有人 为通过认购和/或购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会议依据本 规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进 ...

环旭电子股份有限公司 关联交易决策制度 环旭电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 1 第一条 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方发生之关 联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》及《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻 以下基本原则： (一) 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； (二) 关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，应当回避行使表 决； (三) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当予以回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必 要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； (五) 对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； (六) 符 ...

环旭电子股份有限公司 对外投资管理制度 环旭电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 对外投资的组织管理结构 1 第一条 为了加强环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司组织资源、资产、投资等 经营运作过程进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 公司对外投资的原则：符合国家产业政策；符合公司的发展战略、经营 宗旨；确保投资的安全、完整，实现保值、增值；效益优先、防范风险。 第四条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物、无形资产等方式向其他单 位进行投资，以期在未来获得投资收益的经济行为。 第五条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投资行 ...