| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于拟出售控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"）拟通过全资 子公司环鸿电子股份有限公司（以下简称"环鸿电子"）转让其持有的环强电子股 份有限公司（以下简称"环强电子"或"标的公司"）全部 75.1%股权（以下简称 "标的股权"），受让方为 Real Tech Holdings Limited（以下简称"Real Tech"或 "交易对方"），转让价格为 49,783,000 美元（以下简称"本次交易"），本次交易 完成后，公司将不再持有标的公司股权。 2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、鉴于本次交易构成关联交易，公司已召开独立董事专门会议进行审议，同 意将本次交易提交公司董事会审议。经公司第六届董事 ...

本次注销完成后，公司 2023 年股票期权数量由 1,386.85 万份调整为 687.75 万份。 公司监事会经过对议案进行核查后认为： 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，同意注 销本激励计划第二个行权期所对应的全部股票期权 699.10 万份。本次股票期权 注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情形。 环旭电子股份有限公司监事会 关于第六届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，对第六届监 事会第十三次会议相关事项的核查意见如下： 一、对《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟 注销相应股票期权的议案》的书面核查意见 经审计，公司 2024 年度净资产收益率为 9.52%，未达到公司层面考核要求。 因此，公司拟注销本激励计划第二个行权期所对应的全部股票期权 699.10 万份。 环旭电子股份有限公司监事会 2025 年 ...

一、监事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-038 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （三）审议通过关于拟出售控股子公司暨关联交易的议案 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2025 年第一季度报告》的议案 公司监事会对 2025 年第一季度报告进行了充分审核，监事会认为： 1、 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）逐项审议通过关于 2025 年以集中 ...

● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会审议通过本次回购 方案之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控 制人、持股 5%以上的股东未来 6 个月无增减持计划。如后续上述股东或人员有相 关增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回 购方案无法实施的风险。 2、若本次回购期限内，受宏观经济调控、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影 响，回购股份所需资金未能及时到位，存在回购方案无法按计划实施的风险。 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-040 环旭电子股份有限公司 关于2025年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于不向下修正"环旭转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 25 日收盘，"环旭转债"转股价格已触发向下修正条款， 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）决定不向下修正"环旭转债"转股价 格，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），如再次触及"环旭转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。 自 2025 年 10 月 26 日起首个交易日重新开始计算，如"环旭转债"再次 触发转股价格向下修正条款，董事会将再次召开会议决定是否行使"环旭转债" 转股价格的向下修正权利。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于不向下修正"环旭 ...

行权条件未成就及拟注销相应股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（（以下简称"公司"））《2024 年度财务决算报告》 已经第六届董事会第十七次会议、2024 年年度股东大会审议通过。对照《2023 年股票期权激励计划（定稿版）》设定的考核标准，2023 年股票期权激励计划第 二个行权期未达到行权条件，具体情况说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象包括公司中 层管理人员及核心业务、技术人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。 本激励计划共向激励对象授予 1,450.60 万份股票期权。本激励计划有效期自股票 期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超 过 36 个月；本激励计划授予的股票期权自本激励计划授予日起满 12 个月后，激 励对象应在未来 24 个月内分两期行权，每个行权期为 12 个月，行权比例分别为 50%。 | 证券代码：6 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于年度权益分派后调整 2023 年股票期权激励计 划行权价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权已履行的决策程序 1、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本 激励计划出具了核查意见。 1、调整事由 2、2023 年 8 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、第二个行权期行权条件未成就及 注销相应股票期权 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二五年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、第二个行权期行权条件未成就 及注销相应股票期权之 法律意见书 致：环旭电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 13,648,634,687.74, representing a 1.16% increase compared to CNY 13,491,928,720.52 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 334,959,613.24, a slight increase of 0.08% from CNY 334,683,660.30 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 2.34% to CNY 279,903,960.88 from CNY 286,600,179.96 in the previous year[5]. - Operating profit for Q1 2025 was ¥393.23 million, up from ¥383.44 million in Q1 2024, reflecting a growth of 2.04%[23]. - Net profit for Q1 2025 was ¥324.04 million, a decrease of 1.04% from ¥330.28 million in Q1 2024[23]. Cash Flow and Assets - Cash flows from operating activities decreased by 22.33% to CNY 890,234,791.94, down from CNY 1,146,121,777.94 in the same quarter last year[5]. - Cash and cash equivalents stood at RMB 12.35 billion, slightly down from RMB 12.49 billion at the end of 2024[20]. - The company’s cash inflow from operating activities totaled ¥15.13 billion in Q1 2025, down from ¥15.59 billion in Q1 2024, a decrease of 2.91%[25]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 39,337,987,429.57, a decrease of 1.65% from CNY 39,998,030,835.37 at the end of the previous year[6]. - The company’s total assets were reported at ¥39.34 billion in 2025, slightly down from ¥39.99 billion in 2024, a decrease of 1.63%[21]. Shareholder and Equity Information - The equity attributable to shareholders increased by 2.15% to CNY 18,320,784,068.59 from CNY 17,934,523,876.88 at the end of the last year[6]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 56,927[12]. - Total equity increased to ¥18.44 billion in 2025 from ¥18.06 billion in 2024, reflecting a growth of 2.09%[21]. Revenue Breakdown - Communication products revenue decreased by 3.23% year-on-year to RMB 449.30 million, while consumer electronics products increased by 16.26% to RMB 426.67 million[16]. - In Q1 2025, total revenue reached RMB 1,364.86 million, a year-on-year increase of 1.16% compared to RMB 1,349.19 million in Q1 2024[16]. - Total revenue for Q1 2025 reached ¥13.65 billion, a slight increase of 1.16% compared to ¥13.49 billion in Q1 2024[23]. Future Projections - The company expects Q2 2025 revenue to decrease by approximately 10% year-on-year, with a projected decline in operating profit margin by about 1 percentage point[17]. - The actual realization of the company's operational goals is subject to uncertainties related to global economic conditions and market dynamics[18]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled CNY 55,055,652.36, with significant contributions from government subsidies and fair value changes of financial assets[11]. - The company executed a retrospective adjustment of CNY 4,927,470.83 related to quality assurance provisions, reclassifying it from "selling expenses" to "operating costs" without affecting the main financial data[8]. Inventory and Receivables - Inventory decreased to RMB 7.28 billion from RMB 7.75 billion, indicating a reduction in stock levels[20]. - The company reported a decrease in accounts receivable to RMB 9.26 billion from RMB 10.26 billion, suggesting improved collection efficiency[20]. - The company reported a decrease in accounts payable to ¥9.91 billion in 2025 from ¥11.06 billion in 2024, a decline of 10.43%[21]. Investment Activities - The net cash flow from investing activities was -$1.36 billion, a decrease from -$330.16 million in the previous period[26]. - Cash inflow from investment activities totaled $1.45 billion, down from $3.32 billion last year[26]. - The cash outflow for investment activities was $2.81 billion, compared to $3.65 billion in the previous period[26].