3月31日晚间，环旭电子（601231）股份有限公司(以下简称"环旭电子")披露了2024年全年业绩。报告 期内，公司实现营收606.91亿元，与上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润为16.52亿元，同比下 滑15.16%。 环旭电子是一家全球电子设计制造服务厂商，产品主要服务于消费电子、云端存储、工业、汽车电子和 医疗等行业领域。公司在财报中谈及2024年经营情况时表示，报告期内，为应对全球供应链重构和客 户"在地化"制造的诉求，如期完成了墨西哥新厂和波兰新厂房的建设，服务海外产能扩充，合并赫斯曼 汽车通讯公司及应对客户供应链降价压力等，也不同程度上造成公司经营成本增加。 根据利润分配方案，环旭电子拟每10股派发现金红利2.30元(含税)，不送股，不转增股本。 汽车与云端及存储类产品拉动增长 进一步来看，2024年，环旭电子汽车电子类产品主要因公司并表赫思曼汽车通讯公司而实现同比增长， 云端及存储类产品营收增长受益于AI带动服务器产品需求大幅增长。 集邦咨询顾问(深圳)有限公司(TrendForce)分析师陈虹燕在此前接受《证券日报》记者采访时表示，数据 是车企智能化的一大重点，建立数据闭环对于系统优化 ...

环旭电子（ [Table_StockNameRptType] 601231） 公司覆盖 SiP 技术引领，云端、汽车业务贡献成长新动能 | 投资评级：买入 [Table_Rank] | | | --- | --- | | 首次覆盖 | | | 报告日期： 2025-03-31 | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 17.25 | | 近 12 个月最高/最低（元） | 20.17/12.87 | | 总股本（百万股） | 2,191 | | 流通股本（百万股） | 2,191 | | 流通股比例（%） | 100.00 | | 总市值（亿元） | 378 | | 流通市值（亿元） | 378 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -22% -4% 14% 31% 49% 4/24 7/24 10/24 1/25 环旭电子 沪深300 [Table_Author] 分析师：陈耀波 执业证书号：S0010523060001 邮箱：chenyaobo@hazq.com 分析师：刘志来 执业证书号：S0010523120005 邮箱：liuzhilai@hazq. ...

环旭电子股份有限公司 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第S00134号 (第1页,共2页) 环旭电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了环旭电子股份有限公司(以下简称"环旭电子")2024年 12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是环旭电子董事 会的责任。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 World Class 智启非凡 1 内部控制审计报告(续) 德师报(审)字(25)第S00134号 (第2页,共2页) 四、财务 ...

环旭电子股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 环旭电子股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并资产负债表 | 5 - 6 | | 母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并利润表 | 9 | | 母公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 母公司现金流量表 | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 - 14 | | 母公司股东权益变动表 | 15 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 134 | Deloitie. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P02415 号 (第1页,共4页) 环旭电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了环旭电子股份有限公司(以下简称"环旭电子")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

环旭电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运 作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，客观、 公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年的工作情况报告如下： 一、基本情况 | 会议名称 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 8 | 8 | 0 | 0 | （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 | | | 本人中国香港籍，美国马里兰大学企业战略管理博士学位，美国马歇尔大 学工商管理硕士学位，新西兰奥克兰理 ...

环旭电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运 作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，客观、 公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国籍，上海财经大学会计学博士学位，中国注册会计师（非执业）、 澳大利亚注册会计师。历任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学讲师、院 长助理、副教授、副院长，目前担任上海外国语大学国际金融贸易学院会计学 教授，兼任中国会计学会第九届理事会理事，同时兼任浙江青莲食品股份有限 公司独立董事。本人自 2023 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运 作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，客观、 公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年任职期间的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国籍，拥有香港地区的长期居留权，获南京大学经济法学学士学位， 清华大学工商管理硕士学位。曾任北京市国枫凯文律师事务所一级合伙人，现 任北京市中伦（上海）律师事务所一级合伙人。2024 年 4 月起担任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职， ...

环旭电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运 作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，客观、 公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国籍，华东政法大学法学博士学位，中国律师执业资格。曾任上海 证监局机构二处副主任科员、主任科员、副调研员，中国证监会法律部副调研 员，证监会上海专员办复核处副调研员，证监会上海专员办调查三处处长。目 前担任国浩律师（上海）事务所合伙人，兼任长江养老保险股份有限公司、中 国石化上海石油化工股份有限公司、 ...

环旭电子股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公 司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，环旭电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会提名委员会委员对《关于提名第六届董事会董事 候选人的议案》进行了认真审阅，对相关人员的履历、任职资格进行了审核，现 发表如下审核意见： 一、关于提名董事会董事候选人事项 经审阅第六届董事会董事候选人Chang Dan Yao Danielle女士的履历等材料， 该候选人符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公 司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在 上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为该候选人具 备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第六届董事会第十七次会议审议。 环旭电子股份有限公司 董事会提名委员会 2025年3月28日 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 环旭电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 为完善环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，保障公司及董事、 监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分 行使权利、履行职责，鉴于2024年投保的董监高责任险将于2025年5月31日到期，公司 拟继续为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。 公司于2025年3月28日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第六届董 事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议 案》。鉴于公司全体董事和监事对该议案回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审 议。 一、投保董监高责任险方案 1、投保人：环旭电子股份有限公司 2、被保险人：投保人及其子公司的董事、监事、高级管理 ...