上海证券交易所股票代码 601231 可持续发展 报告书 20 24 可持续发展报告书 封面故事 踏步未来，绿意同行 环旭电子永续未来，足迹象征迈出的每一步皆引领未来的方向，推动生物 多样性、可持续能源及生态共存等价值，践行环境友善与包容发展。 融合山脉等高线与森林绿意，展现人与环境和谐共存的愿景，将企业责任 深植于每一处自然与人文中。 | 目录 | | | --- | --- | | 关于本报告书 | 4 | | 关于环旭电子 | 5 | | 董事长与总经理的话 | 7 | | 可持续榮耀与肯定 | 9 | | 可持续管理 � | 11 | | 1.1 实践联合国可持续发展目标 | 12 | | 1.2 永续委员会组织 | 13 | | 1.3 可持续发展政策 | 15 | | 1.4 可持续发展策略 | 16 | | � | 营运与治理 | 29 | � | | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | 董事会运作 | 31 | | | 2.2 | 商业道德与法规遵循 | 34 | | | 2.3 | 财务绩效与税务治理 | 35 | | | 2.4 | 企业风险管理 | 36 | ...

环旭电子股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及环旭电子股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选 聘制度》的有关规定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况及审计委员 会履行监督职责情况汇报如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十 ...

关于环旭电子股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00247 号 (第1页,共2页) 环旭电子股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了环旭电子股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财 务报表"),并于 2025年 3 月 28 目签发了德师报(审)字(25)第 P02415 号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-030 环旭电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼） 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 ...

| 证券代码:601231 | | --- | | 转债代码: 113045 | 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-019 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中独立董事黄 江东先生因重要工作时间冲突未现场出席，书面委托独立董事仓勇涛先生代为表决。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，环旭电子股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,652,482,815.41 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 3,801,285,913.02 元。 经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用账户的股数为基数进行 2024 年度利润分配。本次利润分配方案如下： 公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议 ...

Dividend and Shareholder Matters - The company plans to distribute a cash dividend of 2.30 CNY per 10 shares (including tax), with no stock bonus or capital increase, pending shareholder approval[5]. - The company’s total share capital and the number of shares in the repurchase account will be adjusted accordingly if there are changes before the dividend distribution date[5]. - The company has implemented three stock option incentive plans since 2019, granting a total of 59.45 million stock options, with 21.33 million shares exercised by employees[98]. - Cumulative net profit since listing reached CNY 17.41 billion, with total cash dividends of CNY 5.88 billion, resulting in an average cash payout ratio of 33.81%[98]. - The company plans to hold its annual shareholder meeting on April 23, 2024, to discuss various proposals including the annual financial report and profit distribution plan[192]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 60.69 billion, a decrease of 0.17% compared to CNY 60.79 billion in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1.65 billion, down 15.16% from CNY 1.95 billion in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 38.30% to CNY 4.21 billion in 2024 from CNY 6.82 billion in 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.76, a decline of 14.61% compared to CNY 0.89 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 39.99 billion, an increase of 1.51% from CNY 39.40 billion at the end of 2023[21]. - The company reported a weighted average return on equity of 9.52% for 2024, down 2.50 percentage points from 12.02% in 2023[22]. - The total net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 1.45 billion, a decrease of 18.46% from CNY 1.78 billion in 2023[21]. - The company reported a total of CNY 201.74 million in non-recurring gains for 2024, compared to CNY 168.77 million in 2023[25]. - Operating profit for 2024 was CNY 1.87 billion, down 14.01% from CNY 2.18 billion in 2023; net profit attributable to shareholders decreased by 15.16% to CNY 1.65 billion[100]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Deloitte Huayong Accounting Firm[3]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its responsible persons[3]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[7]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has no instances of more than half of the directors unable to ensure the authenticity of the annual report[8]. Market and Industry Trends - The global electronic manufacturing services industry is projected to reach approximately $633.2 billion in 2024, with the top ten companies accounting for over 70% of total revenue[45]. - The industry is currently in a destocking phase, with inventory levels gradually returning to reasonable ranges, and a moderate inflation outlook expected to positively impact demand in 2025[45]. - The demand for AI-driven solutions is surging, leading to increased requirements for GPU and AI servers, as well as data transmission and exchange hardware[51]. - The global economy is expected to experience moderate growth in 2025, providing some support for industrial product demand, although growth may be slow and regionally varied[52]. - The market share of electric vehicles (BEVs) and hybrid electric vehicles (HEVs) is anticipated to expand further, driven by carbon emission regulations and subsidy policies in Europe and the U.S.[54]. Company Strategy and Development - The company completed the construction of new factories in Mexico and Poland to address global supply chain restructuring and local manufacturing demands[30]. - The company launched the SiP dual-engine technology platform, enhancing its capabilities in miniaturization solutions[39]. - The company is focused on providing value-added design and manufacturing services, aiming to transition from a manufacturing service provider to a comprehensive solution provider[60]. - The company is committed to a "modular, diversified, and globalized" development strategy to improve vertical integration and smart manufacturing capabilities[165]. - The company aims to expand its market share in the core SiP module business and promote new product development in smart wearables and smart home applications[166]. Research and Development - The company has invested approximately 20.34 billion, 18.07 billion, and 19.08 billion in R&D from 2022 to 2024, with a team of 2,930 and a total of 754 approved patents[94]. - The company is focusing on R&D for new technologies, including 5G IoT platforms and electric vehicle inverter power modules, to enhance product competitiveness[171]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[199]. Sustainability and Governance - The company was recognized in the top 5% of the S&P Global Sustainability Yearbook for its ESG performance in the electronic equipment sector[40]. - The company aims to achieve net-zero carbon emissions by 2040 as part of its sustainability initiatives, with a focus on climate-related financial disclosures[174]. - The company is focused on sustainable business practices, enhancing resilience to adapt to dynamic changes in the business environment[95]. - The company emphasizes the importance of digital transformation and smart manufacturing to enhance product competitiveness and cost efficiency[183]. - The company maintains a transparent governance structure, ensuring independent operation of its board and committees[188]. Risks and Challenges - The company is facing challenges from global economic uncertainties, rising material costs, and stricter environmental regulations, which may impact profitability[155]. - The company faces risks from macroeconomic factors, including geopolitical tensions and inflation, which may impact global economic growth and end-user demand[175]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to most transactions being conducted in foreign currencies, despite utilizing hedging strategies[181]. - The company has established a risk management committee to identify and assess internal and external risk factors affecting sustainable operations[182]. Operational Efficiency - The company is focusing on enhancing operational efficiency through automation and smart manufacturing technologies to mitigate rising costs and improve profit margins[155]. - The company is actively managing inventory turnover days and implementing strategies to reduce in-transit inventory[167]. - The company plans to enhance supply chain resilience by increasing local supply ratios and developing regional suppliers to reduce transportation time and costs[167].

环旭电子（ [Table_StockNameRptType] 601231） 公司覆盖 SiP 技术引领，云端、汽车业务贡献成长新动能 | 投资评级：买入 [Table_Rank] | | | --- | --- | | 首次覆盖 | | | 报告日期： 2025-03-31 | | | [Table_BaseData] 收盘价（元） | 17.25 | | 近 12 个月最高/最低（元） | 20.17/12.87 | | 总股本（百万股） | 2,191 | | 流通股本（百万股） | 2,191 | | 流通股比例（%） | 100.00 | | 总市值（亿元） | 378 | | 流通市值（亿元） | 378 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -22% -4% 14% 31% 49% 4/24 7/24 10/24 1/25 环旭电子 沪深300 [Table_Author] 分析师：陈耀波 执业证书号：S0010523060001 邮箱：chenyaobo@hazq.com 分析师：刘志来 执业证书号：S0010523120005 邮箱：liuzhilai@hazq. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股份有限公司股票期权激励 计划(修订稿)》《2023年股票期权激励计划（定稿版）》及中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合环旭电子股份有 限公司（以下简称"公司"）2025年第一季度报告披露计划，现对公司2015年股票 期权激励计划、2023年股票期权激励计划自主行权时间进行限制，具体情况公告 如下： | 股票期权 激励计划 | 行权期 | 期权代码 | | | | | 行权起止日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2015 | 第一个行权期 | 0000000114 | 2017 | 年 | 11 月 | 25 | 日-2025 | 年 | 11 | 月 | 24 | 日 | | 股票期权 激励计划 | 第二个行权期 | 000000011 ...