股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-008号 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣 除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，具体日期将在权益分配实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或应分配股数发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 104.49 亿元。经公司第六届董事 会第二十次会议决议，2023 年度利润分配方案如下： 三六零安全科技股份有限公司 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，以 ...

近日，三六零集团创始人周鸿祎做客《格隆博士会客厅》访谈栏目。 访谈中，周鸿祎谈到了他在手机、汽车等多个领域的创业尝试。 他表示，AI不是泡沫，它能在某些场景中解决问题，创造了价值。他现在主要抓AI的机会。 在回顾三六零的发展时，他表示，在进入无线互联网后，三六零应该早点转入做内容。目前，三六零更加迫切地需要寻找新的增长曲线。 周鸿祎还直言，做一个小富即安的公司肯定不是自己的目的。 ...

格隆汇4月18日｜近日，三六零(601360)集团创始人周鸿祎做客格隆汇高端访谈《格隆博士会客厅》。 在谈及对自己的定位时，周鸿祎表示，我首先是一个产品经理。因为任何一个伟大的企业、伟大的事 业，都源于一个产品的创意。我希望成为一个成功的企业家，而不是生意人。生意人是机会驱动，可能 只要有赚钱的机会就会抓住，但企业家是能够创造出一个产品或者服务，他通过提供产品给用户，为社 会创造价值，从而得到回报，能产生一个比较坚实的商业模式。所以企业家的基础一定是产品，但光做 产品自嗨是不够的，产品的基础一定是你解决了一个让大家很痛苦或者需求得不到满足的问题，你给社 会和他人创造价值。你要在商业上把它做成功，这样才能进入一个良性的循环，才能去改变千千万万人 的生活和工作方式。 (责任编辑：宋政 HN002) ...

近日，三六零集团创始人周鸿祎做客《格隆博士会客厅》访谈栏目。 访谈中，周鸿祎指出，创业者应该专注做好自己的产品，面对用户，而不是瞄准竞争对手。 当面临行业巨头，他还建议小公司的创业者采取三种策略：1）先远离大公司的核心领域；2）向大公司示弱、示 好，避其锋芒；3）跟大公司结盟。 周鸿祎认为，大公司看不清、看不起、看不懂的地方，就是小公司的机会。 他还回忆了自己创业历程中的至暗时刻，并表示，创业者应该未思成先失败。创业不要老梦想着一下就能获得成 功，想着我要成为下一个张一鸣、刘强东，要先想能不能接受失败。 他认为，创业很少有非常顺利的，十有八九是以失败告终。创业者应该对用户的需求、技术的变化、趋势敏锐， 但在涉及到个人成败得失上要变得迟钝一些。 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-005号 三六零安全科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）至 4 月 18 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（q-zhengquan@360.cn）进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 19 日 收盘后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 相关公告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度的业绩和经营情 况，公司拟于 2024 年 4 月 19 日下午 16:00-17:00 召开 2023 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年 ...

三六零安全科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》以及《三六零安全科技股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）审核同意，再经董事会、股东大会审议。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决 定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相 关业务所需 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-004号 为进一步规范公司选聘会计师事务所行为，提升审计质量，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定并结合公司实际情况，董事会 同意制定《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关文件。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以 现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十九次会议，本次会议应参加表决董 事 5 名，实际表决董事 5 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下议案： 一、《会计师事务所选聘制度》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三六零安全科技股份有限公司 ...

北京商报讯（记者 魏蔚）2月20日，北京商报记者获悉，北京市发布的2023年第四季度专精特新中小企 业名单显示，三六零旗下北京北京视觉科技有限公司（如下简称“北京视觉”）获评。北京视觉是三六零 集团全资智能硬件子公司，专注于高端智能硬件产品研发与生产，助力集团构建全方位的家庭安全防护 体系与智能生活生态系统。 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2023-038号 三六零安全科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）2018 年度 非公开发行 A 股股票（以下简称"非公开发行"）的保荐机构为华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）。华泰联合证券原委派贾鹏先生、江 雨虹女士为公司非公开发行项目的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作， 持续督导期至 2022 年 12 月 31 日结束。截至目前，公司本次非公开发行的募集 资金尚未使用完毕，华泰联合证券继续对募集资金履行持续督导责任。 本次变更后，公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人为贾鹏先生、谢瑾 女士。谢瑾女士简历见本公告附件。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 1 附件: 谢瑾女士简历 谢瑾女士，硕士学历，保荐代表人，现任华泰联合证券投资银行业务线副总 监。作为现场负责人或项目组成员参与了鹏鼎 ...

关于董事辞职的公告 股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2023-037号 三六零安全科技股份有限公司 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，张备先生的辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 第六届董事会非独立董事张备先生的书面辞职报告。张备先生因个人原因申请辞 去第六届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后仍担任公司党 委书记及数字城市集团董事长。 ...