三六零安全科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文 件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自 身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不 断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况回顾 2023 年度，公司实现营业收入人民币 90.55 亿元，比上年同期下降 4.89%：其中， 互联网广告及服务收入为人民币 45.21 亿元，同比下降 4.00%；智能硬件业务收入为 人民币 15.70 亿元，同比下降 16.80%；互联网增值服务收入为人民币 10.99 亿元，同 比增长 1.62%；安全及其他业务收入为 17.65 亿元，同比下降 1.48%；公司实现归属 于上市公司股东的净利润人民币-4.92 亿元。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司第六届董事会共召开了 4 次董事会。会议在召集程序 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-011号 三六零安全科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司和控股子公司、以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）2024 年度拟申请总 计不超过人民币 210 亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子 公司提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70% 的全资子公司提供担保额度上限为人民币 30 亿元。全资子公司之间相互提供授 信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对 外担保的额度上限为人民币 10 亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币 110 亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-007号 三六零安全科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以 现场结合通讯表决的方式召开第六届监事会第十五次会议。本次会议应参加表决 监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了 以下议案： 一、《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、 完整地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前， 公司监事会未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 具体内容详见同日登载于上海证券交易所 ...

2023 环境、社会及管治（ESG）报告 报告简介 本报告是三六零安全科技股份有限公司发布的第二份《环境、社会及管治（ESG）报告》。报告本着 客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2023年三六零在环境保护、社会责任、公司治理等领 域的实践和绩效。 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 三六零安全科技股份有限公司 关于本报告 REPORT PREFACE 时间范围 本报告的时间范围是2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的可比性和完整 性,部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告以三六零为主体,涵盖三六零及其全资子公司、控股子公司,除特别说明外，本 报告范围与本公司的财务报告合并报表范围保持一致。 编制依据 本报告主要参考上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、中国社会科学院企业社会责任研究中心《中 国企业社会责任报告指南5.0(CASS-ESG5.0)》、全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》 联合国可持续发展目标2030 (SDGs) 等报告指 ...

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，于文件规定的 起始日开始执行上述会计政策。 股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-016号 三六零安全科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 《企业会计准则解释第17号》一是明确了流动负债与非流动负债的划分：企 业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权 利的，该负债应当归类为流动负债；二是明确了供应商融资安排的披露要求；三 是明确了售后租回交易的会计处理。 （二）本次会计政策变更对公司的影响 公司本次会计政策 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-012号 三六零安全科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）核准，三六零安全科技股份有限公司 （以下简称"三六零"或"公司"）非公开发行人民币普通股股票 381,308,030 股，发行价为每股人民币 12.93 元，共计募集资金人民币 4,930,312,827.90 元， 扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。 上述募集资金已于 2020 年 12 月 23 日全部到位，并存放于募集资金专项账 户实行专户管理。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字 [2020]8001 号）。 ...

所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00280 号 三六零安全科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了三 六零安全科技股份有限公司(以下简称"三六零")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,三六零于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德重15元 通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三六零董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-017号 三六零安全科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 二、主要资产减值情况 （一）应收款项及合同资产 对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款及合同资产在单项资产的基 础上确定其信用损失。除此以外，在组合基础上采用减值矩阵确定相关应收账款 及合同资产的信用损失。应收账款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信 用减值损失或利得计入当期损益。 除上述应收账款及合同资产以外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶 段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。 （二）存货 1 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于 成本时，提取存货跌价准备。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况的概述 为了真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值， 根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证券监督 管理委员会《会计监管风险提示第 8 号—商 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-014号 三六零安全科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三六零"）第六届董 事会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行董事 会和监事会的换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于 公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 暨选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司提名与薪酬委员会审核通过，公 司董事长提名周鸿祎先生、焦娇女士、赵路明先生和曲越川先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人，董事会提名徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生、 杨棉之先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历 见附件）。三位独立董事均已取得独 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-013号 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定 存款、通知存款、大额存单、结构性存款等）； 投资金额：公司拟使用金额不超过人民币 15 亿元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用； 履行的审议程序：2024 年 4 月 18 日，公司召开了第六届董事会第二十 次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，无需提交公司股东大会审 议批准； 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过 十二个月的保本型的理财产品等相关低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致 一定的投资风险。 一、现金管理概述 三六零安全科技股份有限公司 （一 ...