杭州天目山药业股份有限公司董事会秘书工作制度 杭州天目山药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书责任，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、法规和其他规范性文件及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员。在董事长领导下开 展工作，对公司和董事会负责。依据《公司章程》和《股票上市规 则》赋予的职权开展工作和履行职责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必须的工作经验。 （四）曾被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市 场禁入措施； （五）中国证监会或证券交易所认定不适合担任董事会秘书 ...

第一条 为提高江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》、《证券法》、 等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》 （以下简称"《董秘管理办法》"） 等其他规范性文件以及《公司章程》，制订本制度。 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上证所"） 之间的指定联络人，以公司名义至上证所办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第四条 公司证券部是由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四） ...

南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司治理水平，规范南京中央商场（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会秘书的任职资格、任免程序、履职履责和培训与 考核评价等工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第四条 公司设立证券部作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，公司董事会聘任或解聘。 第六条 担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 上海众辰电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司的信息披露事务。董事会秘书为 公司高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。董事会秘书作为公司与证券交易 所之间的指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 公司在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，协助董事会秘 书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知 ...

浙江双元科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江双元科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江双元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与证 券交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实 义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可聘任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。证券事务代表应当自公司上市或受公司聘任之日（以较晚者为 准）12个月内取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第八条 有下列情形之一的，不能担任董事会秘书： 浙江双元科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一） 无民事行为能力或者限制民 ...

General Principles - The purpose of the system is to promote the standardized operation of Shanghai Longyun Cultural Technology Group Co., Ltd. and to enhance the management and supervision of the board secretary's work [1] - The system is binding on the company's board secretary and securities affairs representative [1] Appointment of Board Secretary - The company appoints one board secretary responsible for preparing documents for shareholder and board meetings, managing shareholder information, and handling information disclosure matters [2] - The board secretary must possess necessary financial, management, and legal knowledge, along with good professional ethics [2] - Certain individuals are prohibited from serving as board secretary, including those who have faced administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last three years [2] Duties and Responsibilities - The board secretary must prepare and submit documents for board and shareholder meetings and attend these meetings to take minutes [3][4] - The board secretary is responsible for managing information disclosure, including publishing company information and ensuring compliance with disclosure regulations [4] - The board secretary assists in strengthening corporate governance mechanisms and managing investor relations [4][5] Confidentiality and Transition - A confidentiality agreement must be signed with the board secretary, ensuring ongoing confidentiality obligations [3] - In the event of a vacancy, the board must appoint a temporary secretary and fill the position within three months [3] Compliance and Support - The company must provide necessary conditions for the board secretary to perform their duties, including access to financial and operational information [5] - The board secretary has the right to participate in relevant meetings and request necessary documents from the company [5]

青岛日辰食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，进一步明确董事会秘书职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股 票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律 法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构的指定联络人，负责以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部，证券事务部是由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备以下任职资格： （ ...

广博集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件和《广博集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书除应符合《股票上市规则》规定的高级管理人员的任职 条件外，还应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的 职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情 形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 上海创力集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》 （以下简称" 《公司法》 "）、 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质, 具备履行职责所必需的工作经验。具有 下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上海证券 交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件和《上海创力集团股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上交所之间的指定联络人。董事 会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、 办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会秘书工作制度 [经 2025 年 8 月 14 日公司第十三届董事会第十八次会议审议通过] 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了促进德龙汇能集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强 对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《章程》 的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司高 级管理人员，对董事会负责，承担法律法规及公司《章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）之间的指定联络人。公司设立董事会办公室， 负责办理公司治理、信息披露、投资者关系等相关事务，该 部门工作由公司董事会秘书负责管理。 第二章 任职 ...