长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）治理水平，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董 事会秘书依法行使职权，履行职责。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"） 、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和其他规范性文件， 制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的 指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部，证券事务部为由董事会秘书负责管理的信息披露 事务部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定和《公司 章程》的相关要求，并参照证券交易所的相关规范性文件，制定本制 度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员， 对公司及董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品质，具备 履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必 需的工作经验，取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。有 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采 取市场禁入措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘 书； （四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； （五）协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避 ...

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《深圳市强瑞精密技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》 等对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 董事会秘书对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的聘任与解聘 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格 证书。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任 ...

安徽六国化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 )、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 《安徽六国化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本制度。 第八条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务；证券事务部设证券 事务代表一名，协助董事会秘书完成工作，在董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书 对公司信息披露等事务所负有的责任。证券事务代表应当取得证券交易所认可 的董事会秘书资格证书。 第九条 董事会秘书离任时，应当接受董事会、审计委员会的离任审查，在 公司审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书可以由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员 ...

定并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 闻泰科技股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工 作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及国家有关法律法规的规 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指 派董事会秘书及代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表与上海证券交易所联系， 以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）符合上海证券交易所规定的其他任职条件。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被 ...