北京大成(西安)律师事务所 北京大成(西安)律师事务所 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成西意字[2024]第109号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 港 千 大成西意字[2024]第 109 号 大成 is Denton in China. 北京大成 WWW. 西安市西安国际港务区大道西安港国际采购中心 3 号楼 16-17 层 (710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人员资格,表决程序及表决结果发表法律意见,并不 对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-040 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,063,204,649 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.6136 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网 ...

2024 年第三次临时股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 议 案 1 www.shaangu.com 2024 年第三次临时股东大会 目录 | 1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 3 | | --- | --- | | 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 7 | | 3、关于公司监事会换届选举的议案 | 9 | 2 www.shaangu.com 2024 年第三次临时股东大会 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司 董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司提名李宏安先生、陈党民先生、 王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生为第九届董事会非独立董事候 选人。 董事会提名委员会对以上人员的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情 况、工作业绩进行综合考量后，认为以上被提名人均具备《公司法》等法律法规 规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职 ...

本次会议仅限国投证券股份有限公司白名单客户参与会议内容不允许以任何方式对外泄露违者国投证券股份有限公司有权追究法律责任及一切经济损失 各位领导晚上好 我是国投证券机械团队的飞行师赵茂妮那今天晚上呢也是我们整个高股息低估值这个系列深度巡演的第二个重点公司啊就是全股动力的一个深度的汇报我们也是在六月初刚刚发布了这个 五月底刚刚发布了这个公司的一个深度啊 那其实在就是深度展开这讲之前,我们还是总结一下就是公司核心的一个推荐逻辑,就产股动力它其实是我们国内的做透明机械设备的一个龙头, 他的产品呢其实是在冶金化工还有能源领域的大型的这种压缩机还有能量透频回收装置那他在这种细分这个产品上是具备绝对领先的优势的尤其是在冶金这种领域里面压缩机几乎是垄断的一个行业地位 那我们在当前时点推荐大家去关注山谷这家公司呢其实主要是两方面的考量第一方面其实是在整个机械的各个方向里面我们觉得现在可以去关注这个内需资产的一个修复了所以对于这个山谷东立来说它的产品是显著受益于节能减排加上设备更新的双政策的一个驱动因为公司之前它主要的下游就是 也经随着房地产的 政策的新政的逐步出台我们觉得至少这两年可能冶金整个需求呢已经在一个注底的过程当中了随 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西安陕鼓动力股份有限公司董事会，现提名杨芳女士 为西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任西 安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与西安陕鼓动力股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 三、被提名 ...

一、审议通过并同意向股东大会提交《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议 案》 根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名李宏安先生、陈党民先 生、王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生为第九届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。议案已经公司提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-035 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 6 月 18 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件形式和书面形式 发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨芳，已充分了解并同意由提名人西安陕鼓动力股份有 限公司董事会提名为西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任西安陕鼓动力股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王喆，已充分了解并同意由提名人西安陕鼓动力股份有 限公司董事会提名为西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任西安陕鼓动力股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

根据公司股东推荐，同意提名李毅生、罗克军为第九届监事会监事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（临 2024-036）。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司监事会 二〇二四年六月十九日 - 1 - www.shaangu.com 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-038 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十九次会议于 2024 年 6 月 18 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场方式召开。会议通 知和会议资料已于 2024 年 6 月 13 日以书面方式发给全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-036 西安陕鼓动力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的资格进行了审查， 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公 司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》， 同意选举李宏安先生、陈党民先生、王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生 为公司第九届董事会非独立董事；选举杨芳女士、王喆先生、徐光华先生为公司第九届 董事会独立董事，其中杨芳女士为会计专业人士。（上述候选人简历见附件） 该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。公司第九届董事会董事任期 为自股东大会审议通过之日起三年。 本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法 ...