独立董事提名人声明与承诺 提名人西安陕鼓动力股份有限公司董事会，现提名杨芳女士 为西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任西 安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与西安陕鼓动力股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 三、被提名 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-036 西安陕鼓动力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的资格进行了审查， 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公 司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》， 同意选举李宏安先生、陈党民先生、王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生 为公司第九届董事会非独立董事；选举杨芳女士、王喆先生、徐光华先生为公司第九届 董事会独立董事，其中杨芳女士为会计专业人士。（上述候选人简历见附件） 该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。公司第九届董事会董事任期 为自股东大会审议通过之日起三年。 本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨芳，已充分了解并同意由提名人西安陕鼓动力股份有 限公司董事会提名为西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任西安陕鼓动力股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独 ...

张毅先生简历详见附件。 西安陕鼓动力股份有限公司 关于推选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开职工代 表大会会议,选举张毅先生为公司第九届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事 义务。 本次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事将与公司2024年第三次临时股东大 会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过 之日起三年。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-039 附: 张毅先生简历： 张毅先生，1990 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。现任西安陕鼓 动力股份有限公司战略管理部副部长、职工监事。曾任西安陕鼓动力股份有限公司战略 管理部部长助理职务，从事过人力资源管理、行政管理、体制机制改革、员工股权激励 等方面工作。 - 1 - www.shaangu.com 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司监事会 二〇二四年六月十九日 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-037 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...

一、审议通过并同意向股东大会提交《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议 案》 根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名李宏安先生、陈党民先 生、王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生为第九届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。议案已经公司提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-035 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 6 月 18 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件形式和书面形式 发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 ...

在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及高级 管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员 勤勉尽责的义务和职责。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-034 西安陕鼓动力股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会及第八届监事会的 任期将于 2024 年 6 月 15 日到期。鉴于公司第九届董事会董事候选人及第九届监事会监 事候选人的推荐工作尚未完全完成，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司 董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。 二〇二四年六月一日 - 1 - www.shaangu.com 公司第八届董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进董事 会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 ...

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 30 日收到 公司独立董事李树华先生提交的书面辞职报告。根据上市公司独立董事任职年限的有关 规定，李树华先生因任期满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会相 关专业委员会委员职务。辞职生效后，李树华先生将不再担任公司任何职务。 二〇二四年六月一日 - 1 - www.shaangu.com 李树华先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李树华先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司将按照相关法定 程序，尽快完成独立董事的补选工作。 李树华先生担任独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对李树华先生任职期间为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-033 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-032 西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.39 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy-A" rating to the company, with a target price of 11 CNY based on a 17x PE for 2024 [4]. Core Insights - The company is a leading player in the domestic turbine machinery sector, continuously expanding into new industries such as chemicals and energy, and developing new products and fields [4]. - The company is expected to benefit from the energy transition and emission reduction opportunities, particularly in compressed air energy storage, hydrogen energy, and carbon capture [4]. - Projected net profits for 2024-2026 are estimated at 1.13 billion, 1.31 billion, and 1.51 billion CNY, representing year-on-year growth of 10.2%, 15.9%, and 15.2% respectively [4]. Company Overview - The company, Shaanxi鼓动力, is a large equipment manufacturing firm focused on turbine machinery design and manufacturing, providing solutions and services to key industries such as petroleum, chemicals, metallurgy, power, urban construction, and environmental protection [10]. - The company has undergone multiple business transformations to seek diversification, evolving from a single equipment manufacturer to a solution provider and service provider [10][11]. - The company has established a comprehensive business model centered around distributed energy systems, covering equipment, services, operations, EPC, finance, and intelligent solutions [10]. Financial Analysis - The company has maintained a stable gross margin around 20%, with a slight decline to 21.5% in 2023, while the net profit margin has improved to 10.1% [51]. - The company has a strong cash position, with cash and cash equivalents increasing from 21.3% to 41.3% from 2019 to 2023, indicating robust financial health and capacity for new project investments [34]. - The company has consistently maintained a high dividend payout ratio, averaging 64.7% over the past five years, with a dividend yield close to 5% [23]. Market Position and Competition - The company has a dominant position in the metallurgy sector, with over 90% market share in high furnace energy recovery turbines and a significant presence in the chemical sector [52][76]. - The company is actively expanding its presence in the energy sector, particularly in compressed air energy storage and CO2 capture, with a notable increase in revenue contribution from these areas [27]. - The company is also exploring international markets, with overseas revenue contributing an average of 11% since 2014, capitalizing on opportunities from the Belt and Road Initiative [27].