西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，严格按照公司监事会的议事规则规范运作，紧紧围 绕公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，充分行使对公司董 事及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年主要工作 2023 年度，公司监事会共召开六次会议，会议召集、召开、决议程序均严 格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同时，监事 会成员出席了公司2022年年度股东大会和2023年三次临时股东大会，参与计票， 对股东大会的决策和表决程序进行了监督。为全面了解公司总体运行情况，监事 会成员多次列席了公司总经理办公会，对公司重大事项的决策及表决程序进行监 督。 | 届次 | | | 时间 | | | | 议案名称 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 议案》； 2、《关于公司 2022 年 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人于 2018 年 5 月 31 日经西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大 会选举为公司独立董事。2021 年 6 月 15 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会选 举，本人连任公司独立董事。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履 职指引》等法律法规及《公司章程》的规定，本人积极履行职责，发挥独立董事作 用，维护全体股东的合法权益。在 2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独 立董事的职责。现将 2023 年本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况： 本人李树华先生，1971 年出生，会计学博士、金融与法学博士后，中国注册会 计师协会非执业会员；新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳 市国家级领军人才。历任中国证券监督管理委员会会计部审计处副处长（主持工 作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证 券股份有限公司执行委员会委员兼首席财务官、首席风险官、首席合规官。现任西安 陕鼓动力股份有限公司独立董事、常州光洋轴承股份有限公司董事长；兼任国家会计 学院（厦门）、北京大学、上海交通大学 ...

公司代码：601369 公司简称：陕鼓动力 西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安陕鼓动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-017 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成依赖 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会专门会议审议情况：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议 案》，同意将本议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。 2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届董 事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事李 宏安、刘金平、陈党民、牛东儒回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意 通过此议案。 3、该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 - ...

西安陕鼓动力股份有限公司 审计报告 希会审字(2024) 3145 号 目 录 | ·· 一、审计报告 ………………………… | | --- | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 . | | 2. 合并 利润表 | | 3 合并现金流量表 …………………………………………………………………………… (10) | | 4. 合并股东权益变动表 . | | (二)母公司财务报表 | | 1 母公司资产负债表 . | | 2. 母公司利润表 | | 3. 母公司现金流量表 | | 4. 母公司 股东权 益 变 动 表 ( 17-18 ) | | 三、财务报表附注……………………………………………………… (19-123) | | 四、证书复印件 | (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3145 号 审计 报告 西安陕鼓动力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安陕鼓动力股份有限公 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024) 3144 号 (二)会计师事务所营业执照 == (三) 会计师事务所执业证书 a the subject of the subject of 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) (一) 注册会计师资质证明 目 录 一、内部控制审计报告 . 二、证书复印件 希会审字(2024)3144 号 内部控制审计报告 西安陕鼓动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

本报告依据《公司法》、《证券法》等相关法律及法规，真实反映公司 2023 年度经营活动中，在保障员工权益、维护投资者利益、保障客户与合作伙伴利益、 安全环保、力行公益慈善、科技创新等方面所履行社会责任的具体实践。 本报告界定时间为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 为便于表述与阅读，报告中的西安陕鼓动力股份有限公司根据行文具体情况， 简称为"公司""陕鼓动力""陕鼓"和"我们"。 2023 年度企业社会责任报告 本公司相关部门、人员向董事会承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 编制说明 报告是西安陕鼓动力股份有限公司向社会公开发布的第十四份企业社会责 任报告，披露了本公司在经济、社会、环境以及人力资源等方面的理念、实践和 绩效。 目 录 2 技术创新 3 客户责任 4 伙伴责任 5 社会责任 6 员工责任 1 关于我们 1.1 公司简介 1.2 战略文化 1.3 品牌价值 1.4 重大项目及技术突破 1.5 责任管理 2.1 增强科研力量 2.2 夯实 EISS4.0 系统方案能力 2.3 数智化转型 ...

冯根福先生，1957 年出生，经济学博士。自 1982 年 7 月至 2000 年 4 月任职陕西 财经学院，曾任学报编辑部副主任、主任、常务副主编、主编，工商学院院长，自 2000 年 8 月至今任职西安交通大学，2000 年 8 月至 2016 年 1 月曾任经济与金融学院 院长，现任西安交通大学中国金融市场与企业发展研究中心主任、二级教授、博士生 导师，西安交通大学领军人才。1992 年 11 月荣获国家级有突出贡献中青年专家称 号，1993 年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。现任西安陕鼓动力股份有限公司独立 董事，华仁药业股份有限公司独立董事，牧原食品股份有限公司独立董事。主要研究 方向为资本市场与公司治理、公司战略与产业发展等。 作为西安陕鼓动力股份有限公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股 份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、2023 年度履职概况： 1、2023 年度出席公司董事会会议情况 ...

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届 董事会第三十次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行外币借款的 议案》，具体情况如下： 为满足业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 3000 万欧元的外币借款，借款 期限不超过 1 年，借款利率不超过 4.20%，借款资金用于日常经营支出。 1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司 2、融资金额：不超过 3000 万欧元 3、借款利率：不超过 4.20% 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-020 西安陕鼓动力股份有限公司 关于申请银行外币借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 4、借款期限：不超过 1 年 5、还本付息方式：到期一次性还本付息或季度付息 特此公告。 二〇二四年四月十八日 - 1 - www.shaangu.com ...

西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对世界百年变局加速演进，外部环境复杂性、严峻性、不确定 性上升，地缘政治危机不断，全球通胀高企，单边主义、保护主义抬头，世界经 济复苏乏力，以及国内三重压力叠加等复杂形势，西安陕鼓动力股份有限公司（以 下简称"公司"或"陕鼓"）管理层及全体员工坚定发展信心，勠力奋进、精诚 团结、蹄疾步稳，加速开拓分布式能源市场，交上了一份不负初心、不负时代、 主动参与、担当中国新型能源体系建设发展的高质量答卷。 一、2023 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 1,014,291.66 | 1,076,604.70 | -5.79% | | 净利润（万元） | 109,815.14 | 105,287.85 | 4.30% | | 归属于上市公司股 东的净利润（万元） | 102,028.06 | 96,836.24 | 5.36% | | 基本每股收益（元） | 0.6037 | 0.5718 | 5.58% | （一 ...