证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-008 西安陕鼓动力股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2025 年中期利润分配时间及方式： 2025 年半年报披露后至 2025 年三季报披露前，以现金方式分配 2025 年半年度利润。 2、2025 年中期利润分配前提条件： （1）符合上市公司中期分红的监管政策要求，符合国资监管要求，符合公司战略需 求； （2）累计未分配利润为正、公司当期盈利； （3）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 3、2025 年中期利润分配比例、金额上限： 以中期分红实施方案中总股本为基数，派发现金红利金额不低于母公司 2025 年半年 报净利润的 30%，且不超过母公司 2025 年半年报净利润的 90%。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于提请股东大会授权董事会 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-009 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会专门会议审议情况：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易的议 案》，同意将本议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。 2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第九届董 事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事李 宏安、陈党民、王建轩、周根标回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意 通过此议案。 3、该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、购买商品/接受劳务/购建资产/承租资产情况 | ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-015 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》， 根据国家宏观经济政策、金融市场环境及市场需求，结合公司各产业板块的业务发展需 要，为保证公司日常经营结算、融资等资金需求，公司在对各项业务授信需求和现有授 信情况分析的基础上，提出 2025 年公司向金融机构申请授信的方案。 公司及下属分子公司 2025 年拟向金融机构申请不超过人民币 344.96 亿元的授信额 度，授信品种包括但不限于银承、商票保贴、商票贴现、保函、信用证及项下融资、进 口开证、出口押汇、进口押汇、流贷、保理、买方信贷、项目贷款、法人透支、债券投 资专项、资产支持票据、供应链金融产品等。授信期限及授信额度等要素以金融机构的 最终批复为准。 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为进一步加强西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，增进投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的良好关系，根据《公 司法》、《证券法》、证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资 者关系管理指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要 求以及陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》 的规定，结合公司实际，制定公司 2025 年度投资者关系管理工作计划。 2、合规原则：信息披露工作遵循相关法律、法规、公司章程及中国证监会 相关规定； 3、公平、公正、公开原则：公平对待所有股东及潜在投资者，体现公平、 公正、公开原则，保障投资者享有同等知情权及其他合法权益； 4、高效原则：进行投资者来访接待时，提高沟通效率，降低沟通成本； 5、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间 的双向沟通，形成良性互动。 6、保密性原则：在投资者关系管理活动中，不泄露公司商业机密和未公开 的重大信息。 （二）公司投资者关系管理的目标 一、投资者关系管理的原则和目标 （一）公司投资 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度工作情况总结如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事李树华先生、独立董事王喆先生及 董事牛东儒先生三人组成，其中召集人由独立董事李树华先生担任。报告期内， 公司完成了董事会的换届工作，选举产生了公司第九届董事会成员，并调整了公 司董事会专门委员会的组成人选。第九届董事会审计委员会由独立董事杨芳女士、 独立董事王喆先生及董事王建轩先生三人组成，其中独立董事杨芳女士担任召集 人。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议通过了《西安陕鼓动力股 份有限公司 2023 年度审计计划》《关于公司 2023 年年度报告的议案 ...