九牧王股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据有关法律法规及《九牧王 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 公司下属全资或控股子公司原则上不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会 计师事务所从事其他法定审计业务的,可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

关联交易管理制度 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为了规范九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公司与 | | | 各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业 | | | 务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 | | | 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， | | | 制定本制度。 | | 第二条 | 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 | | 第三条 | 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合法权 | | | 益。 | | 第四条 | 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 | | | 性。交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议 | | | 程序和信息披露义务。 | | | 第二章 关联交易决策程序及信息披露 | | 第五条 | 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以中国 ...

九牧王股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-034 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：2023 年 12 月 29 日，九牧王股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第九次会议审议通过 了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事林聪颖先生、陈加芽先生回避表 决，非关联董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会 审批权限内，无需提交股东大会审议通过。 2、独立董事意见事前认可意见：公司独立董事薛祖云、童锦治、木志荣对 本议案的有关材料进行事前审查，认为此次关于 2024 年度预计日常关联交易事 项是公司与关联方之间正常、合法的经济行为 ...

九牧王股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2023-037 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 1 / 6 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

| 第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 | | --- | | 章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、 | | 部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致， | | 按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。 | | 第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。 | 《九牧王股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 九牧王股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为进一步建立健全九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立 | | | 董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系， | | | 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 | | | 及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 | | | 称"委员会"）,并制定本细则。 | | 第二条 | 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 | | | 第二章 人员组成 | | 第三条 | 委员会委员由三名董事组 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-032 九牧王股份有限公司 关于董事及其一致行动人股份增持计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司副董事长陈加贫先生及其一致行动人陈培泉、陈鸿钰、 陈培萍、王炳超。陈培泉为陈加贫之子，陈鸿钰、陈培萍为陈加贫之女，王炳超 为陈鸿钰的配偶、陈加贫之女婿，陈加贫、陈培泉、陈鸿钰、陈培萍、王炳超为 一致行动人。 2、增持主体已持有公司股份的情况： 1 / 3 增持计划基本情况：九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日披露了《关于公司董事及其一致行动人增持股份暨股东权益变动达 到 1%的公告》，公司副董事长陈加贫先生及其一致行动人自 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 25 日通过集中竞价交易方式增持公司股份 5,507,900 股， 占公司总股本的 0.9585%，计划未来 6 个月内，以自有资金通过集中竞价交 易方式增持公司股 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-031 九牧王股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）股东泉州市顺茂投资管理有限 公司（以下简称"顺茂投资"）持有公司股份 27,650,000 股，占公司总股 本的 4.81%，本次解除质押股份 2,960,000 股，占其持有公司股数的 10.71%。 顺茂投资及其一致行动人陈珍珠、陈培珠合计持有公司股份 35,150,095 股，占公司总股本的 6.12%。本次解除质押后，顺茂投资及其一致行动 人剩余被质押股份数量为 0。 | 持股比例 | 4.81% | | --- | --- | | 剩余被质押（被冻结）股份数量 | 0 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 | 0 | 2、顺茂投资本次为提前解除质押，不存在延期情形。顺茂投资表示，本次 解除质押后的股份，后期将视经营需求进行质押，公 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-030 九牧王股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过九牧王股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系邮箱 ir@joeone.net 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-029 九牧王股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼的基本情况 2023 年 3 月，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（现 更名为：西藏工布江达县九盛商贸有限责任公司）（以下简称"九盛公司"）就九 盛公司与北京金陵华瑞咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"金陵华瑞"）、华 软资本管理集团股份有限公司（以下简称"华软资本"）及王广宇财产份额转让 纠纷事项向上海市浦东新区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼，详见公司 于 2023 年 3 月 4 日于上海证券交易所披露的"临 2023-005"号公告。 二、诉讼判决情况 公司于 2023 年 11 月 3 日，收到上海市浦东新区人民法院的民事判决书，判 决如下： 1 / 2 案件所处的诉讼阶段：一审法院已判决。 上市公司所处的当事人地位：全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限 责任公司（现更名为：西藏工布江达县九盛商贸有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 737.31 million, representing a year-on-year increase of 10.97%[6] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 3.86 million, with a year-to-date net profit of CNY 96.28 million, showing a year-on-year increase of 9.57%[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 6.43 million, reflecting a significant increase of 194% year-on-year[6] - The company's operating revenue for the year-to-date period was CNY 211,717.90 million, reflecting a growth of 10.04% compared to the same period last year[14] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 2,137,870,506.43, an increase of 9.57% compared to CNY 1,951,108,029.38 in the same period of 2022[39] - The company reported a total revenue of CNY 2,351,301,103.58 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 2,223,423,399.02 in the same period of 2022, indicating a year-over-year growth of about 5.76%[43] Profitability - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached CNY 9,627.83 million, a significant increase compared to a loss of CNY 11,541.74 million in the previous year[12] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 88,950,117.42, a significant recovery from a net loss of CNY 128,409,625.62 in Q3 2022[41] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.17, recovering from a loss of CNY 0.20 per share in Q3 2022[42] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 119,805,244.94, compared to a loss of CNY 58,017,405.93 in Q3 2022, indicating a significant turnaround[42] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 315.08 million, marking a substantial increase of 161.48% compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 315,077,680.55, a significant increase from CNY 120,497,750.81 in Q3 2022, representing a growth of approximately 161.5%[44] - The total cash inflow from investment activities reached CNY 2,510,221,826.41, compared to CNY 1,539,471,311.04 in the same period last year, marking an increase of about 63.1%[44] - The cash flow from financing activities included cash received from borrowings of CNY 450,000,000.00, an increase from CNY 380,000,000.00 in the previous year, representing a growth of approximately 18.4%[44] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,679.15 million, a slight increase of 0.13% from the end of the previous year[7] - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 5,679,146,647.56, slightly up from CNY 5,671,953,687.25 at the end of 2022[37] - Total current assets increased to CNY 2,975,665,778.26 from CNY 2,856,788,617.82, reflecting a rise of 4.17%[36] - Total liabilities decreased to CNY 1,888,633,468.70 from CNY 1,945,385,983.65, a reduction of 2.93%[37] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,980,502,478.51, compared to CNY 1,762,000,595.18 at the end of 2022, indicating an increase of approximately 12.4%[46] Investment Activities - The company has made significant equity investments, including a 99% stake in Shanghai Jinglin Jiu Shengxin Investment Management Center, with an investment amount of 25,885.54 million RMB[26] - The company has also invested 30,000.00 million RMB in a partnership with Beijing Ruiyu Jinzheng Investment Management, focusing on asset management and consulting services[26] - The company plans to expand its investment portfolio in the education sector, focusing on technology-driven educational companies[27] - The company is actively exploring new investment opportunities in the insurance and financial services sectors[27] Market Strategy - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[6] - The company continues to implement its "Men's Pants Expert" strategy, focusing on enhancing product, brand, and channel capabilities, which has contributed to revenue growth[17] - The FUN brand experienced a decline in revenue of 27.36%, primarily due to ongoing channel optimization and a reduction in the number of stores[14] - The company opened 171 new stores and closed 230 stores, resulting in a total of 2,385 stores as of September 30, 2023[18] Shareholder Information - The company reported a total shareholding of 308,768,140 shares, representing 53.73% of the total shares outstanding[21] - The company plans to increase its shareholding by a total of 2.00% to 3.00% of the total share capital within the next six months, with 6,904,203 shares already acquired, accounting for 1.20%[24] - The company has a significant number of pledged shares among its major shareholders, indicating a potential risk factor in share liquidity[21] Legal Matters - The company is involved in a lawsuit regarding a transfer dispute with Beijing Jinling Huarui Consulting Partnership, which has been accepted by the Shanghai Pudong New Area People's Court[23] - The company's future outlook includes potential growth from ongoing legal matters and strategic investments in various sectors[23]