九牧王股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第九章 | 通 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-035 九牧王股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于房屋 租赁暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司长春分公司（以下简称"长春分公司"）拟租赁关联方陈培泉位于吉林 省长春市的 4 间房屋，以满足长春分公司办公需求。租期一年，租金合计 40 万 1 / 5 交易内容：九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）长春分公司拟租 赁关联方陈培泉位于吉林省长春市的 4 间房屋，以满足长春分公司办公 需求。租期一年，租金合计 40 万元。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大关联交易。 截止本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易 及与不同关联人的关联租赁未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一 期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东大会审议批准。 历史关联交易：过去 ...

第一章 总则 第一条 为了促进九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《九 牧王股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 九牧王股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影 响独立履职情形的关系密切人员作为独 ...

九牧王股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的独立意见 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的 规定,公司独立董事基于独立、认真、谨慎的立场,认真阅读了第五届董事会第 九次会议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》及《关于房屋租赁暨关联 交易的议案》,并经审核后,发表如下独立意见； 1、本次董事会审议的公司预计 2024年度日常关联交易,符合公平、公正、 公开的原则,有利于公司相关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对上市 公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券 监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。 2、公司长春分公司向关联方陈培泉租赁房屋用于办公,是为了满足公司正 常的业务需要。本次房屋租赁的关联交易遵循公平合理的定价原则,交易价格公 允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。 3、本次关联交易事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过,关联董事 回避表决,会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。因此,我们同意上述关联交易事项。 (以 ...

九牧王股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据有关法律法规及《九牧王 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 公司下属全资或控股子公司原则上不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会 计师事务所从事其他法定审计业务的,可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

关联交易管理制度 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为了规范九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公司与 | | | 各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业 | | | 务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 | | | 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， | | | 制定本制度。 | | 第二条 | 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 | | 第三条 | 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合法权 | | | 益。 | | 第四条 | 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 | | | 性。交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议 | | | 程序和信息披露义务。 | | | 第二章 关联交易决策程序及信息披露 | | 第五条 | 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以中国 ...

九牧王股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-034 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：2023 年 12 月 29 日，九牧王股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第九次会议审议通过 了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事林聪颖先生、陈加芽先生回避表 决，非关联董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会 审批权限内，无需提交股东大会审议通过。 2、独立董事意见事前认可意见：公司独立董事薛祖云、童锦治、木志荣对 本议案的有关材料进行事前审查，认为此次关于 2024 年度预计日常关联交易事 项是公司与关联方之间正常、合法的经济行为 ...

九牧王股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2023-037 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 1 / 6 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

| 第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 | | --- | | 章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、 | | 部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致， | | 按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。 | | 第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。 | 《九牧王股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 九牧王股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为进一步建立健全九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立 | | | 董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系， | | | 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 | | | 及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 | | | 称"委员会"）,并制定本细则。 | | 第二条 | 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 | | | 第二章 人员组成 | | 第三条 | 委员会委员由三名董事组 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-032 九牧王股份有限公司 关于董事及其一致行动人股份增持计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司副董事长陈加贫先生及其一致行动人陈培泉、陈鸿钰、 陈培萍、王炳超。陈培泉为陈加贫之子，陈鸿钰、陈培萍为陈加贫之女，王炳超 为陈鸿钰的配偶、陈加贫之女婿，陈加贫、陈培泉、陈鸿钰、陈培萍、王炳超为 一致行动人。 2、增持主体已持有公司股份的情况： 1 / 3 增持计划基本情况：九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日披露了《关于公司董事及其一致行动人增持股份暨股东权益变动达 到 1%的公告》，公司副董事长陈加贫先生及其一致行动人自 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 25 日通过集中竞价交易方式增持公司股份 5,507,900 股， 占公司总股本的 0.9585%，计划未来 6 个月内，以自有资金通过集中竞价交 易方式增持公司股 ...