证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-041 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w. ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-036 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 8 月 15 日发送至全体监事。会议应参与表决监事 11 名，实际参与表决监事 11 名。本 次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。经审议， 公司全体监事一致认为： （1）《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-037 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 343,999.07 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-039 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》精神，积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，不断强 化公司价值创造能力，维护全体股东利益，陕西北元化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）结合企业发展战略和实际经营情况，制定了 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案，进一步推动企业高质量发展和投资价值提升。具体举措如下： 一、聚焦主业，提升经营发展质量 近年来，公司紧扣打造现代一流化工企业的战略目标，保安全、稳增长、促 改革、抓创新、谋转型、强党建，积极应对行业下行压力与风险挑战，坚持稳中 求进，主营产品量质齐升，节支创效成果显著，管理效能持续提升，发展韧性不 断增强。 2024 年，公司将积极应对内外部环境变化，围绕"生产经营降本增效、项目 建设合规推进"两大中心任务，严格安全生产 ...

2024 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定， 将公司 2024 年上半年主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-040 陕西北元化工集团股份有限公司 三、其他说明 以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公 1 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2024 年 | 1-6 月均价 | 2023 | 年 1-6 | 月均价 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | | 5,057.40 | | | | 5,385.23 | -6.09% | | 烧碱 | | 2,312.15 | | | | 2,687.03 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥4.97 billion, a decrease of 6.04% compared to ¥5.29 billion in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥135.70 million, down 47.24% from ¥257.21 million in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥127.86 million, a decrease of 49.51% compared to ¥253.25 million last year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.03, a decline of 50% from ¥0.06 in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets decreased to 1.14%, down 0.73 percentage points from 1.87% in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥177.04 million, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥297.16 million in the previous year[14]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥14.59 billion, a decrease of 1.38% from ¥14.79 billion at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥11.54 billion, down 2.21% from ¥11.80 billion at the end of the previous year[14]. - The company's operating costs decreased by 6.50% to approximately ¥4.29 billion from ¥4.59 billion year-on-year[29]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 of approximately ¥123.63 million, compared to ¥223.70 million in the same period of 2023, representing a decrease of about 44.73%[131]. Market and Industry Trends - The sales prices of polyvinyl chloride (PVC) and caustic soda decreased by 6.09% and 13.95% respectively, impacting overall profitability[16]. - The average price of SG-5 type PVC in the first half of 2024 was 5,740 RMB/ton, a decrease of 5.7% compared to the same period in 2023[19]. - The total production capacity of PVC in China reached 29.51 million tons, with an increase of 900,000 tons and a decrease of 200,000 tons in production capacity during the reporting period[20]. - The average operating load rate of the PVC industry was approximately 75% in the first half of 2024, with a total production of about 11.1 million tons[20]. - PVC exports reached 1.305 million tons in the first half of 2024, an increase of 20.2% compared to the same period in 2023, while imports decreased by 48.4% to 124,000 tons[20]. - The chlor-alkali industry faced challenges with a significant supply and demand imbalance, leading to a weak market for caustic soda[20]. - The company is focusing on structural adjustments, technological innovation, and expanding the application fields of chlor-alkali products in response to industry challenges[19]. Operational Efficiency and Cost Management - The production system achieved a 100% operating rate for the electrolysis unit, with historical highs in the production of PVC and caustic soda during the first half of the year[29]. - The company implemented 84 cost-saving measures and set 59 assessment targets, resulting in a 6.50% reduction in operating costs year-on-year[29]. - The company has established a comprehensive marketing system combining online and offline, domestic and international, and futures and spot sales, enhancing its sales model[22]. - The company has a resource advantage due to its location in a coal-rich area, ensuring a stable supply of raw materials for its integrated production chain[23]. Research and Development - The company's research and development expenses decreased by 41.10% to approximately ¥16.39 million from ¥27.83 million year-on-year[29]. - The company aims to focus on high-quality development trends in the chlor-alkali industry and enhance the research and development of new PVC products[42]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency and product quality[80]. Environmental and Safety Compliance - The company achieved a 100% compliance rate for pollutant discharge, emphasizing its commitment to environmental safety and sustainability[26]. - The company reported a total discharge of 5.055 tons of COD, 0.166 tons of ammonia nitrogen, 14.42 tons of dust, 139.5 tons of sulfur dioxide, and 279.44 tons of nitrogen oxides in the first half of 2024, all within the permitted limits[54]. - The company implemented significant upgrades to pollution control facilities, including ammonia absorption treatment at the cement plant and VOC leak detection and repair across 68,891 points[57]. - The company is committed to enhancing its environmental management capabilities through technological upgrades and pollution reduction initiatives[57]. - The company emphasizes a "safety first" approach in its operations, focusing on compliance management and the identification of potential risks[43]. Corporate Governance and Compliance - The company has undergone significant changes in its board and management, with multiple elections and appointments, including the election of new independent directors and the appointment of a new general manager[48]. - The company is committed to enhancing its safety production management through a comprehensive risk management system and the integration of smart platforms for monitoring safety and environmental compliance[43]. - The company maintains a strong commitment to corporate governance and transparency, with no integrity issues reported among management[93]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided guidance for the second half of 2024, projecting revenue growth of 25% compared to the same period last year, aiming for 1.8 billion[78]. - The company plans to expand its PVC application fields and strengthen cooperation with downstream processing enterprises[42]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2024, which are projected to generate an additional 300 million in revenue[80]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 100 million allocated for potential targets[80]. Related Party Transactions and Commitments - The company reported a commitment to minimize and regulate related party transactions with its controlled enterprises, ensuring compliance with relevant laws and regulations[86]. - The company has pledged to avoid using its position to gain preferential treatment in business cooperation with related enterprises, adhering to fair market pricing[87]. - The company confirmed that any unavoidable related party transactions will be conducted according to legal procedures and will be disclosed in a timely manner[87].

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司 章程》等有关规定,我们作为陕西北元化工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,于2024年8月29日 召开了第三届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议, 针对公司第三届董事会第五次会议拟审议的《关于陕西煤业 化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》进行了审 核。经审核,全体独立董事一致同意相关议案,并发表审核 意见如下: 1. 《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工 集团财务有限公司的风险持续评估报告》具备客观性和公正 性,充分反映了陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称 "财务公司"）的经营资质、业务和风险状况,财务公司经 营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求, 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风 险可控。 2. 独立董事一致同意《陕西北元化工集团股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司的 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司 的风险持续评估报告 2024 年 1-6 月份，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）关联交易的日存款最高余额为 9.48 亿元， 6 月末存款余额为 7.62 亿元；应收票据日最高余额 8.85 亿元， 应付票据日最高余额为零。公司与财务公司发生关联存贷款等金 融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性。根据财务 公司提供的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系由中国银监会(现更名为:国家金融监督管理总 局)2012年 6月28 日出具的关于陕西煤业化工集团财务有限公司 开业的批复（银监复〔2012〕332 号）同意开业，并颁布《金融 许可证》，并于 2012 年 7 月 3 日办理了工商登记，取得《营业 执照》，财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码为：91610000598794107W 金融许可证机构编码：L0155H261010001 注册资本：叁拾亿元人民币 法定代表人：杨璇 住所 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-035 陕西北元化工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年 8 月 15 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。本 次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 20 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-038 本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、被合并方基本情况 1.公司名称：陕西北元集团锦源化工有限公司 2.成立日期：2004 年 4 月 7 日 陕西北元化工集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次吸收合并情况概述 为贯彻落实经营机制优化改革相关精神，进一步降低企业运营成本，提升管 理效率和效益，公司拟吸收合并全资子公司锦源化工。本次吸收合并完成后，锦 源化工将依法注销，公司将依法承继其全部资产、负债、业务、人员及其他权利 义务。同时，公司将设立陕西北元化工集团股份有限公司锦源分公司（具体以工 商登记机关核准为准），对吸收的资产和业务进行管理。 1 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并下属全资 子公司陕西北元集团锦源化工有限公司（以下简称"锦源化工"）。本次吸收 合并完成后，锦源化工将依法注销，其 ...