陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案 | 6 | | 议案二：关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 | 8 | | 议案三：关于选举公司第三届董事会董事的议案 | 9 | | 议案四：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案五：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 | 16 | 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年第 一次临时股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕 西北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议 事 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-052 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 12 月 16 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。 本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》 赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司 2024 年度日常关联交易情况预计。 同意公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签署《产品及服务互供协议》，就公司 与陕西煤业化工集团有 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蔡杰，已充分了解并同意由提名人陕西北元化工集团股份有 限公司董事会提名为陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任陕西北元化工集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （六） ...

陕西北元化工集团股份有限公司 与 陕西煤业化工集团财务有限公司 金融服务协议 二零二三年【十二】月 金融服务协议 本协议由以下双方于【2029年【12】月【2】】日在中华人民共和国(以下 简称"中国")西安签订: 编号 陕橡团祁总刷明报名协议2023000 甲方:陕西北元化工集团股份有限公司 统一社会信用代码:91610821748622598U 住所:陕西省榆林市神木市锦界工业园区 法定代表人:史彦勇 乙方:陕西煤业化工集团财务有限公司 统一社会信用代码:91610000598794107W 住所:陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层 法定代表人: 杨璇 称"双方",单称"一方"。 本协议中,甲方、 鉴于: 乙方是经国家金融监督管理总局批准设立具有为企业集团成员单位提供财 务管理服务的非银行金融机构。甲方、乙方同为陕西煤业化工集团有限责任公司 (以下简称"陕煤集团")的控股子公司。为此,甲乙双方根据《中华人民共和 国民浩典》《企业集团财务公司管理办法》以及其他相关法律法规的规定,经友 好协商,达成本协议。 第一条 金融服务类型及交易定价 1. 在乙方营业范围内,乙方同意按照本协议的约定向甲方提供 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议 独立董事意见 2023年12月27日,陕西北元化工集团股份有限公司(以下 简称"公司"）召开第二届董事会第十九次会议。我们作为公司 的独立董事,根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《陕西北元化工集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关文件的规定,基于独立判断的立场,就 公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于提名公司第三届董 事会董事候选人的议案》发表意见如下: 20レ}年12月V/日 - 2 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事 会第十九次会议独立董事意见》签字页 ) 1. 公司第三届董事会董事候选人的任职资格均符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2. 公司第三届董事会董事候选人的提名、表决程序合法合规, 不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。 (本页以下无正文) - 1 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事 会第十九次会议独立董事意见》签字页 ) 独立董事签字: -q- AU ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-055 (二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券 ...

独立董事候选人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 本人刘艳霞,已充分了解并同意由提名人陕西北元化工集团股份 有限公司董事会提名为陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任陕西北元化工集团股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西北元化工集团股份有限公司董事会,现提名刘艳霞为 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西北元化工 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西 北元化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人盛秀玲，已充分了解并同意由提名人陕西北元化工集团股份 有限公司董事会提名为陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任陕西北元化工集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-054 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 鉴于公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）、陕西恒 源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）、神木县香水河矿业有限公司（以下 简称"香水河矿业"）分别签署的《产品及服务互供协议》均将于 2023 年 12 月 31 日到期，公司与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署的《金 融服务协议》将于 2023 年 12 月 31 日到期。为规范上述日常关联交易，公司拟分别与 陕煤集团、恒源投资、香水河矿业、财务公司续签上述日常关联交易框架协议。同时， 根据公司的实际情况，公司拟与陕西精益化工有限公司（以下简称"精益化工"）签 署《产品及服务互供协议》，拟与陕西善美商业保理有限公司（以下简称"善 ...