被担保人名称：中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其控股子公司，以及四家合联营公司。 本次担保金额：预计自2024年度股东大会审议通过相关议案之日起至2025 年度股东大会召开之日期间，公司及下属子公司为控股子公司提供的金融 信贷类担保不超过 181.54 亿元（单位：人民币，下同），为合联营公司 提供的金融信贷类担保不超过 6 亿元；为控股子公司提供的有固定金额的 经营类担保不超过 10.27 亿元，为合联营公司提供的经营类担保不超过 0.2 亿元；合计对外担保预计金额不超过 198.01 亿元。除上述担保预计 外，预计公司及下属子公司将为 5 家全资子公司的场站、仓库或房屋租赁 等业务提供无固定金额的经营类担保；为 9 家全资子公司开展的期货商品 入库、保管、出库、交割等期货交割库业务提供无固定金额的资质类担保 （以下简称"2025 年度担保预计"）。 本次担保预计将在实际发生时，根据实际需要出具反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 特别风险提示：本次担保预计金额为 198.01 亿元，超过上市公司最 ...

一、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案 经审议，公司独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。公司 独立董事认为：《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》真实、客观、 公正地反映了截至 2024 年 12 月 31 日招商局集团财务有限公司的业务资质、经营 状况和风险防控情况，招商局集团财务有限公司具有合法有效的业务资质，依法 合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。 中国外运股份有限公司独立董事专门会议 二零二五年度第一次会议决议 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事专门会议 二零二五年度第一次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。经全 体独立董事推举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。 会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下决议： 特此决议，自即日起生效。 独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡 二零二五年三月二十一日 - 1 - ...

中国外运股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中国外运股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，中国外运股份有限公司（以 下简称：中国外运或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 22 日和 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二十 九次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计师的 议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘信永中和为公司 2024 年度 财务报告和内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和执行中国注册会计师审计准则，对公司 2024 年财务报表进行审计， 并出具财务报表审计报告；对中国外运 2024 年度财务报告相关内部控制进行审 计，出具内 ...

股票代碼：00598HK 601598SH 建設世界一流智慧物流平台企業 2024 地址：北京市朝陽區安定路 5 號院 10 號樓 B 棟 年度環境、社會 與治理報告 郵編：100029 傳真：8610 52296519 電子郵箱：ir@sinotrans.com 公司網址：http://www.sinotrans.com 关于本报告 本报告是中国外运股份有限公司（下称「中国外运」、「公司」 或「我们」，连同其附属公司下称「本集团」）发布的第11份 《环境、社会与治理报告》（下称「本报告」）。本报告旨在客 观、公允地反映中国外运在环境保护、社会责任、公司治 理方面的策略、实践与绩效情况，以及系统回应各利益相 关方的期望与关切。 报告范围 本报告覆盖范围与公司年度财务报告（下称「年报」）保持一 致，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日期间 （下称「本年度」或「本报告期」），为保持信息的完整性、连 续性与可比性，对部分内容进行了合理追溯和延伸。 可靠性保障 本报告于2025年3月25日获中国外运董事会审批通过。董 事会对所载信息的真实性及有效性负责，保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

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股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-021 号 中国外运股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟聘任的会计 师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 （1） 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） (二) 项目信息 （6） 人员信息：截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注 册会计师1,780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 （7） 财务情况：信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务 收入30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。 （8） 客户情况：2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总 额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-019 号 第四届监事会第五次会议决议公告 三、关于 2024 年度财务决算报告的议案 中国外运股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会第五 次会议通知已于 2025 年 3 月 11 日向全体监事发出，本次会议于 2025 年 3 月 25 日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出 席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表 决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 经审议，监事会一致同意该报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案 经审议，监事会一致同意公司该议案。监事会认为：公司 2024 ...