股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-018 号 中国外运股份有限公司 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于 2024 年度财务决算报告的议案 经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、关于 2024 年度利润分配预案的议案 经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括： （一）同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用账户中的股份）为基数派发 2024 年末期股息，每股派发现金红利人民币 0.145 元（含税）。如在公司董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公 司实际有权参与权益分派的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调 整分配总额。 （二）同意将 2024 年度利润分配预案提交公司股东大会审议，并授权公司董 事会秘书负责处理后续相关信息披露等事宜。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-020 号 中国外运股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：派发中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 末期股息每股现金人民币 0.145 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数发 生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 公司已于 2024 年 10 月 15 日派发 2024 年中期股息每股现金红利人民币 0.145 元（含税），共计人民币 1,053,563,321.16 元（含税）。如本次利润分配 方案获股东大会审议通过，则公司 2024 年全年派发股息每股现金红利人民币 0.29 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to the parent company of RMB 47.14 billion for 2024, reflecting a 3.79% increase from the previous year [8]. - The company reported a revenue of RMB 50 billion for 2024, with a 13.3% increase in air freight volume and a 14% increase in sea freight volume [16]. - The company achieved operating revenue of RMB 105.62 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 3.79% driven by business volume growth [23]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 3.92 billion, a decrease of 7.05% compared to the previous year, primarily due to weak market demand and intensified competition [25]. - The net cash flow from operating activities was RMB 4.11 billion, reflecting a year-on-year increase of 7.26% [23]. - The company's total assets reached RMB 77.20 billion at the end of 2024, an increase of 1.70% from the previous year [23]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 39.57 billion, up 4.67% year-on-year [23]. - Basic earnings per share decreased to RMB 0.5396, down 7.24% from the previous year [24]. - The weighted average return on equity was 10.05%, a decrease of 1.52 percentage points compared to the previous year [24]. Dividends and Share Repurchase - The company declared a cash dividend of RMB 0.145 per share for the 2024 interim dividend, totaling RMB 1,053,563,321.16 (tax included) [2]. - If the final dividend proposal is approved, the total cash dividend for 2024 will amount to RMB 0.29 per share (tax included) [3]. - The total cash dividends distributed for the year amounted to 2.107 billion RMB, with a proposed dividend of 0.145 RMB per share for 2024 [36]. - The company repurchased 63.65 million A-shares for approximately RMB 329 million and 22.02 million H-shares for about HKD 79.91 million [15]. - The company plans to repurchase A-shares with a total amount not less than RMB 271 million and not exceeding RMB 542 million within 12 months, with a maximum repurchase price of RMB 7.43 per share [181]. - As of the report date, the company has repurchased a total of 11,381,122 A-shares, accounting for approximately 0.16% of the total issued shares and 0.22% of the issued A-shares [181]. - The total amount spent on repurchased A-shares is RMB 59,871,070.61 [181]. - The company has also repurchased 3,055,000 H-shares during the reporting period, representing about 0.04% of the total issued shares [185]. - The total amount spent on repurchased H-shares is HKD 9,993,380 [185]. - As of the report date, the company has repurchased a total of 22,019,000 H-shares, accounting for approximately 0.30% of the total issued shares [185]. - The total amount spent on repurchased H-shares to date is HKD 79,908,450 [185]. Operational Highlights - The company has opened 6 new scheduled cargo routes and operated 11 all-cargo charter routes, completing 1,132 flights [10]. - The company’s overseas investment increased by 44% year-on-year, with cross-border road transport volume in Southeast Asia growing by 13% [10]. - The company’s core direct customer revenue increased by 15.3% year-on-year, reflecting strong growth in strategic customer relationships [44]. - The company’s air freight business opened 6 new scheduled cargo routes, achieving a controllable capacity of 251,000 tons and a business volume of 1,028,000 tons [45]. - The company’s e-commerce business revenue decreased by 14.38% year-on-year to 10.5 billion RMB, primarily due to a decline in business volume [52]. - The company’s professional logistics service revenue was 27.95 billion RMB, a slight increase of 1.56% from the previous year, but the segment profit dropped by 31.81% [50]. - The company’s agent-related business revenue rose by 8.37% year-on-year to 67.17 billion RMB, with a segment profit of 2.25 billion RMB [51]. Technology and Innovation - The company continues to invest in new technologies and product development to adapt to changing market conditions [25]. - The company has developed a digital transformation indicator system that aligns closely with operational metrics, facilitating the implementation of 13 key tasks [49]. - The company has accumulated 230 patents and 428 software copyrights, enhancing its core technology capabilities in smart logistics [48]. - The AI-driven document processing system can handle over 15 million documents annually, significantly improving efficiency [89]. - The AI-based inventory counting solution is expected to enhance efficiency by 4-5 times and save labor costs by ¥500,000 to ¥1 million annually [90]. - The automated driving technology has achieved a cumulative mileage of 2.428 million kilometers by the end of 2024, with commercial applications in various corridors [93]. - The company plans to introduce over 5 new "AI model+" application scenarios and promote "pan-AI" technology to drive smart logistics innovation [165]. Sustainability and Green Initiatives - The company is committed to sustainable development and has integrated green practices into its business strategy [37]. - The company constructed 9 carbon-neutral parks, promoting the application of renewable energy and technological upgrades in green logistics [48]. - The company aims to become a leader in green logistics, integrating digital and green initiatives to enhance service offerings [86]. - The company is focused on green logistics initiatives, including the release of a new "Green Logistics White Paper" to promote carbon reduction measures [165]. Market and Strategic Focus - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing logistics cost control strategies in response to competitive pressures [25]. - The company is actively pursuing digital transformation and expanding both domestic and international markets [35]. - The company aims to enhance its global logistics resource layout and improve end-to-end service capabilities in response to the ongoing "Belt and Road" initiative [157]. - The company is focused on enhancing its overseas network and resource layout, including the establishment of a logistics center in Dubai and a warehouse project in Malaysia [164]. - The company is committed to building a world-class smart logistics platform, with a focus on quality, efficiency, and moderate scale during the "14th Five-Year Plan" period [159]. - The company is adapting to market changes by innovating its business models and enhancing its competitive edge in logistics services [170]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk management and compliance in expanding international business operations [157]. - The company is enhancing its risk management capabilities in overseas operations to address geopolitical and environmental risks [169]. - The company is addressing credit risk by improving the management of accounts receivable and enhancing monitoring of customer creditworthiness [174].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 持續關連交易 與青島金運航空之綜合服務協議 綜合服務協議 概無董事於綜合服務協議及其項下擬進行的交易中擁有任何重大權益，故根據上市規則， 概無董事須就相關董事會決議案放棄投票。然而，由於楊國峰先生、羅立女士、余志良先 生及陶武先生作為董事，同時於招商局任職，彼等已根據相關中國法律與法規就相關董事 會決議案放棄投票。 I. 緒言 茲提述本公司日期為二零二二年六月十五日的公告，內容有關本公司與青島金運航空訂 立原綜合服務協議，據此，本集團可於二零二二年一月一日至二零二四年十二月三十一 日期間與青島金運航空集團提供及接受運輸物流服務。 由於原綜合服務協議已於二零二四年十二月三十一日到期，為便於監控及規管本集團與 青島金運航空集團之間提供及接受運輸物流服務之交易，於二零二五年三月二十五日， 本 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-017 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 说明会类型 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 26 日在上海证 券交易所网站披露公司 2024 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营情况，公司将以现场结合电话会议形式召开 2024 年度业绩说明会，针对公司 的经营业绩及发展战略等事项与投资者进行沟通交流，并在信息披露规则允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间和方式 （一）会议时间：2025 年 3 月 27 日 16:00-17:00 （二）会议形式：现场结合电话会议 （三）参会地点和电话号码： 1、现场会议地点：香港 JW 万豪酒店（香港金钟道 88 号太古广场），3 楼宴会 厅 4 2、电话会议号码和密码： 1）电话号码： 会议内容：中国外运股份有限公司 2024 年度业绩说明会 会议 ...

人民财讯3月18日电，企查查APP显示，近日，中外运西南（云南）供应链管理有限公司成立，法定代 表人为黄海茵，注册资本为2000万元，经营范围包含：供应链管理服务；无船承运业务；国际货物运输 代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理等。 企查查股权穿透显示，该公司由中国外运间接全资持股。 ...

| 目录 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 1 2025 | | --- | | 股东大会注意事项 3 | | 议案一：关于选举公司董事的议案 4 | 中国外运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月三日 2025 年第一次临时股东大会会议议程 股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2025 年 4 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会议室 股权登记日：2025 年 3 月 28 日 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 1 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席及列席人员情况； 二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权的股份总数； 三、审议议案： 四、股东或股东授权代理人发言； 五、与会股东或股东授权代理 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-015 号 2025 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于选举 公司董事的议案》，同意选举张翼先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公 司股东大会审议。 三、总经理辞任 中国外运股份有限公司 关于公司董事变更及总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长、董事辞任 近日，中国外运股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）董事会收 到王秀峰先生的辞任函，王秀峰先生因工作调整辞去公司董事长和董事职务，自 2025 年 3 月 14 日起生效。据此，王秀峰先生亦不再担任公司董事会提名委员会委 员和战略与可持续发展委员会主席职务。 根据《公司法》等有关法律法规的规定，王秀峰先生的辞职未导致公司董事 会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。 王秀峰先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-016 号 中国外运股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 至 2025 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-014 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第七 次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 3 月 12 日向 全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加 表决董事 10 人。截至 2025 年 3 月 14 日，共收到有效表决票 10 票。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公 司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于选举公司董事的议案 经审议，董事会一致同意选举张翼先生为公司董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提 交公司股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公 ...