证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-002 上海医药集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 2、《关于公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首预留股票期权第三个行权期 行权条件成就的议案》 详见本公司公告临 2025-006 号。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海医药集团股份有限公司 1、《关于调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量 并注销部分期权的议案》 详见本公司公告临 2025-005 号。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二零二五年一月 ...

一、关于调整2019年A股股票期权激励计划激励对象名单及期权数量 并注销部分期权的审核意见 2、预留 股票期权第三个行权期符合条件的合计 20 名激励对象行 权,对应股票期权的行权数量合计 680,000份。上述事项符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,不存 在损害公司及股东利益的情形。 本次调整符合有关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划 (草案)》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关 规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整后的激励对 象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境 内)实施股权激励试行办法》等法律法规及本次股权激励计划所规定 的激励对象条件,调整后的股权激励对象名单合法、有效。同意本次 对 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 及 授 予 期 权 数 量 进 行 的 调 整 并 注 销部分期权。 二、关于公司2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权 期行权条件成就的审核意见 上海医药集团股份有限公司监事会 关于公司2019年A股股票期权激励计划有关事项的 核查意见 1 上海医药集团 ...

上海医药集团股份有限公司 关于调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期 权数量并注销部分期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-005 二、本次股权激励计划所涉调整事项对公司的影响 重要内容提示： 上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公司"）第八届董事会第十六 次会议及第八届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 31 日召开，会议审议批准了《关于 调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议 案》，同意调整 2019 年 A 股股票期权激励计划（"本次股权激励计划"）激励对象名单、 授予期权数量并注销部分期权（"本次调整"）。现将相关事项说明如下： 一、本次调整激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的相关内容 公司 2019 年股票期权激励首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个 行权期尚在进行中（行权期将于 2025 年 2 月届满）；本次主要 ...

独立董事的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司独立董事基于独立客观判断，对公司 股权激励相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整2019年A股股票期权激励计划激励对象名单及期权 数量并注销部分期权的独立意见 本次调整符合有关法律法规的规定。本次调整属公司2019年度第 一次临时股东大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第 二次H股类别股东大会对公司董事会的授权范围，调整程序合法、合 规。因此，独立董事认为本次调整符合相关法律法规，不存在损害公 司及公司股东利益的情况，同意公司调整本次股权激励计划的激励对 象名单、授予期权数量并注销部分期权。 二、关于公司2019年A股股票期权激励计划预留股票期权第三个 行权期行权条件成就的独立意见 1、根据公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类 别股东大会及 2019 年第二次 H 股类别 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 上海医药集团股份有限公司 调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并 注销部分期权及行权条件成就相关事宜 之 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海医药集团股份有限公司 调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销 部分期权及行权条件成就相关事宜之 法律意见书 致：上海医药集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海医药集团股份有限公 司（以下简称"上海医药"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公司"）2019 年 A 股 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）规定的预留股票期权第 三个行权期行权条件已经达成，根据 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二 次 A 股类别股东大会及 2019 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 31 日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十次会议审 议通过了《关于 2019 年 A 股股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期行权 条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 上海医药集团股份有限公司 关于 2019 年 A 股股票期权激励计划预留股票期权第三个行 权期行权条件成就的公告 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 9 月 30 日，公司召开第七届董事会第五次会议及第七届监事 ...

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 刊登的《上海醫藥集團股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議公告》、《上海醫藥集團 股份有限公司第八屆監事會第十次會議決議公告》、《上海醫藥集團股份有限公司關於調整 2019 年 A 股股票期權激勵計畫激勵對象名單及授予期權數量並註銷部分期權的公告》、《上 海醫藥集團股份有限公司關於 2019 年 A 股股票期權激勵計畫預留股票期權第三個行權期行 權條件成就的公告》、《上海醫藥集團股份有限公司關於藥品 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （ 股份代號： 02607） 更改香港主要營業地點的地址 上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由 2025 年 1 月 10 日起，本公司於香港的主要營業地點的地址將更改為香港銅鑼灣希慎道 33 號利 園一期 19 樓 1918 室。 中國上海，2025年1月2日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生； 非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先 生。 * 僅供識別 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼: 02607) 持續關連交易 簽訂 2025 銷售及採購框架協議 簽訂 2025銷售及採購框架協議 茲提述本公司日期為 2023 年 12 月 22日及 2023年 12月 28日的公告，內容有關本公司與雲南白藥訂 立的 2024 銷售及採購框架協議。 鑒於 2024 銷售及採購框架協議將於 2024 年 12 月 31 日屆滿，且本公司與雲南白藥擬繼續進行該協 議項下的持續關連交易，於 2024 年 12 月 31 日，董事會已批准本公司與雲南白藥通過訂立期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止的 2025 銷售及採購框架協議的方式續訂 2024銷售及採購 框架協議，據此，(i)本集團同意向雲南 ...

董事會欣然宣佈，於 2024 年 12 月 31 日，本公司（買方）與和黃投資（賣方）訂立股份轉讓協議， 據此本公司同意收購而和黃投資同意出售上海和黃 10%股權，代價為人民幣 995,036,566 元。同日， 金浦健服（本公司獨立第三方）與和黃投資訂立股份轉讓協議，據此金浦健服或其指定主體將收購 而和黃投資同意出售上海和黃 35%股權。於本公告日期，上海和黃分別由和黃投資及本公司全資附 屬公司上藥藥材持有 50%及 50%股權。於收購事項完成後，上海和黃將由本公司直接及間接持有 60%股權，並將成為本公司的非全資附屬公司，且其財務業績將綜合計入本集團綜合財務報表內。 上市規則的涵義 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼: 02607) 須予披露交易 收購目標公司 1 ...