编号：公司-董-016-2025-V3 上海医药集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 笫一条 为规范上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（"提 名委员会"），并制定本细则。 笫二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事的 人选、选择标准和程序进行研究，并向董事会提出建议。必要时，提名委员会也 可负责对公司高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，并向董事会提出 建议。 笫三条 本细则所称"董事"是指本公司的董事会全体董事，包括外部董事 和独立董事。 第二章 人员组成 笫四条 提名委员会成员由不少于三（3）名董事组成，其中独立董事应占 半数以上。提名委员会应委任至少一名不同性别的董事。 ...

一、基本情况 本人顾朝阳,清华大学英语学士、中国人民大学管理学硕士、美国图兰大学（Tulane University)经济学硕士、会计学博士,拥有美国公证会计师(非执业)证书。现为本公司独 立非执行董事。同时还担任香港联交所及上海证券交易所两地上市公司江苏宁沪高速公路股份 有限公司（股票代码分别为00177、600377）、香港联交所上市公司天津银行股份有限公司（股 票 代码01578）、纽交所上市公司Luda Technologies Group Ltd.、 湖北香江电器股份有限公 司的独立非执行董事,香港中文大学会计学教授,金融财务MBA项目主任。曾任卡内基 *梅隆大 学助理教授、副教授,明尼苏达大学卡尔森商学院副教授、霍尼维尔会计讲席教授兼会计博士 项目负责人, 香港中文大学会计学院院长。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求,本人于2024年度报告披露前对自身独立性进行 了自查。本人确认,未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,与公 司及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系,亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。 上海医药集团股份有 ...

特此公告。 上海医药集团股份有限公司 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-034 关于聘任证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 于 2025 年 3 月 27 日 召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任刘咏涛先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），连同现任证 券事务代表孙诗旖女士一并协助董事会秘书开展工作，任期至第八届董事会届满 时止。 刘咏涛先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识、工作经验及相关 素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。 刘咏涛先生，1983 年 4 月出生，同济大学法学专业本科毕业，华东政法大学法 律硕士，具备法律职业资格并持有公司律师工作证。2010 年加入上海医药，历 任公司法务部高级经理、助理总经理、副总经理等职，具备丰富的专业知识与 项目经验 ...

重要内容提示： 上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"本集团"）预计 2025年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东大 会审议； 本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础 协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响， 不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-032 上海医药集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司第八届董事会第二十次会议于2025年3月27日审议通过了《关于2025年度日常关 联交易/持续关连交易的议案》，预计2025年度日常关联交易金额将不超过人民币32,330.60 万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 ...

上海医药集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本人在 2024年积极了解公司经营管理运作情况，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证 券交易所上市规则等法律法规的要求，就公司重大事项，包括关联交易、对外担保等问题发表 了独立意见，履行了诚信勤勉的义务，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人霍文逊，香港大学内外全科医学士、英国爱丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学 院院士、香港医学专科学院院士(外科)。现为本公司独立非执行董事，及担任上海证券交易所 上市公司津药药业股份有限公司（股票代码600488）独立董事。现任澳门科技大学医学院院长、 科大医院院长及董事局董事，并在各类基金会、专业委员会和医学协会内担任要职，同时还在 国内多所知名院校任客座教授。曾任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院 行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大学高级讲师 ...

上海医药集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 上海医药集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 13 - 152 | | 财务报表补充资料 | 153 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P00607 号 (第1页,共6页) 上海医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")的财务报表，包括 2024 年 12月 31 目的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了上海医药 2024年 12 月 ...

上海医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为上海医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事,本人在 2024年积极了解公司经营管理运作情况,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证 券交易所上市规则等法律法规的要求,就公司重大事项,包括关联交易、对外担保等问题发表 了独立意见,履行了诚信勤勉的义务,维护了全体股东的合法利益,充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、基本情况 本人王忠, 香港理工大学理学硕士,研究员职称。现为本公司独立非执行董事。现任国 家智能传感器创新中心执行主任,上海证券交易所上市公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份有 限 公司〈股票代码600663、900932〉独立董事。曾任浙江移动通信有限责任公司人力资源部总 经理、综合部总经理,中国新闻社浙江分社副社长,绿城房地产集团有限公司执行总裁,中国 青旅实业(集团)发展有限公司副董事长,青岛中资中程集团股份有限公司董事、副总裁,上海 国鑫创业投资有限公司外部董 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-038 上海医药集团股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海医药下属 54 家控股子公司（包括全资子公司）。 2025 年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。 （一）上海医药本部 2025 年度对外担保计划额度为美金 3,000 万元。 1 截至公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。 2025 年度，上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币 1,648,423.20 万元，约 占 2024 年 12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东净资产的 23.00%。 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的单位，敬请投资者充分注意相 关风险。 一、担保情况概述 截至公告披露日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 299,361.88 万元， 约占 2024 年 12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 ...

上海医药集团股份有限公司 关于上海上实集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"我们"）通过 查验上海上实集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，审阅其二〇二四年度财务报表，对经营资质、业务和风险 状况进行了解和评估。 一、企业基本情况及经营资质 上海上实集团财务有限公司由上海上实（集团）有限公司（股东一）、上海 医药集团股份有限公司（股东二）、上海上实资产经营有限公司（股东三）以及 上海实业东滩投资开发（集团）有限公司（股东四）合资成立。2014 年 9 月 1 日 在中华人民共和国上海市注册成立的有限责任公司。 财务公司于 2014 年 8 月 26 日取得原中国银行业监督管理委员会上海监管 局的沪银监复、[2014]561 号开业批复，于 2014 年 9 月 1 日成立，注册资本人 民币 10 亿元整，已于 2014 年 5 月 19 日全部缴入。财务公司取得上海市黄浦区 市场监督管理局颁发的营业执照，并取得原中国银行业监 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2025-036 上海医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普 ...