| | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将使用总额为 人民币92,650万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事 会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）同意 注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对 象发行面值总额 145,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共 计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 145,000.00 万元，扣除承销及 保荐费用人民币 2,830,188.68 元（不含税），其他发行费用人民币 2,049,528.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,445,120,2 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使 用部分募集资金向募投项目实施主体提供有息借款，以实施募投项目，借款金 额合计不超过人民币102,500万元（其中，向广东金田新材料有限公司（以下简 称"广东金田新材料"）提供借款62,500万元，向宁波金田新材料有限公司 （以下简称"宁波金田新材料"）提供借款40,000万元）。 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次 发行募集 ...

经审阅《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》， 我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，是 基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项 目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集 资金的用途，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损 害股东利益的情况。 因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。 独立董事： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，作为宁波金田铜业（集团）股 份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基 于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了审 阅，发表独立意见如下: 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经审阅《关于使用部分闲置募集资金暂时补 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14Aw837oM80 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 15:00-16:00 三、参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括董事长、总经理楼城先生；财务负责人王瑞 女士；副总经理、董事会秘书丁星驰先生及至少一名独立董事（如有特殊情况， 参会人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （ 一 ） 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 22 日 15:00 ...

2022 年年度报告 公司代码：601609 公司简称：金田股份 债券代码：113046 债券简称：金田转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 211 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人楼城、主管会计工作负责人王瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李思敏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购账户股份 数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 2 / 211 2022 年年度报告 七、 是否存在被控股股东及其他关联 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 22 证券代码：601609 证券简称：金田股份 债券代码：113046 债券简称：金田转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|- ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年 4 月投资者关系活动记录表 编号：2022-005 | --- | |-----------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □重要公告说明会 | 投资者关系活 动类别 □公司现场接待 □其他场所接待 □定期报告说明会 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------|------------------------------------------------| | | | | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参会名单请见附件。 | | | 时间 | 月 地点 | —— | | 上市公司接待 人员姓名 | | 副总经理、董事会秘书丁星驰；证券事务代表魏驭时 | 公司向投资者介绍了公司发展历程、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司 2021 年度的经营业绩情况如何？ 答：公司抢抓市场机遇，新建项目产能的利用水平大幅提升。2021 年度， 公司实现主营业务收入 746.31 亿元，同比增 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年 5 月投资者关系活动记录表 编号：2022-006 □公司现场接待 □其他场所接待 √电话接待 □公开说明会 投资者关系活 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------| | | | | | | 动类别 | □定期报告说明会 □其他： | | □重要公告说明会 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参会名单请见附件。 | | | | 时间 | 2022 年 5 月 | 地点 | —— | | 上市公司接待 人员姓名 | | | 副总经理、董事会秘书丁星驰；证券事务代表魏驭时 | 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司未来的发展战略 答：公司立足于铜加工行业的龙头地位，秉持"创造客户价值，打造百年 公司，成为行业标杆，为现代工业文明做贡献"的愿景使命，沿着"规模化、 平台化、智能化、国际化、绿色化 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601609 证券简称：金田股份 债券代码：113046 债券简称：金田转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------ ...

2022 年半年度报告 公司代码：601609 公司简称：金田股份 债券代码：113046 债券简称：金田转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 164 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人楼国强、主管会计工作负责人王瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李思敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...