宁波金田铜业(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|-----------------| | | 编号:2024-06 | | | √电话接待 | | 投资者关系活 | 公开说明会 | | 动类别 | □重要公告说明会 | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | | 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司未来战略目标和规划。 答:公司始终坚持战略引领,已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期 间,公司秉持"创造客户价值,打造百年企业,成为行业标杆,为现代工业文 明做贡献"的使命愿景,沿着"专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化" 的发展路径,聚焦国际化布局,持续加快产品和客户的全面升级,抢抓新能源、 新基建、新消费领域的市场机遇,持续提升市场占有率和附加值,致力于成为 世界级的铜产品和先进材料基地。 2、公司在行业中的地位和竞争优势。 答:公司专注铜加工行业 38 年,是国内规模最大且产业 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,619.6097 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.10% | | 累计已回购金额 | 9,978.328874 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.37 元/股~6.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回 购"）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过 人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.64 元/股（含）；本次回购的 实施期限 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 110 million and 145 million CNY, representing a decrease of 155.09 million to 185.09 million CNY compared to the same period last year, a year-on-year decline of 52.56% to 62.72%[10] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first half of 2024 is projected to be between 115 million and 145 million CNY, which is a decrease of 60.86 million to 90.86 million CNY compared to the previous year, reflecting a decline of 29.56% to 44.14%[15] - The total profit for the period was 343.66 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 295.09 million CNY, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 205.86 million CNY[16] Market Conditions - The average copper market price increased significantly year-on-year in the first half of 2024, but downstream demand decreased, leading to a decline in production and sales volume as well as capacity utilization[5] - The company faced increased working capital needs and interest expenses due to rising copper prices, alongside higher share-based payment costs and asset depreciation, contributing to the profit decline[5] Strategic Initiatives - The company is actively promoting product upgrades and management reforms while expanding into overseas markets to lay a foundation for sustainable development[17]

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 300 万元归还至"金铜转债"募集资金专用账户，用于"金铜转债"募投项目建设 资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜转债"募集 资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，公司决定将闲置募集资金人民币 92,650 万元 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 √公司现场接待 √电话接待 投资者关系活 □其他场所接待 公开说明会 动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他： 参与单位名称 参会名单请见附件。 及人员姓名 时间 2024 年7月3日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书丁星驰 人员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司未来战略目标和规划。 答：公司始终坚持战略引领，已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期 间，公司秉持“创造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文 明做贡献”的使命愿景，沿着“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化” 的发展路径，聚焦国际化布局，持续加快产品和客户的全面升级，抢抓新能源、 新基建、新消费领域的市场机遇，持续提升市场占有率和附加值，致力于成为 世界级的铜产品和先进材料基地。 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如 下： 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 4,955,400 股，占公司总 股本的比例为 0.34%，成交的最高价为 5.97 元/股、最低价为 5.51 元/股，已支付 的资金总额为 28,896,828 元（不含交易费用）。本次回购实施起始日至 2024 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 14,622,197 股，占公司总 股本的比例为 0.99%，成交的最高价为 6.74 元/股、最低价为 5.51 元/股，已支付 的资金总额为 91,286,675.74 元（不含交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 133,000 元"金田转债" 转换成宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票；累计有 95,000 元"金铜转债"转换成公司股票或回售，其中"金铜转债"累计转股金额 为 47,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含利息）。截至 2024 年 6 月 30 日， "金田转债"和"金铜转债"因转股形成的股份数量累计为 19,338 股，占可转 债转股前公司已发行股份总额的 0.00131%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"金田转 ...

股票简称：金田股份 股票代码：601609 债券名称：金田转债 债券代码：113046 债券名称：金铜转债 债券代码：113068 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二零二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《宁波金田铜业（集团）股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于公开发 行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《宁波 金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本 期债券受托管理人东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）编制。 东方投行对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 宁波金田高导新材料有限公司（以下简称"金田高导"） 宁波金田电材有限公司（以下简称"金田电材"） 宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称"金田有色"） 香港铭泰国际实业有限公司（以下简称"香港铭泰"） 金田铜业（越南）有限公司（以下简称"越南金田"） 宁波科田磁业股份有限公司（以下简称"科田磁业"） 以上被担保人除科田磁业为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为全资子公司金田高导、金田电材、金田有色、香港铭泰、越南金 田及控股子公 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 √公司现场接待 √电话接待 投资者关系活 □其他场所接待 公开说明会 动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他： 参与单位名称 参会名单请见附件。 及人员姓名 时间 2024 年6月20日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书丁星驰 人员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司未来战略目标和规划。 答：公司始终坚持战略引领，已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期 间，公司秉持“创造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文 明做贡献”的使命愿景，沿着“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化” 的发展路径，聚焦国际化布局，持续加快产品和客户的全面升级，抢抓新能源、 新基建、新消费领域的市场机遇，持续提升市场占有率和附加值，致力于成为 世界级的铜产品和先进材料基地。 ...