二、董事、高级管理人员离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，王金发先生和张大伟先生的辞任不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，其辞职报告自送达公司之日起生效；刘连玉先生的辞任自送达公 司董事会之日起生效。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-046 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司董事、高级管理人员离任 及补选董事、调整高级管理人员职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董 事王金发先生、张大伟先生和高级管理人员刘连玉先生提交的辞任申请，并于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过关于补选董事、 选举审计委员会成员和调整高级管理人员职务等相关议案，具体情况说明如下： 王金发先生、张大伟先生和刘连玉先生已按照公司相关制度规定做好离任交 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续在上 市公司及其 ...

以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 了公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议 案》以及制定、修订和废止部分公司治理制度的相关议案。现将具体情况公告如 下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相 应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-045 明阳智慧能源集团股份公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 截至本公告披露日，公司各位监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，公 司对各位监事为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-047 明阳智慧能源集团股份公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能 源集团股份公司 5 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

明阳智慧能源集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会材料 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 41 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 42 | | 议案四：关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案 43 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 50 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 51 | | 议案七：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 62 | | 议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案 71 | | 议案九：关于公司董事会选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 72 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人 ...

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 14 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式 召开，本次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人，会议由王利民先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，会议决议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《公司法》和《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》，拟对《公司章程》的相关章节进行修订，本次修订《公司章程》的决策过 程符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订的《公 司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。公司 监事会一致同意对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及制 定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-043 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司董事会认为，公司根据《公司法》和《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》，拟对《公司章程》的相关章节进行修订，本次修订《公司 章程》的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公 司本次修订的《公司章程》符合现行法律法规，不存在损害公司利益及全体股东 利益的行为。公司董事会一致同意对《公司章程》相关条款进行修订。 公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层具体办理公司工商变更 登记及章程备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及制 定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-045）与《明阳智 慧能源集团股份公司章程》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证 ...

Group 1 - The company Mingyang Smart Energy (SH 601615) announced that its 22nd meeting of the third board of directors will be held on August 14, 2025, combining on-site and remote voting methods [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: product sales revenue accounts for 89.82%, power generation and sales revenue accounts for 6.39%, wind farm generation accounts for 2.12%, and other businesses account for 1.67% [2]

Core Insights - The project in Ordos City, Inner Mongolia, marks a significant advancement in hydrogen energy, featuring a 30 MW hydrogen turbine integrated into a renewable energy storage and generation system [3][4] - This initiative is part of a larger effort to establish Inner Mongolia as a global hydrogen energy benchmark, with a total upstream wind power capacity of 500 MW [4][5] Group 1: Project Details - The 30 MW hydrogen turbine will operate entirely on hydrogen, distinguishing it as the first of its kind at this scale [3][4] - The project includes a 500 MW wind power capacity, a 5 MW off-grid photovoltaic array, and 240 MW of electrolyzers capable of producing 48,000 Nm³ of hydrogen per hour (approximately 4.3 tons/hour) [4] - The facility will also feature twelve spherical hydrogen storage tanks with a capacity of 1,875 cubic meters each and a plant for producing 150,000 tons of green ammonia annually [4] Group 2: System Objectives - The ultimate goal is to create a "power-hydrogen-power" closed-loop system that converts green electricity into hydrogen for storage and later use in power generation during low renewable energy output periods [5] - This system aims to stabilize power supply and address intermittency issues in the grid, contributing to China's ambition of becoming a global leader in clean energy [5] Group 3: Broader Implications - The project is crucial for Inner Mongolia's goal of establishing a national hydrogen energy demonstration hub and serves as a model for integrating hydrogen into high-renewable energy grids globally [5] - China has made significant strides in renewable energy, adding 198 GW of solar and 46 GW of wind capacity from January to May this year, equivalent to the total generation capacity of Indonesia or Turkey [5] - The country aims to peak carbon emissions by 2030 and achieve carbon neutrality by 2060, with plans to increase total wind and solar capacity to 1,200 GW by 2030 [5]

Core Insights - The project marks a significant breakthrough in hydrogen power generation and long-term energy storage in China, being the world's first 30MW pure hydrogen gas turbine hydrogen storage demonstration project [1] Group 1: Project Overview - The project is located in the Ordos High-tech Industrial Development Zone in Inner Mongolia and is a collaboration between Mingyang Smart Energy and Shenzhen Energy [1] - It utilizes a hydrogen production scale of 48,000 Nm3/h and includes 12 hydrogen storage tanks of 1,875 cubic meters each [1] - The project is supported by a 500MW wind power project and a 5MW photovoltaic off-grid hydrogen production project, with downstream facilities for an annual production of 150,000 tons of synthetic ammonia [1] Group 2: Technological Significance - The project aims to validate the long-term operational capabilities of Mingyang Hydrogen's independently developed 30MW pure hydrogen gas turbine under various operating conditions [1] - It establishes a system integration model of "green electricity to green hydrogen, green hydrogen to power generation," facilitating large-scale hydrogen energy applications [1] Group 3: Strategic Goals - The project aligns with the company's commitment to achieving carbon neutrality and expanding its hydrogen energy industry footprint [2] - Mingyang plans to leverage this demonstration project to continue advancing the technology and cost optimization of pure hydrogen gas turbines, aiming for the largest capacity pure hydrogen gas turbine testing demonstration by the end of 2025 [2]

Group 1: Policy Changes and Market Impact - Zhangjiakou City has shifted wind power projects from an approval system to a filing system, marking the first local wind power filing policy [1] - The wind power concept index rose from 902.39 points to 956.21 points, a 5.96% increase over three trading days from August 15 to August 17 [1] - On August 17, 14 wind power concept stocks, including Baota Industry and Chuanrun Co., reached their daily limit [1] Group 2: Development of Distributed Wind Power - Distributed wind power is lagging behind onshore and offshore wind power, with only about 10 million kW installed by the end of 2021, representing a low proportion of total wind power capacity [2] - The "Three North" regions accounted for 84% of new wind power installations in the first half of the year, indicating a significant focus on centralized wind power [2] - Cost reduction is crucial for the large-scale promotion of distributed wind power projects due to their smaller scale and higher costs [2] Group 3: Advantages and Future Potential - Distributed wind power has advantages such as proximity to the electricity market, which can reduce or eliminate transmission costs [3] - The flexibility of installation and ease of power consumption make distributed wind power economically viable as costs decrease and efficiency improves [3] - Wind and solar power are expected to account for 65% to 70% of the new energy system in the future, indicating significant growth potential for wind power [3] Group 4: Industry Opportunities and Company Strategies - The "Thousand Villages and Ten Thousand Towns Wind Action" plan aims to adjust the energy structure and promote renewable energy development [4] - The shift to a filing system is expected to simplify the approval process for distributed wind power projects, attracting more companies to participate [4] - Estimates suggest that the annual demand for wind turbines could increase from 50 GW to 60-70 GW during the 14th Five-Year Plan period, with growth rates rising from 10% to 25% from 2023 to 2025 [4] Group 5: Company Engagement in Distributed Wind Power - Several listed companies in the wind power industry are actively engaging in distributed wind power projects, with Yunda Co. expressing optimism about future prospects [5] - By the end of 2021, 13 turbine manufacturers had added distributed wind power installations, with Goldwind Technology leading at 2.672 million kW, accounting for 33.3% of the total [5] - Companies like Dongfang Cable and Xinqianglian are expected to benefit from the rapid growth in new wind power installations [5]