华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为平顶 山天安煤业股份有限公司（简称"平煤股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对平煤股份 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年发生 额预计情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况 及 2024 年发生额预计情况的核查意见 （一）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 2023 年，公司与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（简称"中国平煤 神马集团"）及其子公司等关联方日常关联交易实际发生额为 2,646,788.08 万元， 与 2023 年预计金额 2,973,000.00 万元相比，降幅为 10.97%，明细如下： | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联人 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | ...

一、关联交易概述 （一）概述 华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 控股子公司上海国厚融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对平煤股份控 股子公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称"上海国厚租赁"）与关联方开 展融资租赁业务暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司控股子公司上海国厚融资租赁拟同中国平煤神马控股集团有限公司（简 称"中国平煤神马集团"）控股子公司河南平煤神马采日储能科技有限公司开展 不超过 4,000 万元融资租赁投放业务。 （二）关联方关系介绍 中国平煤神马集团作为公司的控股股东，持有公司 972,274,410 股股份，占 公司已发行股数的 41.45%。由于上海国厚租赁为公司控股子公司，河南平煤神 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-006 平顶山天安煤业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）下属分公司 十二矿于 2024 年 1 月 12 日 14 时 51 分许，在生产过程中发生一起煤 与瓦斯突出事故。事故发生后，公司第一时间上报政府有关部门，并 启动安全事故应急救援预案。截至目前，经全力搜救、核实，事故确 定 16 人遇难。公司向本次事故罹难员工表示沉痛哀悼，向遇难者家 属、受伤员工及其家属表达深深的歉意。 事故发生后，公司下属 13 对高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井立 即停工停产，开展专项安全风险辨识评估和事故隐患排查工作。截止 目前，公司下属非事故矿井复工复产工作正在有序进行中。公司将充 分关注后续进展，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 1 关于下属分公司发生煤矿瓦斯事故的进展公告 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-010 平顶山天安煤业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并 全资子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司（下称"本次吸收合并"）。 本次吸收合并完成后，平顶山天安煤业天宏选煤有限公司（以下简称"天 宏选煤公司"）的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以 及人员等由公司承继。 ●本事项已经公司第九届董事会第十九次会议，尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●天宏选煤公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并 报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响，也不会损害公司及全体股东的利益 一、吸收合并情况概述 为压减企业层级，优化上市公司管理架构，公司拟进行本次吸收合 并，同时提请股东大会授权董事会或其授 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-011 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司 开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ●中国平煤神马集团作为本公司的控股股东， 持有本公司 972,274,410股股份，占本公司已发行股数的41.45%。根据《上海证券交 易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本交易已经公司九届十九次董事会审议通过，无需提交股东大会 审议。 一、关联交易概述 （一）概述 1 公司控股子公司上海国厚融资租赁拟同中国平煤神马集团控股子 公司河南平煤神马采日储能科技有限公司开展不超过 4,000 万元融资租 赁投放业务。 （二）关联方关系介绍 中 国 平 煤 神 马 集 团 作 为 本 公 司 的 控 股 股 东 ， 持 有 本 公 司 972,274,410 股股份，占本公司已发行股数的 41.45%。由于上海国厚租 赁为本公司控股子公司，河南平煤神 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-009 平顶山天安煤业股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年发生额 预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本次交易不存在可以明显预见的交易风险，交易完成后不会对公 司利益产生不利影响。 ●2023 年，本公司与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（简 称"中国平煤神马集团"）及其子公司等关联方日常关联交易实际发生 额为 2,646,788.08 万元，与 2023 年预计金额 2,973,000.00 万元相比， 降幅为 10.97%。 ●2024 年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联 方日常关联交易发生额预计为 2,900,000.00 万元，与 2023 年实际发生 额 2,646,788.08 万元相比，增幅为 9.57%。 ●公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关 联交易。独立董事专门会议已审议同意。 ●本次交易事项尚需提交股东大会审议。 一、日 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-007 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司同意本事项，并出具了 核查意见。 二、关于吸收合并全资子公司的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内 容详见 2024-010 号公告） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十九次会议于 2024 年 1 月 17 日以书面、短信或电子邮件的方式 发出通知，于 2024 年 1 月 22 日采用通讯表决的方式召开，会议由公 司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15 人， 实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过 如下事项： 一、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年发生额预计情 况的议案 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-008 平顶山天安煤业股份有限公司 二、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业 务的议案 经与会监事审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了该议案。（内容详见 2024-011 号公告） 1 上述第一项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司监事会 2024 年 1 月 23 日 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十二次会议于 2024 年 1 月 17 日以书面、短信或电子邮件的方式发出通 知，于 2024 年 1 月 22 日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第九届 监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议， ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-012 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-005 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达到10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]217 号文核准，平顶山 天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开 发行 2,900 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 为人民币 29 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书 [2023]65 号文同意，公司本次发行的 29 亿元可转债于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"平煤转债"，债券代码 "113066"。 注：本表中"占发行总量的比例"为四舍五入保留四位小数后的结果。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 截至 2023 年 12 月 8 日，中国平煤神马集团持有"平煤转 ...