证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-041 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股股东可交换债券完成换股暨办理解除股票担 保及信托登记的提示性公告 截至本公告日，中国平煤神马集团持有公司股份 972,274,410 股， 持股比例为 39.26%，"中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E1 担保 及信托财产专户"持有公司股份 52,171,226 股，持股比例为 2.11%； "中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E2 担保及信托财产专户"持 有公司股份 26,085,611 股，持股比例为 1.05% 一、可交换债券基本情况 公司控股股东中国平煤神马集团于 2022 年 4 月 27 日发行"中国 平煤神马能源化工集团有限责任公司 2022 年非公开发行可交换公司 债券（第一期）"（简称"22 平 01EB"），于 2022 年 9 月 9 日发行 "中国平煤神马控股集团有限公司 2022 年非公开发行可交换公司债 券（第二期）"（简称"22 平 02EB"），将持有的平煤股份 147,500,000 股、73,750,000 股 A 股股票分别划入"中国平煤神马集团-平安证券 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-039 平顶山天安煤业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）拟设立全资子 公司"河南卡宝瑞材料有限公司"，开工建设 6000 吨/年煤基碳材料 耦合工艺技术中试项目。 三、拟设立子公司的基本情况 ●根据《公司章程》等相关规定，本次投资设立子公司事项已经 公司九届二十二次董事会审议通过，无须提交股东大会审议。 ●本次投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、投资概述 为应对"双碳"政策要求，公司提前布局，统筹推进煤炭清洁高 效利用，通过科技创新推动平煤股份高质量转型发展，公司拟设立全 资子公司"河南卡宝瑞材料有限公司"，与顺鑫煤化工公司开展技术 合作，建设 6000 吨/年煤基碳材料耦合工艺技术中试项目，将原料煤 直接液化转化为新型优质沥青等高端功能性碳材料，为延伸产业链， 提升煤炭产品附加 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-040 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-038 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十二次会议于 2024 年 4 月 14 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议由半 数以上董事共同推举公司总经理张国川先生主持。本次会议应表决董 事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会 会议通过如下事项： 一、关于选举公司董事候选人的议案 为提高物资采购效率，降低物资采购成本，公司特设立平顶山天 安煤业股份有限公司物资设备管理处。 通过对焦振营先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会提 名委员会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中 国证监会确定为市场禁入者，焦振营先生具备担任公司董事的资格，符 1 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-037 平顶山天安煤业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定,公司控股股东提名焦振营先生为公司董事候选人， 公司将尽快按照法定程序选举新任董事及董事长、调整董事会专门 委员会委员等。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程 1 2 序，李延河先生目前仍为公司法定代表人，将继续履行相关职责至 公司新任董事长接任为止。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事长李延河先生的书面辞职申请。李延河先生因工作 变动原因，向公司董事会辞去公司第九届董事会董事长、董事及下 属专门委员会相关职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李延河先生的辞职 申请自送达公司董事会之日生效。李延河先生在任期间勤勉尽责、 守正创新、实干笃行，展现出优秀的企业家 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-036 截至 2024 年 4 月 12 日，22 平 01EB 已全部完成换股，累计换股 9,532.88 万股，占公司总股本的 3.85%。换股完成后，中国平煤神马集 团以及本次发行可交换债券的担保及信托专户持有的公司总股数为 105,072.19 万股，占公司总股本的 42.43%。 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券 "22平01EB"换股完成暨提前摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股股东 中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团)的告知 函：中国平煤神马集团于2022年4月27日成功发行中国平煤神马能源化 工集团有限责任公司2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）（简 称"22平01EB"）；于2022年9月9日成功发行中国平煤神马控股集团有 限公司2022年非公开发行可交换公司债券（第二期）（简称"22平02EB"） ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-035 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）职工董事王 羊娃先生因窗口期内以集中竞价方式增持公司股票，违反了相关规定。 公司董事会对本次事项进行核查，现就相关情况公告如下： 一、本次窗口期增持股票的基本情况 公司 2023 年 8 月 24 日发布《平顶山天安煤业股份有限公司关于 部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，董监高承诺于 2024 年 2 月 23 日前完成本次增持。公司职工董事王羊娃先生为履行 其所做的增持承诺，于 2024 年 2 月 20 日通过上海证券交易所交易系 统增持了公司股票 20,000 股，占公司总股本的 0.00081%，成交均价 为 12.68 元/股，成交金额为 253,600 元。因公司于 2024 年 3 月 19 日披露了 2023 年年度报告，故王羊娃先生本次增持处于年度报告窗 口期，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》的相关规定。 二、致歉声明 王羊娃先生声明：本次窗口期交易不存在因获 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1] Core Views - The company reported a revenue of 31.56 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 12.44%, and a net profit attributable to shareholders of 4.0 billion yuan, down 30.25% year-on-year [4] - Effective cost control has alleviated the pressure from declining coal prices, with the coal business generating revenue of 30.81 billion yuan, a year-on-year increase of 12.09% [4] - The company has committed to a high dividend payout, with a proposed dividend of 0.99 yuan per share, resulting in a dividend yield of 8.1% based on the closing price on March 19 [4] - The company is focused on a "large coking coal" strategy and aims to enhance its coal washing and deep processing capabilities [4] Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 8.47 billion yuan, a year-on-year increase of 7.9% and a quarter-on-quarter increase of 18.78% [4] - The average selling price of coal was 964 yuan per ton, down 13.7% year-on-year, while the comprehensive cost per ton was 653 yuan, down 9.8% year-on-year [4] - The company produced 30.71 million tons of raw coal, a year-on-year increase of 1.34% [4] Dividend Policy - The company has committed to a minimum dividend payout ratio of 60% from 2023 to 2025, with a proposed total dividend of 2.425 billion yuan for 2023 [4] Strategic Outlook - The company plans to inject additional assets into its operations, which is expected to enhance its coal business further [4] - The report anticipates that the scarcity of coking coal resources will support prices in the future [4] - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2026, expecting net profits of 4.15 billion, 4.42 billion, and 4.57 billion yuan, respectively [4]

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-034 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李延河先生主持本次股东大会,会议召 集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 平顶山天安煤业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 179 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,190,764,441 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 48.0862 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (三) ...

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：平顶山天安煤业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为平顶山天安煤业股份有 限公司（以下称"公司"或"平煤股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等法律法规 及规范性文件的规定，指派律师出席并见证了公司于2024年4月8日上午9时30分 在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开的2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表 决程序等事宜进行了审查。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股 ...