平顶山天安煤业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善平顶山天安煤业股份有限公司(以下简 称"公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公 司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会 委员外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员共 15 名，其中独立董事 5 名，独立董事 占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人 士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益 角度进行思考判断,并且形成讨论意见 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2023-101 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-099 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十七次会议于 2023 年 11 月 23 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2023 年 11 月 28 日采用通讯表决的方式召开，会议 由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议 通过如下事项： 一、关于修订独立董事工作制度的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全 文详见上海证券交易所网站） 二、关于制定独立董事专门会议制度的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（全 文详见上海证券交易所网站） 三、关于修订董事会提名委员会实施细则的议案 会议以 15 票 ...

平顶山天安煤业股份有限公司董事会提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定；控 ...

第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 平顶山天安煤业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了推进本公司提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的 运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 本公司审计委员会的运作适用本工作细则。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司设置审计委员会，并制定审计委员会工作细则，明确审计委 员会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第六条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，证券综合处承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第七条 审计委员会 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司 或本公司）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称公 司法）《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》以及《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）、上海证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025 年股东分红回报规划 为增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分 保障股东的合法权益，保持利润分配政策的连续性和稳定性，建立健 全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》和《平顶山天安煤业股份有限司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会制定了《平顶山天安煤业股份有 限公司2023年至2025年股东分红回报规划》。 一、制定股东分红回报规划考虑因素 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长 远利益与可持续发展，着眼于公司发展战略规划和发展目标、行业发 展趋势，注重对股东稳定、合理的回报，从而对利润分配做出制度性 安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、股东分红回报规划的制定原则 本着重视股东合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、全体股东 的整体利益及公司的合理资金需求和可持续发展的原则，实施积极的 利润分配方法，并充分考虑股东（特别是中小股东） ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数且全部 为外部董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立 董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事,经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-100 平顶山天安煤业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十一次会议于 2023 年 11 月 23 日以书面、短信或电子邮件的方式发出 通知，于 2023 年 11 月 28 日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第 九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表决 监事 9 人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事 审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《平顶山 天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025 年股东分红回报规划》的议案。 （全文详见上海证券交易所网站） 本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2023-098 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平 煤神马集团"）通过原股东优先配售合计认购"平煤转债"12,469,700 张，认购金额 1,246,970,000 元，认购比例为 43%。 二、可转债的持有变动情况 公司于今日收到控股股东中国平煤神马集团的告知函，自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 11 月 7 日，中国平煤神马集团通过上海证券交易所 交易系统以大宗交易方式合计转让"平煤转债"3,000,000 张，占可转 债发行总量的 10.35%。本次转让后，中国平煤神马集团持有"平煤转 债"9,469,700 张，占可转债发行总量的 32.65%。本次转让的具体变动 1 情况如下： | 持有人 | 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行总量 | 量（张） | 持有数量 | 占发行总量 | | | ...