滨化集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二〇二五年五月 滨化集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 滨化集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目录 | 会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 | | | 2 | | 公司 年度董事会工作报告 | 2024 | | 3 | | 公司 年度监事会工作报告 | 2024 | | 18 | | 公司 年年度报告及摘要 | 2024 | | 24 | | 关于公司 2024 年度利润分配及 2025 | | 年中期分红安排的预案 25 | | | 关于 年度预计担保事项的议案 | 2025 | 27 | | | 关于 年度日常关联交易预计的议案 | 2025 | 28 | | | 关于计提减值准备及资产报废的议案 | | 31 | | | 关于会计师事务所审计费用的议案 | | 33 | | | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | | 34 | | 滨化集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 会议议程 会议时间：2025 年 5 月 26 日 下午 14:3 ...

特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2025年5月12日 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-035 滨化集团股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP, 参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司财务总 监兼董事会秘书、证券事务代表将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 1 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" for the company [12] Core Views - The company's project construction is progressing steadily, with the PO/MTBE unit reaching the expected operational status. The focus on research and innovation has opened up a new track in electronic specialty gases, which is expected to contribute to future performance [3][12] - The company achieved a revenue of 10.228 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 40.00%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 42.77% to 219 million yuan. The revenue growth was primarily driven by the operation of the PDH unit and increased sales of propylene, propane, and butane. However, the decline in profit was due to a significant drop in the prices of main products, while the decrease in raw material and energy costs was relatively small, leading to a decline in gross profit margin [12] Financial Summary - For 2023A, the company reported a revenue of 7.306 billion yuan, with a projected revenue of 10.228 billion yuan for 2024A, reflecting a 40.00% increase. The net profit for 2023A was 383 million yuan, with a projected decrease to 219 million yuan for 2024A [11][12] - The earnings per share (EPS) for 2024 is expected to be 0.11 yuan, with projections of 0.16 yuan for 2025 and 0.21 yuan for 2026. The net asset return rate (ROE) is projected to be 1.9% for 2024, increasing to 5.9% by 2027 [11][12] - The company’s total assets are projected to grow from 22.956 billion yuan in 2024A to 27.308 billion yuan in 2027E, while total liabilities are expected to increase from 11.574 billion yuan in 2024A to 13.970 billion yuan in 2027E [13] Market Data - The company's market capitalization is approximately 8.767 billion yuan, with a current stock price of 4.26 yuan and a target price adjusted to 4.86 yuan [6][12] - The stock has a price-to-book ratio (PB) of 0.8 based on the current price, and the price-to-earnings ratio (PE) is projected to be 38.30 for 2024 [12][14]

| 回购方案首次披露日 | 2024/9/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 7,500万元~15,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 17,692,200股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.860% | | 累计已回购金额 | 68,507,115.00元 | | 实际回购价格区间 | 3.19元/股~4.28元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于员工持股计划。回购股份价格为不超过 5.00 元/股；回购股份的资金总 额不低于人民币 7,500 万元，不超过人民币 1.5 亿元；回购期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。预案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日在 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-026 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议（以下简 称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的 董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式出席）。会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。 与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-033 2025 年 4 月 29 日 截至本公告日，公司首期员工持股计划所持有的股票中有 16,500,953 股实现 解锁，占公司总股本的 0.80%，已通过二级市场择机出售完毕。因公司业绩未达标、 个人绩效未达标或被取消资格等原因未能解锁的股票共 22,899,000 股，占公司总 股本的 1.11%。根据上海证券交易所相关规定，本期员工持股计划未能解锁的股票 不再向二级市场出售，拟继续用于员工持股计划或其他法律法规允许的用途。 本次员工持股计划实施期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所关于信息披露敏感期不得买卖股票的规定，不存在利 用内幕信息进行交易的情形。根据公司员工持股计划草案的有关规定，公司后续 1 将进行首期员工持股计划相关资产清算和分配等工作，并终止该期员工持股计划。 滨化集团股份有限公司董事会 滨化集团股份有限公司 关于首期员工持股计划已解锁股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨 ...

滨化股份 2024 年可持续发展报告 关于本报告 关于本报告 报告说明 本报告是滨化集团股份有限公司（以下简称"滨化股份""公司"或"我们"）发布的第二份 ESG/ 可持续发展报 告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2024 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等 方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责 任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯 以往年份。 报告范围 本报告以滨化集团股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公司年报范 围保持一致。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、全球可持续发展标准委员会（GSSB） 《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以及《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）要求编制。 数据来源及可靠性保证 本报告引用的全部信息数据均来自 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：601678 公司简称：滨化股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 滨化集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 滨化集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-031 滨化集团股份有限公司 关于计提减值准备及资产报废的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况 为公允反映公司 2024 年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司 执行的会计政策的相关规定,公司及其子公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存 在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2024 年计提各类减值准备共计 16,259.32 万元，计提减值准备具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | -23.96 | | | 应收账款 | 611.26 | | | 其他应收款 | -133.24 | | 资产减值损失 | 存货 | 7,508.26 | | | 固定资产 | 8,160.09 | | | 在建工程 | 136.90 | | 合计 | | 16,259.32 | 注：本公告表格中数值若出现尾差，系四舍五入所致。 1 ...