滨化集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2019]2970 号）核准，公司公开发行了总额为 2,400,000,000.00 元的可转 换公司债券（以下简称"可转债"），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 2,372,051,566.04 元。 前次募集资金使用情况报告 该次募集资金到账时间为 2020 年 4 月 16 日，本次募集资金到位情况已经和信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第 000005 号《验证报告》。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，具体募集资金存放的银 ...

滨化集团股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]37819 号 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]37819 号 滨化集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的滨化集团股份有限公司(以下简称"滨化股份公司")截至2023年12 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 滨化股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监 管规则适用指引 --- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 ---- -1 3 前次募集资金使用情况报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aoo.com 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会,现提名王谦为滨化集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任滨化集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与滨化集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

单位：万元 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 24/74.2 万吨/年环氧丙烷/甲基叔 | 滨华新材料 | 250,052.71 | 140,000.00 | | 丁基醚（PO/MTBE）项目 | | | | 滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过140,000.00万元（含140,000.00万 元），扣除发行费用后全部用于以下项目： 本项目在滨州北海经济开发区临港化工产业园内，位于滨华新材料有限公司厂区现 有预留地，总投资250,052.71万元，拟建设具有年产24万吨环氧丙烷、74.2万吨/年甲基 叔丁基醚的生产基地。 2、项目必要性 （1）有利于进一步扩大公司核心产品产能，提高公司市场占有率 环氧丙烷作为重要的化工原料，可用于生产聚醚多元醇，进而生产聚氨酯，也可生 1 产用途广泛的丙二醇及非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂等，被 广泛应用于家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。 目前 ...

滨化股份 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 滨化集团股份有限公司 （注册地址：山东省滨州市滨城区黄河五路888号） 向特定对象发行A股股票方案论证分 析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 滨化股份 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等规定， 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了本次向特定对象发行A股股 票方案的论证分析报告。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、"十四五"承继之年，绿色安全低碳的高质量发展成为化工行业趋势 2021 年 11 月，工业和信息化部印发《"十四五"工业绿色发展规划》（以 下简称《规划》），《规划》指出到 2025 年，我国工业产业结构、生产方式绿 色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅 提高，绿色制造水平全面提升，为 2030 年工业领域碳达峰奠定坚实基础。2022 年 4 月，工业和信息化部等六部门联合印发《关于"十四五"推动石化化工行业 高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》），《意见 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-037 滨化集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票相关事项已经公司 第五届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议、 2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议、2023 年第三次临时股东大会 审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股 股票预案进行了修订，主要修订情况如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 公司声明 | 公司声明 | - | | | | - | | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王谦，已充分了解并同意由提名人滨化集团股份有限公司董事会提名为 滨化集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任滨化集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-042 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于调整公司 向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。 议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法 律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持 ...

滨化集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-035 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁刘培 成先生提交的书面辞职报告。刘培成先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘培成先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。 公司及公司董事会对刘培成先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 1 滨化集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 6 日 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-034 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已累 计回购股份 20,580,426 股，占公司总股本的比例为 1.000%，已支付的资金总额合 计人民币 79,224,108.76 元（不含交易费用），购买的最低价格为 3.30 元/股，最高 价格为 4.24 元/股。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于员工持股计划。回购股份价格为不超过 6.61 元/股；回购股份的资金总额 不低于人民币 7,500 万元，不超过人民币 1.5 亿元；回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。预案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》。 二、实施回购股份进展 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 ...