3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘锋 | 核心骨干人员 | | 2 | 李岩山 | 核心骨干人员 | | 3 | 陈伍 | 核心骨干人员 | | 4 | 丁云霞 | 核心骨干人员 | | 5 | 董志军 | 核心骨干人员 | 滨化集团股份有限公司董事会 2024年10月18日 滨化集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量(万股) | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额的比例 | | 于江 | 董事长 | 2,050 | 72.7% | 1.00% | | 董红波 | 高级副总裁 | 120 | 4.26% | 0.06% | | 蔡颖辉 | 高级副总裁 | 120 | 4.26% | 0.06% | | 高辉 | 副总裁 | 120 | 4.26% | 0.06% | | 李芳 | ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-075 滨化集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年10月30日至2024年10月31日（上午 9:00-11:00，下午13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的有关规定，上市公司独立董事郝银平先生作为征集人，就 公司拟于2024年11月5日召开的2024年第三次临时股东大会审议的2024年限制性股 票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郝银平先生，未持有公司股份。 （二）征集人利益关系情况 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级 ...

滨化集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，滨化集团股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称《激励计划（草案）》）等相关事项进行 了仔细阅读和审核，发表核查意见如下： 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排。 5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的 分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而 提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全 体股东利益的情形。 综上所述，监事会一致同意公司实施本次激励计划。 滨化集团股份有限公司监事会 2 2、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施限 制性股票激励计划的情形，包括：（1）最近一个 ...

朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年十月 北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国·北京 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 | 九、结论意见 11 | | --- | 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 滨化股份、公司 | 指 | 滨化集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 滨化集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-071 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 10 月 18 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件 和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。 根据公司实际情况，结合未来发展战略及公司激励规模、效果等因素，公司决定对 回购股份的用途进行变更，由"用于员工持股计划"变更为"用于员工持股计划或股权 激励"。除该项内容进行变更外，回购方案的其他内容均不作变更。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-072 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 1 《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性 和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二 以上通过。 三、审议通过了《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名， 实际出席会议的监事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 考核评价必须坚持创造价值、分配价值，效率（效益）优先，公正、公开、 公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划 与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东 1 利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，为公司董事、高级管理 人员及核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公 司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 激励对象中，董事必须经股东大会选举，高级管理人员必须经董事会聘任。 所有激励对象必须在公司授予限制性股票时以及在本激励计划的考核期内与公 司或公司的子公司具有雇佣或劳务关系。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司，下同）董事、高 级管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经 营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 ...

本次变更后回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开了第五 届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同 意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下： 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-073 滨化集团股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划 三、变更的合理性、必要性、可行性分析 本次变更回购股份用途，是根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况及发展战略做出的，旨在进一步建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。 本次回购股份用途的变更是依据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规 及规范性文件的规 ...

滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-076 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券简称：滨化股份 证券代码：601678 滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 滨化集团股份有限公司 二零二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《滨 化集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为滨化集团股份有限公司（以下简称"滨化股份""公司"或"本公司"） 从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对 ...