仰望朝朝星夜我们裹藏于被宇宙孕育的万物中我们登攀山巅仰守与星辰日月对话潜游海底俯身和湖泊海河勿叹我们知晓宇宙浩瀚也深埋自然可见 我们见万物智慧再用它们为文明着色点亮世间万物活微小但也释放着光芒交织成灿烂星河或宏大但亦低吟着乐章合奏出辉煌交响我们乘着时代的风雨以威豪诠释盛大与盛大促进不断探索的文明风微 我们从万物中取智慧以将智慧与万物只为制造美好未来那美好未来是什么?是制造从管控到服务从生产到管理 从数据到进一步企业加速硬化构建生态平台型企业以高端化工产业链主地位引领行业发展是共创聚合生态力量打造科技资本联合孵化集群先一级的新材料大化工产业集群兼容并蓄聚力共营 是令水青山深入落实国家双碳战略以零碳工业解决方案为冰化未来铺路为令水青山践行面向未来冰化一二三四五战略定位清晰鲜明时代浪潮涌动 2023年是兵化集团股份有限公司第三次创业全面成熟 和行业周期触底的多重挑战公司保持了良好的发展劲头2023年总体经营情况2023年冰化股份实现营业收入73.06亿元归属于上市公司股东净利润3.83亿元总资产211.34亿元同比增长16.92% 主营产品营收情况2023年稍减营收21.44亿元占比29.34%环阳饼丸营收19.0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-045 滨化集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,344,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.4732 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长于江先生因公出差无法主持本次会议，经公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事任元滨先 ...

关于滨化集团股份有限公司 北京植德律师事务所 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024] 0079 号 致：滨化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及滨化集团股份有限公司（以 下称"滨化股份"或"公司"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称 "本所"）指派律师出席滨化股份2023年年度股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的相关文件和有关事实进行了核查 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-044 滨化集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024年5月23日(星期四)上午10:00-11:30 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：于江先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年5月17日(星期五)至5月22日(星期三)16:00前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ： board@befar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-039 滨化集团股份有限公司 （注册地址：山东省滨州市滨城区黄河五路888号） 向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 1 滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 重要提示 二零二四年五月 滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 滨化集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及董事会全体成员承诺本预 案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》等要求编制。 本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所（以下 简称"上交所"）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册。 中国证监会、上交所等监管部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股 票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 本次向特定对 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-041 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 5 月 5 日以电子邮件和专人送达方 式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司结合自身实际情 况对公司向特定对象发行 A 股股票方案进行调整。本次调整主要是对募集资金使用计 划进行修改。 表决结果：同意 7 票 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-040 滨化集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：本文中关于本次向特定对象发行 A 股股票后对公司主要财务指标 的影响情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者， 制定填补回报措施不构成公司对未来利润做出保证。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票相关事项 已经公司第五届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会、第五届董事 会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事 宜。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊 ...

滨化集团股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票相关事项已经公 司第五届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议、 2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议、2023 年第三次临时股东大会 审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规 和规范性文件的规定，根据公司股东大会授权，并结合公司实际情况，公司董事会同意 对公司向特定对象发行 A 股股票方案的部分内容进行调整。本次调整主要是对募集资金 使用计划进行修改，具体如下： ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-043 滨化集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601678 | 滨化股份 | 2024/5/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.08%股份 的股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙），在 2024 年 5 月 10 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日 3. 股权登记日 1. 提案人：滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 202 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-038 向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需经上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会作出同意注册的 决定，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 滨化集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会 第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 及相关文件已于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请广大投资者注意查阅。 ...