滨化集团股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]37819 号 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]37819 号 滨化集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的滨化集团股份有限公司(以下简称"滨化股份公司")截至2023年12 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 滨化股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监 管规则适用指引 --- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 ---- -1 3 前次募集资金使用情况报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aoo.com 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-038 向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需经上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会作出同意注册的 决定，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 滨化集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会 第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 及相关文件已于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请广大投资者注意查阅。 ...

滨化集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2019]2970 号）核准，公司公开发行了总额为 2,400,000,000.00 元的可转 换公司债券（以下简称"可转债"），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 2,372,051,566.04 元。 前次募集资金使用情况报告 该次募集资金到账时间为 2020 年 4 月 16 日，本次募集资金到位情况已经和信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第 000005 号《验证报告》。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，具体募集资金存放的银 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会,现提名王谦为滨化集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任滨化集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与滨化集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-043 滨化集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601678 | 滨化股份 | 2024/5/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.08%股份 的股东滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙），在 2024 年 5 月 10 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日 3. 股权登记日 1. 提案人：滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 202 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-042 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于调整公司 向特定对象发行 A 股股票方案的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。 议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法 律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持 ...

单位：万元 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 24/74.2 万吨/年环氧丙烷/甲基叔 | 滨华新材料 | 250,052.71 | 140,000.00 | | 丁基醚（PO/MTBE）项目 | | | | 滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过140,000.00万元（含140,000.00万 元），扣除发行费用后全部用于以下项目： 本项目在滨州北海经济开发区临港化工产业园内，位于滨华新材料有限公司厂区现 有预留地，总投资250,052.71万元，拟建设具有年产24万吨环氧丙烷、74.2万吨/年甲基 叔丁基醚的生产基地。 2、项目必要性 （1）有利于进一步扩大公司核心产品产能，提高公司市场占有率 环氧丙烷作为重要的化工原料，可用于生产聚醚多元醇，进而生产聚氨酯，也可生 1 产用途广泛的丙二醇及非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂等，被 广泛应用于家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。 目前 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-039 滨化集团股份有限公司 （注册地址：山东省滨州市滨城区黄河五路888号） 向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 1 滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 重要提示 二零二四年五月 滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 滨化集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及董事会全体成员承诺本预 案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》等要求编制。 本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所（以下 简称"上交所"）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册。 中国证监会、上交所等监管部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股 票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 本次向特定对 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-041 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 5 月 5 日以电子邮件和专人送达方 式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司结合自身实际情 况对公司向特定对象发行 A 股股票方案进行调整。本次调整主要是对募集资金使用计 划进行修改。 表决结果：同意 7 票 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-040 滨化集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：本文中关于本次向特定对象发行 A 股股票后对公司主要财务指标 的影响情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者， 制定填补回报措施不构成公司对未来利润做出保证。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票相关事项 已经公司第五届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会、第五届董事 会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事 宜。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊 ...