| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案的相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集 团关于为子公司提供担保的进展公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租金担保的议案》 拓普集团墨西哥有限公司（简称"拓普墨西哥"）为公司下属子公司，为扩 大北美业务，继一期厂房后其拟在墨西哥租赁二期厂房用于汽车零部件的生产。 董事会同意公司的全资子公司 Tuopu USA,LLC 为拓普墨西哥租赁的二期厂 房 向 出 租 方 BANCO ACTINVER,S.A.,INSTITUCIÓN DE BANCAMULTIPLE,GRUPO FINANCIERO ACTINVER,COMO ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为继续扩大北美业务，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"或"拓 普集团"）的子公司拓普集团墨西哥有限公司（以下简称"拓普墨西哥"）向出租 方 BANCO ACTINVER,S.A.,INSTITUCIÓN DE BANCAMULTIPLE,GRUPO FINANCIERO ACTINVER,COMO FIDUCIARIO DELFIDEICOMISO F/1401 租用 了其位于墨西哥新莱昂州的工业厂房做为拓普墨西哥工厂的二期厂房（以下简称 "二期厂房"）用于汽车零部件的生产，并与其签订了租赁协议，约定租期自 2023 年 11 月 15 日起至 2034 年 1 月 14 日。鉴于商业惯例和 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于副董事长增持公司股份暨后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 21 日，宁波拓普集团股份有限公司收到公司副董事长邬好年 先生的通知，邬好年先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司部分 股份，并计划在增持当日起 3 个月内继续择机增持公司股份。现将有关情况公告 如下： 一、增持主体的基本情况 本次增持主体邬好年先生为公司副董事长，系公司实际控制人邬建树先生之 子，为邬建树先生一致行动人。本次增持前，邬好年先生未持有公司股份。 增持主体邬好年先生在本次公告之前十二个月内未披露增持计划，亦未持有 公司股份。 二、本次增持情况 注：上述股东持股比例加总后与合计的差异系小数点后数字四舍五入所致。 三、后续增持计划的主要内容 （一）拟增持股份的目的：基于对公司内在 ...

重要内容提示： | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022年7月，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成公 开发行可转换公司债券。本次发行募集资金总额为人民币250,000.00万元， 扣除不含税发行费用 11,027,358.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。由于本次募集资金金额巨大且需经一定的投放时间 跨度，存在部分募集资金暂时闲置的情况，因此公司于2023年4月17日召开 公司第四届董事会第二十九次会议、2023年6月19日召开公司2022年年度股 东大会，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》， 同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金委托理财， 授权期限 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 司股东大会审议。 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，根据公司本次发行的安排，为使本 次发行相关工作的顺利推进，公司董事会提请公司股东大会延长本次发行决议及 相关授权的有效期，即本次发行决议及相关授权的有效期自原有效期限届满之日 起再延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 27 日止。除延长上述决议有效期及 相关授权有效期外，公司本次发行方案及授权的其它内容保持不变。 本次延长向特定对象发行 A 股股票决议及相关授权有效期事项尚需提交公 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-078 宁波拓普集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 8 点 0 分 召开地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不涉及 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 第五届董事会第三次会议决议公告 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 8 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董 秘办已于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建 树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等规定，合法有效。 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项尚在 进行中，本次发行股东大会决议有效期即将届满，根据公司本次发行的安排，为 使本次发行的相关工作顺利推进，公司董事会同意提请公 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 8 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司 董秘办已于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由监事会主 席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 2023 年 12 月 11 日 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关 ...

会议材料 证券代码：601689 宁波拓普集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 2023 年 12 月 11 日 2023年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2023年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | | 二、2023年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案1：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案 | | 6 | | 议案2：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次 | | 向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 7 | | 议案3：关于修订《拓普集团独立董事制度》的议案 8 | 1 2023年第三次临时股东大会会议材料 一、2023 年第三次临时股东大会议程 网络投票时间：自2023年12月27日至2023年12月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2 ...

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等有关规定，作为公司的提名委员会，于 2023 年 10 月 19 日以现场会议方式召 开第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，就审议事项发表如下审查意见: 王斌先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。我们一 致同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 潘孝勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。我们一 致同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 吴伟锋先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。我们一 致同意将该议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。 蒋开洪先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职 ...