宁波拓普集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议材料 证券代码：601689 2025 年 6 月 17 日 2025年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2025年第二次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 二、2025年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 三、2025年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案1：关于为全资子公司提供履约担保的议案 | 6 | | 议案2：关于新增2025年度对外担保预计额度的议案 | 7 | | 议案3：关于变更部分募集资金用途的议案 | 9 | 1 2025年第二次临时股东大会会议材料 一、2025 年第二次临时股东大会议程 网络投票时间：自2025年7月3日至2025年7月3日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年7月3日14：00 7、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决 （五） ...

宁波拓普集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室 证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-060 股东大会召开日期：2025年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-058 宁波拓普集团股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 监事会经审议后认为：公司本次变更部分募集资金用途是从合理利用资金的 角度出发做出的调整，符合公司战略规划和实际发展情况，有利于提高募集资金 使用效率，未发现有损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等规范性文件的规定。该事项的相关决策程序符合中国证 监会、上海证券交易所的相关规定。因此，监事会一致同意该事项。 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2025 年 6 月 17 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，会 议通知已于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出。本次会 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-057 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 董事会同意公司将向特定对象发行A股股票募集资金投资项目的"宁波前湾 年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目"部分尚未投入 的募集资金38,000.00万元，投向"泰国年产130万套热管理系统项目"，并按相 关规定与保荐机构、专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2025 年 6 月 17 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公 司董秘办已于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬 建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召 ...

宁波拓普集团股份有限公司 会议材料 证券代码：601689 目 录 一、2025 年第二次临时股东大会议程 网络投票时间：自2025年7月3日至2025年7月3日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2025年7月3日14：00 现场签到时间：2025年7月3日13：20－13：50 现场会议地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105 会议室 会议主持人：董事长邬建树 （一）签到 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。 宁波拓普集团股份有限公司董事会 二、2025 年第二次临时股东大会会议须知 人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益 的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网 络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场 方式和 ...

Core Viewpoint - The actual controller and vice chairman of Top Group plan to reduce their shareholdings, which may indicate a shift in management strategy or market conditions [1][2]. Shareholding Reduction Plan - The actual controller and chairman, Wu Jianshu, intends to reduce his holdings by up to 2,999,182 shares, representing 0.1726% of the total shares, within three months starting from July 8, 2025 [1]. - The vice chairman, Wu Haonian, plans to reduce his holdings by up to 495,646 shares, equivalent to 0.0285% of the total shares, during the same period [1]. - Both individuals will not exceed 25% of their total shareholdings in this reduction [1]. Financial Implications - The combined share reduction of 3,494,828 shares could yield approximately 162 million yuan based on the closing price of 46.41 yuan per share on June 16 [2]. - The reduction will adhere to regulations, allowing a maximum of 1% reduction through centralized bidding and 2% through block trading within any consecutive 90-day period [2]. Current Shareholding Structure - As of the announcement date, the controlling shareholder, Maike International Holdings (Hong Kong) Limited, holds 1,005,836,000 shares, accounting for 57.8787% of the total shares [2]. - Wu Jianshu directly holds 11,996,731 shares, representing 0.6903% of the total shares, while Wu Haonian holds 1,982,585 shares, or 0.1141% [3]. - The total shares held by the aforementioned parties amount to 1,029,751,775, which is 59.2548% of the total shares [3].

Core Viewpoint - Tesla's supply chain leader, Top Group, is experiencing a decline in performance alongside Tesla's revenue and net profit drop in Q1 2025, indicating a potential loss of its previous luster [1][2]. Financial Performance - In Q1 2025, Tesla's revenue was $19.335 billion, a year-on-year decrease of 9.23% [2]. - Top Group's revenue for Q1 2025 was 5.768 billion yuan, with a year-on-year growth of only 1.40%, a significant slowdown compared to previous years where growth rates were 100.80%, 54.34%, 19.32%, and 27.29% respectively [2]. - The net profit of Top Group declined by 12.39% in Q1 2025, with a gross margin of 19.9%, down 2.5 percentage points year-on-year [3]. Market Dynamics - The decline in performance is attributed to adjustments in major customer models, particularly Tesla's Model Y and other vehicles, which affected orders for Top Group [3]. - Tesla's global production in Q1 2025 was 362,600 units, a decrease of 16.3% year-on-year, while another client, Seres, saw a production drop of 45.7% [3]. Strategic Outlook - Top Group has indicated that while Q1 performance was impacted, there is an expectation of improvement in Q2 due to better order conditions [3]. - The company is focusing on diversifying its customer base to reduce reliance on a single major client, emphasizing its coverage of global mainstream automakers, especially in the electric vehicle sector [3]. Robotics Business Growth - Despite the slowdown in the electric vehicle parts business, Top Group's robotics segment is emerging as a growth area [4]. - The global humanoid robot market is projected to reach 12,400 units and a market size of 6.339 billion yuan in 2025, with significant growth expected through 2035 [4]. - Top Group is actively developing various robotic technologies and plans to establish a robotics industry base covering approximately 150 acres [5].

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-056 宁波拓普集团股份有限公司 实际控制人、副董事长减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日： 1、宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"拓普集团"或"公司"）控股 股东迈科国际控股（香港）有限公司（以下简称"迈科香港"）持有公司股 份1,005,836,000股，持股比例为57.8787%。邬建树先生持有迈科香港100% 股权。 2、公司实际控制人、董事长邬建树先生直接持有公司股份 11,996,731 股， 持股比例为 0.6903%。 3、公司控股股东迈科香港的一致行动人宁波筑悦投资管理有限公司（以下 简称"宁波筑悦"）持有公司股份 7,841,064 股，持股比例为 0.4512%。 4、公司控股股东迈科香港的一致行动人宁波派舍置业有限公司（以下简称 "派舍置业"）持有公司股份 2,095,395 股，持股比例为 0.1206%。 5、公司副董事长、董事邬好年 ...

拓普集团：实际控制人与副董事长拟合计减持不超350万股公司股份 智通财经6月16日电，拓普集团(601689.SH)公告称，公司实际控制人、董事长邬建树拟减持不超过299.9 万股，占公司总股份数的0.1726%；公司副董事长、董事邬好年拟减持不超过49.6万股，占公司总股份 数的0.0285%。减持期间为2025年7月8日至2025年10月7日。减持方式包括集中竞价和大宗交易。 ...

Group 1 - The actual controller and chairman of Top Group (601689), Wu Jianshu, plans to reduce his holdings by no more than 2.9992 million shares, accounting for 0.1726% of the company's total share capital [1] - The vice chairman, Wu Haonian, plans to reduce his holdings by no more than 495,600 shares, representing 0.0285% of the company's total share capital [1] - The reduction period is set from July 8, 2025, to October 7, 2025, and will be conducted through centralized bidding or block trading methods [1]