I | 西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二三年度李清廉独立董事工作报告 本人大学本科,高级经济师和工程师。曾任长治市化工 公司经理、长治市经济委员会主任、长治市政府副市长;现 任长治市工业经济联合会会长,2023年报告期内任职公司独 立董事。 (三)独立性情况说明 作为公司的独立董事,经自查任职期间,本人未在公司 担任除独立董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》所要求的 独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独 立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 2023年度任职期间,本人出席股东大会 2次,参加董事 会 4次,其中现场方式1次,通讯方式3次,无董事会和股 东大会缺席情况,对董事会审议的所有议案均投赞成票,没 有反对和弃权情况。 (二) 参加董事会专门委员会的工作情况 2023年11月 30日独立董事换选前,本人担任薪酬人事 考评委员会召集人、财务审计风控委员 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-025 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：长治滨湖文旅服务中心会议室（山西省长治市潞州区滨湖大道 5 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-023 二.关联介绍 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"集团 公司"）下属控股子公司潞安集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金 融服务协议》，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本， 本事项构成关联交易。 本案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 一.关联交易概述 潞安集团财务有限公司(以下简称"财务公司")是经中国银保监会批准设立 的非银行金融机构，注册资本金 23.5 亿元，由山西潞安矿业（集团）有限责任 公司（占比 66.67%）和我公司（占比 33.33%）共同出资设立。为加强公司资金 管理与控制，提高资金使用效率，扩展和加强公司所享有金融服务的范围和质量， 我公司拟与财务公司签订金融服务协议。 根据《上海证 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-021 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金保值增值。 （二）投资额度 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。 ●委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循 环滚动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 召开公司第七届董事会第 二十一次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 本事项无需提交公司股东大会审议。 一、委托理财的基本情况 为盘活公司闲余流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金 安全和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公 司（以下简称"潞欣公司"）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币伍 亿元。具体情况如下： （一）投资目的 不超过人民币 50,000 万元，额度 ...

(二)独立性情况说明 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二三年度武惠忠独立董事工作报告 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2023年度我严格遵照《公司法》《证券法》 等法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《股票上市规则》等中国证监会和上海证券交易所监管规章, 以及公司《章程》《独立董事工作制度》等内部制度有关规定, 诚实、勤勉、独立地履行职责,时刻关注公司生产运营情况, 积极参加相关会议,认真审议各项议案,客观公正地发表意见, 独立审慎地行使表决权,切实维护公司和全体股东的合法利益, 现将 2023年度我作为公司独立董事的工作情况报告如下; 一、独立董事基本情况 公司第七届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名, 独立董事职数和比例符合法律法规和监管规章的相关规定。我 于 2021 年 4 月经 2021 年第二次临时股东大会累积投票方式选 举为公司第七届独立董事, 2023年度任期全年。 (一)个人基本情况 本人 1968年2月出生,大学本科,中国国籍。曾先后在北 京市天银律师事务所、科华律师事务所、北京市友邦律师事务 所、北京市时代九和律师事 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-024 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于控股子公司购买煤炭产能置换指标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●黑龙关煤业拟购买山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司产能指标 30 万吨/ 年，用于核增产能置换，交易费用约 6750 万元。黑龙煤业拟购买山西阳煤寺家 庄煤业有限责任公司产能指标 30 万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约 6750 万元。慈林山煤矿拟购买山西阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿产能指标 60 万吨/年，用于核增产能置换，交易费用约 13474 万元。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●截至本次关联交易前，过去 12 个月内，除日常关联交易及已披露的其他 关联交易外，公司及子公司与同一关联人发生的关联交易 0 次，累计金额为 0； 公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计 0 次，累计金额为 0。 ● ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二三年度独立董事张志敏工作报告 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立 董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,也没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司 《章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立 董事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影 响独立性的情况。 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,我严格遵循《公司法》等法律法规和中国证 监会、上海证券交易所监管规章的有关规定,诚实、勤勉的履 行独立董事职责,积极了解公司生产经营情况,积极沟通管理 层和其他独立董事、外聘专业机构,认真审议各项议案,客观 公正地发表意见,独立审慎地行使表决权,切实维护公司和全 体股东的合法利益。现将 2023年度任职期间工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 本人 1969年 1月出生,大专,中国国籍,注册会计师。2012 年 9 月至 2 ...

特此公告。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-009 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 3 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 3 月 | 2023 | 年 3 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 454 | 1324 | 459 | 1470 | -1.09 | -9.93 | | 商品煤销量 | 万吨 | 385 | 1181 | 349 | 1271 | 10.32 | -7.08 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董 ...

潞安环能（601699.SH）2023年业绩快报点评 2023 业绩同比下滑，股息有望达到 7% 2024年03月23日 ➢ 事件：2024年3月22日，潞安环能披露2023年业绩快报，公司实现营业 推荐 维持评级 收入431.39亿元，同比下降20.55%；归母净利润79.22亿元，同比下降44.11%； 当前价格： 22.69元 扣非净利润78.89亿元，同比下降45.08%。 ➢ 煤价下滑以及焦炭亏损导致公司2023年业绩下滑。据业绩快报，公司实现 归母净利润79.22亿元，同比下降44.11%，假设延续2022年60%的现金分红 [Table_Author] 比率，测算股息率7%（基于2024年3月22日市值）。公司归母净利润同比下 降主要受以下三方面因素影响：一是 2023 年煤炭行业景气度未能延续，煤炭市 场相对回落，公司主要产品价格同比大幅下降；二是公司统筹组织、安全生产， 煤炭产销量稳步增长，公司2023年原煤产量6046万吨，同比增长6.26%；商 品煤销量5498万吨，同比增长3.85%；但产销量的增长不足以抵消煤炭产品价 格下降带来的冲击；三是焦化市场持续低迷，公司所属焦化板块亦出现较大 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 潞安环能(601699.SH) 2024年03月24日 潞安环能：产销稳步增长，价格 买入（维持） 所属行业：煤炭 回落业绩承压 当前价格(元)：22.69 证券分析师 投资要点 翟堃 资格编号：s0120523050002 事件：公司发布2023年度业绩快报。公司全年预计实现营业收入431.39亿元，  邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 同比-20.55%；归母净利润79.22亿元，同比-44.11%；扣非归母净利润78.89亿 薛磊 元，同比-45.08%；单季度来看，Q4公司预计实现营业收入 101.26亿元，同比- 资格编号：S0120524020001 29.31%，环比-9.02%；归母净利润6.52亿，同比-186.69%，环比-66.96%；扣非 邮箱：xuelei＠tebon.com.cn 归母净利润6.47亿元，同比-187.36%,环比-67.19%。 研究助理 煤炭业务量增价减，焦炭业绩承压。煤炭业务方面，2023年公司预计实现原煤产 谢佶圆  量/商品煤销量为 6046/5498 万吨，同比+6.26%/+3.8 ...