证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2024-010 际华集团股份有限公司关于2023年 日常关联交易情况和2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 是否对关联方形成较大的依赖：日常关联交易的发生系公司正常生产经营需 要，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事专门会议第一次 会议审议通过了关于《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预 计发生额》的议案。公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易 预计发生额符合国家相关法律法规的要求，交易方式和定价符合市场规则，交易行为 有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影 响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审 议。 2.第五届董事会第二十三次 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-013 际华集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社 会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发 行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资 金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务 所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资 报告。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 401,793.35 万元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-014 际华集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 | 汇总（共 | 87 笔） | | 2024 | 年 | 4 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 政府补助合计 | 29,060,046.86 | | | | 15.39 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，政府补助分为与 资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 一、获取政府补助的基本情况 （一）获得补助概况 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司于近期累计 收到各类政府补助资金29,060,046.86元（未经审计），占公司最近一期经审计净利 润的15.39%。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序 号 | 补助名目 | 补助金额 | | 发放时间 | | 类别 | 占公司最近一期 经审计净利润 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 扶 ...

际华集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003124 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 际华集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-136 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

际华集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立，总部设在北京，地址 为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华已经形成以审计业务为主体，涵盖 管理咨询、涉税服务、工程项目管理为一体的综合服务体系，在 30 个中心城市设立了分 支机构，拥有一支能够提供高度专业服务的团队。 截至 2023 年末，大华拥有合伙人 267 名、注册会计师 1471 名、从业人员总数 8000 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名，是国内最具综合实力的会计师 事务所之一。 1 拟项目签字注册会计师：姓名史禹，2014 ...

际华集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 际华集团股份有限公司2023年12月31日合并及母公司的资产负债表、2023年 度合并及母公司的利润表、2023年度合并及母公司的现金流量表、2023年度合并 及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2023年度决算情况 报告如下： 一、近三年主要会计数据 单位：亿元 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 115.61 | 154.36 | -25.10 | 154.94 | | 扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备 | | | | | | 商业实质的收入后的 | 112.53 | 152.24 | -26.08 | 151.06 | | 营业收入 | | | | | | 归属于上市公司股东 | 1.82 | 2.21 | -17.64 | -1.66 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | ...

际华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢业虎） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时了解公司 生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议，充分发挥 自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2.参加董事会情况 2023 年，公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席会议 5 次，无缺席且未委 托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。5 次董事会会议，共审议 议案 39 项，本人经过审慎审议并发表意见后，39 项议案投赞成票。 3.参加专业委员会情况 本年度公司召开薪酬与考核委员会 1 次，本人作为薪酬与考核委员会主席， 主持召开了该次会议，对 ...

际华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张继德） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度, 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时了解公司 生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议，充分发挥 自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。管理学博士 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-007 际华集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。 会议由夏前军董事长主持，七位董事全部出席会议，公司监事会成员及其他高管人员 列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开 程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、 审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 同意将该议案提交股东大会审议。 关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披 露的《际华集团2023年度董事会工作报告》。 二、 审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反 ...

大华核字[2024] 0011007682 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 际华集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 际华集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 际华集团股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 1-20 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011007682 号 际华集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的际华集团股份有限公司（以下简称际华集团） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金 ...