国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海电气集团股份有限公司 致：上海电气集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定文件，随公司其他公 告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、 《证券 法》、 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东 会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《上海电气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on August 8, 2025, at Shanghai Electric Training Base [1] - A total of 12,439 A-share shareholders and 1 H-share shareholder attended the meeting, with A-share shareholders holding 7,688,172,920 shares (49.4547%) and H-share shareholders holding 252,952,320 shares (1.6271%) [1] - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, complying with the Company Law and Articles of Association [1] Voting Results - The first resolution regarding a guarantee of 300 million euros by Broetje-Automation GmbH and its wholly-owned subsidiary was approved with 99.5398% of votes in favor [1][2] - A-share votes totaled 7,651,625,136 in favor (99.5246%), while H-share votes were 252,952,314 in favor (100.0000%) [1][2] - All resolutions presented at the shareholders' meeting were passed [2] Legal Compliance - The meeting's procedures were confirmed to be in accordance with legal regulations and the company's Articles of Association, ensuring the legitimacy of the attendees and voting process [3]

Group 1 - The core point of the article is that Shanghai Electric announced the convening of its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 8, 2025, where several resolutions, including the proposal to cancel the supervisory board and amend related documents, were approved [2]

上海電氣集團股份有限公司 董事會議事規則 （二〇二五年八月八日批准） 第一條 宗 旨 為 了 規 範 上 海 電 氣 集 團 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 會 的 議 事 方 式 和 決 策 程 序，促 使 董 事 和 董 事 會 有 效 地 履 行 其 職 責，提 高 董 事 會 規 範 運 作 和 科 學 決 策 水 平，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）等 相 關 法 律、法 規、規 範 性 文 件、《上 海 電 氣 集 團 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公司章程」），特 制 定 本 規 則。 第二條 董事會辦公室 董 事 會 下 設 董 事 會 辦 公 室，處 理 董 事 會 日 常 事 務。董 事 會 秘 書 或 者 證 券 事務代表可以兼任董事會辦公室負責人，保管董事會和董事會辦公室印章。 董 事 會 對 股 東 會 負 責，行 使 下 列 職 權： – 1 – （一） 負 責 召 集 股 東 會，並 向 股 東 會 報 告 工 作； （二） 執 行 股 東 會 的 決 議； （三） 決 定 公 司 ...

（二〇二五年八月八日批准） 第一章 總 則 公 司 應 當 嚴 格 按 照 有 關 法 律、行 政 法 規、公 司 章 程 及 本 規則的相關規定召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。 第四條 股 東 會 分 為 年 度 股 東 會 和 臨 時 股 東 會。年 度 股 東 會 每 年 召 開 一 次，應 當 於 上 一 會 計 年 度 結 束 後 的6個月內舉 行。臨 時 股 東 會 不 定 期 召 開，出 現 公 司 章 程 規 定 的 應 當 召 開 臨 時 股 東 會 的 情 形 時，臨 時 股 東 會 應 當 在2個月內 召 開。 公 司 在 上 述 期 限 內 不 能 召 開 股 東 會 的，應 當 向 公 司 所 在 地 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會（以 下 簡 稱「中國證監會」） 派 出 機 構 和 公 司 股 票 上 市 交 易 的 證 券 交 易 所（以 下 簡 稱 「證券交易所」）說 明 原 因 並 公 告。 上海電氣集團股份有限公司 股東會議事規則 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。 公 司 全 體 董 事 應 當 勤 勉 盡 責，確 保 股 東 會 正 常 ...

上海電氣集團股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司） 章 程 二零二五年八月八日批准 本 公 司 章 程（簡 稱「公 司 章 程」）根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（簡 稱「《公 司 法》」）、《關 於 進 一 步 促 進 境 外 上 市 公 司 規 範 運 作 和 深 化 改 革 的 意 見》（簡 稱「《規範意見》」）、《上 市 公 司 章 程 指 引》（簡 稱「《章 程 指 引》」）、《上 市 公 司 股 東 會 規 則》（簡 稱「《股 東 會 規 則》」）以 及《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（簡 稱「《上 市 規 則》」）等 有 關 法 律、法 規 及 規 範 性 文 件 制 定。 – 1 – 目 錄 | 第一章 | | | | 總 則 | | | | | | | 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海電氣集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號: 02727） 於二零二五年八月八日舉行之股東特別大會投票表決結果 上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈已於二零二五年八 月八日正式召開股東特別大會（「股東特別大會」），股東特別大會上提呈的決議案獲本公司 股東以投票表決方式正式通過。 茲提述本公司日期為二零二五年七月二十二日的通函（「通函」），其中載有供本公司的股東考 慮的決議案。除另有指明外，通函所界定的詞語在本公告中具有相同涵義。 董事會欣然宣佈已於二零二五年八月八日（星期五）下午二時正假座中國上海市浦東大道 2748 號 上海電氣培訓基地報告廳舉行股東特別大會。本公司董事長因公無法出席股東特別大會，本公司 執行董事朱兆開先生出任股東特別大會主席並主持會議，上述 ...

国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《上海电气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海电气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海电气集团股份有限公司 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本 法律意见书之目的，本法律意见书中的"中国"仅指中国大陆地区，不包括香港特 别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律 意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告的法定文件，随公司其他公 告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-047 上海电气集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告 厅 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 33,928,856 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大 会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本公司董事长因公无 法出席本次股东大会，董事会推举董事朱兆开先生主持本次股东大会，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 0.12% on August 8, with 17 out of the 28 sectors rising, led by the comprehensive and building materials sectors, which increased by 1.56% and 1.16% respectively [1] - The power equipment sector rose by 0.62%, while the computer and electronics sectors experienced declines of 2.38% and 1.15% respectively [1] Capital Flow Analysis - The main capital outflow from the two markets totaled 41.085 billion yuan, with 8 sectors seeing net inflows [1] - The power equipment sector had the highest net inflow of 2.024 billion yuan, followed by the public utilities sector with a 0.67% increase and a net inflow of 1.132 billion yuan [1] Power Equipment Sector Performance - In the power equipment sector, 195 out of 359 stocks rose, with 5 hitting the daily limit up, while 157 stocks fell, including 1 hitting the daily limit down [2] - The top three stocks with the highest net inflow in the power equipment sector were Zhongchao Holdings (5.68 billion yuan), Sunshine Power (4.33 billion yuan), and Shanshan Shares (2.87 billion yuan) [2] - The stocks with the highest net outflow included Shanghai Electric (3.99 billion yuan), Wolong Electric Drive (3.93 billion yuan), and Xiangdian Shares (1.18 billion yuan) [2][4] Top Gainers in Power Equipment Sector - The top gainers in the power equipment sector included: - Zhongchao Holdings: +9.96% with a turnover rate of 20.00% and a main capital flow of 567.62 million yuan - Sunshine Power: +9.08% with a turnover rate of 7.49% and a main capital flow of 433.29 million yuan - Shanshan Shares: +6.93% with a turnover rate of 8.23% and a main capital flow of 287.14 million yuan [2] Top Losers in Power Equipment Sector - The top losers in the power equipment sector included: - Shanghai Electric: -1.80% with a turnover rate of 2.66% and a main capital flow of -398.61 million yuan - Wolong Electric Drive: -2.84% with a turnover rate of 7.28% and a main capital flow of -393.35 million yuan - Xiangdian Shares: -3.09% with a turnover rate of 3.03% and a main capital flow of -117.92 million yuan [4]