证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-015 重要内容提示： 一、公司 2024 年度可供分配利润情况和利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年本公司 按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币 903,068 千元，期 初未分配利润为人民币-942,542 千元，期末可供分配利润为人民币- 1 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因为：根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司母公司在当年 盈利且累计未分配利润为正的情况下采取现金分红。鉴于公 司 2024 年末母公司累计可分配利润为负，因此不具备实施现 金分红的条件。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 本次利润分配预案不涉及可能触及《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 39,474 千元。 经公司董事会五届一百零八次会议审议通过，公司 2024 年度利 润分配预 ...

上海电气集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024年度 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 ey.com Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70002087_B04号 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司董事会： 我们审计了上海电气集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70002087_B01号的无保 ...

上海电气集团股份有限公司 关于 2024 年度对上海电气集团财务有限 责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的规定，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 结合上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的 《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并审阅包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 股东结构（截至 2024 年 12 月 31 日）： | | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股份有限公司 | 74.625% | | 2 | 上海电气香港有限公司 | 8% | | 3 | 上海电气控股集团有限公司 | 5% | | 4 | 上海电气集团香港有限公司（注） | 4.75% | | 5 | 上海机电股份有限公司 | 2.625% | | 6 | 上海汽轮机厂有限 ...

年 环境、社会及管治报告 年度报告 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 专题 走进上海电气 彰显国有企业担当 争当世界一流装备企业 报告编制说明 本报告中提供之政策及数据涵盖集团总部、内设机构、分公司、全资及控股子公司，环境数据涵盖集团下属重要生产 型附属公司，部分案例涉及重要控股、参股公司。数据披露范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。除特殊 说明外，报告中涉及的货币均为人民币，密度数据以上海电气 2024 年年报营业收入数据为基准。 数据来源及可靠性保证 本报告的数据和案例主要来源于集团统计报告和相关文件，报告未经第三方审验。集团董事会承诺本报告不存在任何 虚假记载、误导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。 确认及批准 本报告经管理层确认后，于 2025 年 3 月 28 日获董事会批准通过。 概览 上海电气集团股份有限公司（下称"上海电气"、"集团"、 "公司"和"我们"）从 2010 年开始首度编写并披露 2009 年度社会责任报告，并自 2016 年起披露其环境、社会及管治（下称"ESG"）报告，每年定期发布。本 ...

上海电气集团股份有限公司 董事会审核委员会2024年度履职报告 一、审核委员会基本情况 截至报告期末，公司董事会审核委员会由独立董事徐建新先 生、刘运宏先生、杜朝辉先生（于2024年9月18日获委任）和非执 行董事邵君先生（于2024年3月6日获委任）组成，徐建新先生任 审核委员会主席。审核委员会原委员独立董事习俊通先生和非执 行董事姚珉芳女士分别于2024年9月18日和2024年2月23日离任。 二、审核委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司审核委员会根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2024年，公司审核委员会共召开了10次会议，时任委员均亲 自出席了全部会议。就公司的定期报告、年度内控评价报告、年 度风险管理评价报告、对外担保、聘用会计师事务所、聘任财务 负责人等相关议题发表了意见，并听取了公司审计工作、业绩预 告等事项的汇报，同时对相关会议决议进行了签字确认。 报告期内，审核委员会召开情况具体如下： 召开日期 会议内容 重要意见和建议 2024 年 1 月 15 日 2024 年第 一次审核 委员会 审议通过《关于投资建设临夏永靖县盐锅峡 260M ...

公司代码：601727 公司简称：上海电气 上海电气集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海电气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-016 上海电气集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）在 2025 年度为公司提供财务报告及内部控制审计 相关服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立， 2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明 一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人， ...

安永华明成立于 1992 年 9 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙。 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01- 12 室。 安永华明拥有会计师事务所执业资格，具备从事 H 股企业审计 业务的资质，且具备良好的投资者保护能力，近三年（最近三个完整 自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民 事诉讼中不存在承担民事责任情况，近三年不存在任何因与执业行为 相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 安永华明的首席合伙人为毛鞍宁。截至 2024 年 12 月 31 日，安 永华明合伙人数为 251 人，注册会计师人数逾 1,700 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数逾 500 人。 1 上海电气集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）对安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2024 年度审计 工作中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基 ...

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-017 上海电气集团股份有限公司 关于公司 2025 年对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称 | 序号 | 被担保人 | | --- | --- | | | 公司下属公司为全资子公司提供的担保 | | 1 | 上海电气输配电（香港）工程有限公司 | | | 公司下属公司为控股子公司提供的担保 | | 2 | 高台上电新能源开发有限公司 | | 3 | 上海欧海能源科技有限公司 | | 4 | 上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司 | | 5 | 惠州市赢合科技有限公司 | | 6 | 惠州市赢合智能技术有限公司 | | 7 | 上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂 | | | 定名） | 2、2025 年上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）新增 对外担保额为人民币 203,333 万元；截至本公告日，公司及下属子公 司对外担保总额为人民币 1,353,618 万元 3、本次新增 ...

关于上海电气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：861058153000 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海电气集团股份有限公司 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Ave Donachena District Belling, China 100738 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 乐方| 场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求. 上海电气集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是上海电气集团 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海电气集团股份有限公司 2024年度财务报表时所 ...