证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-071 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的 方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 12 月 10 日以网络方式送达各位 监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林川先生召集 并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意公司（包括下属子公司）2024年度日常关联交易预计总金额不超过714,965万 元。详见公司同日 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-074 力帆科技（集团）股份有限公司 关于子公司为重庆力聚进出口贸易有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：重庆力聚进出口贸易有限公司（以下简称"力聚进出口"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：力帆科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称"睿蓝 科技"）为其子公司力聚进出口向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以 下简称"浦发银行"）申请的最高额不超过人民币 1 亿元的授信额度提供连带责 任担保。公司及子公司已实际为力聚进出口提供的担保余额为 0。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司子公司睿蓝科技浦发银行签署《最高额保证合同》，为其子公司力聚进 出口向浦发银行申请的最高额不超过人民币1亿元的授信额度提供连带责任担保。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目 前担保 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占 上市 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-070 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的 方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 12 月 10 日以网络方式送达各位 董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事戴庆先生书面授权委托董事 长周宗成先生代为出席会议并表决。会议由董事长周宗成先生召集并主持，全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》 同意公司（包括下属子公司）2024年度日常 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年第七次会议 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年第七次会议决议 一、审计委员会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员 会 2023 年第七次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次 会议应出席委员 5 名，实际出席委员 5 名，本次会议的召集和召开符合有关法律法 规、规范性文件、《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的规定。 二、审计委员会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年第三季度报告的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 （二）《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 特此决议。 董事会审计委员会委员：肖翔 、任晓常、窦军生、戴庆、周充 2023年10月24日 （三）《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联委员戴庆先生回避表决。 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议决议 一、薪酬与考核委员会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考 核委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场结合视频通讯 的方式召开。会议应出席委员 5 名，实际出席委员 5 名，会议由任晓常先生召集并 主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公 司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定。 二、薪酬与考核委员会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。委员周宗成先生为激励对 象，在本议案投票中回避表决。 （二）《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就 的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。委员周宗成先生为激励对 象，在本议案投票中回避表决。 （三）《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 一次独立董事专门会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）以现场结合视频通讯的方式 召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意公司增加与部分关联人之间2023年度日常关联交易预计额度共计35,000万 元，公司2023年度日常关联交易预计总金额相应调整。 审核意见：通过对增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行充分了解，对该事 项涉及的议案等相关资料予以认真核查，我们认为公司本次增加 2023 年度日常关联 交易预计事项符合《 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2023-069 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一期限售 股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 21,100,071 股。 本次股票上市流通总数为 21,100,071 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开 第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》等议案，认 为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一期的 解除限售条件已经成就，同意公司为263名符合解除限售条件的激励对象所涉 2,110.0071万股限制性股票统一办理解除限售事宜。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履 ...

| 产品名称 | | | 生产（辆） | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 本年 | 本年累计 本月 | 本月 本年 | 本年累计 | | | | | 数量 | 同比增减 累计 | 同比增减 数量 | 同比增减 累计 | 同比增减 | | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 862 | -40.43% 6,557 | -52.59% 1,896 | -70.50% 21,717 | | -34.80% | | 其他 | 车型 | 2,851 | 70.72% 18,251 | 15.17% 1,814 | 95.69% 15,090 | | 28.63% | | 合计 | | 3,713 | 19.12% 24,808 | -16.41% 3,710 | -49.56% 36,807 | | -18.28% | 注：1.新能源汽车销量包含由浙江吉利汽车有限公司及浙江豪情汽车制造有 限公司生产、本公司对外销售的车型。 2.本表为产销快报数据，最终数据以2023年审计数据为准。 特此公告。 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-065 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计 263 人，可解除限售的限制性股票 数量 2,110.0071 万股，占公司目前总股本的 0.4616%。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召 开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》等 议案，认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予第一期的解除限售条件已经成就，同意公司为263名符合解除限售条件的激励 对象所涉2,110.0071万股限制性股票统一办理解除限售事宜。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 8 月 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 27 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议通知及议案等文 件已于 2023 年 11 月 24 日以网络方式送达各位监事，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-063 （一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集 团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2023-064） 审核意见：公司本次回购注销部分限制性股票事项 ...