中国交通建设股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 武广齐 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称"中国交 建"或"公司"）股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2023 年度的工 作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及 中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况报告如下。 一、基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立非执行董事， 以及公司第五届董事会提名委员会、审计与内控委员会、战 略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员。本人独立董事及 专委会委员任职符合相关规章要求，报告期内不存在影响独 立性的情况。 2023 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 16 次（定 期会议 4 次，临时会议 8 次），共计审议议案 89 个（通过 88 个，缓议 1 个）。本人出席公司董事会会议次数、方式及 投票情况如下表所示： 1 | | | 亲自出席 | | 参加 | 委托 | 缺席 | | | --- | --- | -- ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-015 中国交通建设股份有限公司 2023年度业绩说明会预告公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可以在2024年3月30日至4月1日16:00前登录上证路演中心网页点 击"提问预征集"栏目或通过互联网发送公司邮箱（ir@ccccltd.cn）进行提问， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于2024年3月29日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露本公司2023年年度 报告。 为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩及现金分红的具体情况，公 司定于2024年4月2日举行"2023年度业绩说明会"，与投资者进行交流，并对投 资者普遍关注的问题进行回答。 3. 上午10:30-11:30 通过上证路演中心进行网络互动。 一、 说明会类型 本次说明会以现场转播+网络直播+网络互动结合召开 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-014 中国交通建设股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告 公司董事会谨此就周长江先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表 谢意！ 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 尽快完成董事会秘书、公司秘书的聘任等相关工作。在公司聘任新的董事会秘书 前，由公司财务总监刘正昶代行董事会秘书职责。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司 2024 年 3 月 25 日 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 3 月 22 日收到周长江先生递交的书面辞呈。因工作调 动原因，周长江先生向本公司董事会请辞董事会秘书、公司秘书职务，以上辞任 即日生效。 周长江先生确认其与本公司董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须 告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及周长江先生确认，没有因 其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-012 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 26 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024 年 2 月 29 日，本次董事会以现场方式召开。董事会 7 名董事对所议事项进行了表决， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如 下决议： 一、审议通过《关于聘任刘军为内部审计机构负责人的议案》 同意聘任刘军为公司审计部总经理。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于中国交建 2024年审计工作指导意见及工作安排的议案》 同意公司 2024 年审计工作指导意见及工作安排。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、审议通过《关于中国交建 10亿美元永续债再融资方案及有关担保事项 的议案》 （一）同意通过中交国际（香港）控股有限公司境内发行不超过 30 ...

一、同意通过中交国际（香港）控股有限公司境内发行不超过 30 亿元人民 币中期票据、CCCI Treasure Ltd 发行不超过 10 亿美元或等值人民币境外债方式 进行再融资，融资总规模不超过 10 亿美元或等值人民币。 中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 23 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 2 月 29 日，本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名， 实际出席会议的监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表 决结果合法有效，会议形成如下决议： 审议通过《关于中国交建 10 亿美元永续债再融资方案及有关担保事项的议 案》 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-013 二、同意公司对上述融资提供全额、不可撤销的连带责任担保。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 中国交 ...

中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国交通建设股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、公司股票上 市地监管机构或证券交易所相关业务规则以及《中国交通建设股 份有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东（指单独或者 合并持有公司表决权股份总数的百分之五以上股份的股东）不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系、并符合公司股票上市地证券交易所规则关于独立性要 求的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按法律法规、监管规定、行业准则，以及公司章程、相 关规章制度等要求认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小股 1 东合法权益。 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-011 中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，本公司于 2024 年 2 月 21 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激 励计划的预留授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、 限制性股票授予情况 （一）限制性股票预留授予情况 1 限制性股票预留授予登记日：2024 年 2 月 21 日 限制性股票预留授予登记数量：1,645 万股 3. 授予人数：132 人 4. 授予价格：5.06 元/股 5. 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股 6. 实际授予数量与拟授予数量差异的说明：鉴于公司董事会确定本次激励计 划的预留授予日后，在资金缴纳、股份登记过程中 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-010 中国交通建设股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会 第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国交通建设股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 的激励对象中 8 人因组织安排调离公司且不在公司任职，或因岗位变动导致不再 属于本计划规定的激励范围，董事会审议决定回购注销上述 8 名激励对象已获授 但尚未解除限售的全部限制性股票共计 150 万股 A 股股票。具体内容详见公司 同日披露的《中国交通建设股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-009）。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 16,263,661,425 股 减 少 至 16,262,161,425 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由 ...

中国交通建设股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 中国交通建设股份有限公司（简称公司）第五届董事会 第二十九次会议于2024年1月26日以通讯式召开，作为公司 的独立董事，基于独立判断，我们就公司董事会会议审议的 关联交易、聘任公司财务总监、回购注销部分限制性股票及 授予预留部分限制性股票事项发表独立意见如下： 一、关联交易 中交（厦门）电子商务有限公司（简称中交电商）股权 调整。按照中国交通信息科技集团有限公司（简称信科集团） 和中交海西投资有限公司（简称中交海西）各自持股比例， 将中交电商未分配利润1,500万元转增股本。公司附属中国交 通物资有限公司（简称物资公司）增资入股中交电商，一次 性现金出资约1.13亿元，涉及关联（连）交易，交易金额1.13 亿元。公司附属中交海西将所持中交电商股权全部转让至物 资公司。股权调整后中交电商股权结构为物资公司持股57%、 信科集团持股43%。 按照香港联交所上市规则，中交电商将成为公司的关连 附属公司。同意2024年公司及附属公司与中交电商的日常性 关连交易金额不超过13,378万元，其中接受劳务与分包不超 过3,478万元，购 ...

本公司于 2024年 1月 26日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通 过了《关于聘任刘正昶为公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会及 审计与内控委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘正昶先生（简历附后）为 公司财务总监，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-007 公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。 中国交通建设股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 1 附件：财务总监简历 刘正昶，1968 年出生，中国国籍，现任中国交通建设集团有限公司党委常 委、总会计师，同时担任中国铁建股份有限公司（简称中国铁建）监事（待中 国铁建股东大会后辞任）。刘先生拥有丰富的企业经济管理、财务管理及内部 审计工作经验，曾任中铁十九局集团有限公司审计处处长、财务部 ...