中海油田服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中海油田服务股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事 履行职责。根据《中华人民共和国公司法》(2018 年 10 月修 正，全国人民代表大会常务委员会)、《中华人民共和国证券 法》(2019 年 12 月修订，全国人民代表大会常务委员会)、《上 市公司独立董事规则》（2022 年 1 月，中国证券监督管理委员 会）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》(2022 年 1 月,上海证券交易所)、《上海证券交易所股票 上市规则》(2023 年 2 月修订，上海证券交易所)、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（2023 年第 140 次修订,香港联 合交易所有限公司证券上市规则）、《上市公司独立董事履职指 引》（2020 年 8 月，中国上市公司协会）和《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》（2023 年 4 月，国务院 办公厅）制定本规则。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以 外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行 独立客观判断的 ...

中海油田服务股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 二 OO 二年九月二十六日临时股东大会决议通过 二 OO 二年十月三十日临时股东大会决议修改 二 OO 三年五月二十七日股东大会决议修改 二 OO 四年十一月五日临时股东大会决议修改 二 OO 六年十一月二十二日临时股东大会决议修改 二 OO 七年六月六日年度股东大会决议修改 二 OO 九年六月三日年度股东大会决议修改 二 O 一 O 年十二月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 一一年五月二十三日年度股东大会决议修改 二 O 一三年五月二十四日年度股东大会决议修改 二 O 一三年十二月二十日临时股东大会决议修改 二 O 一三年五月二十四日年度股东大会决议授权董事会修改 二 O 一六年五月三十一日年度股东大会决议修改 二 O 一六年七月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 一七年六月一日年度股东大会决议修改 二 O 一七年十二月十三日临时股东大会决议修改 二 O 一八年五月三十日年度股东大会决议修改 二 O 一九年五月三十日年度股东大会决议修改 二 O 二二年十二月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 二三年八月十七日临时股东大会决 ...

中海油田服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中海油田服务股份有限公司(以下简称"公 司")董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"， 与《联交所上市规则》合称"《上市规则》"）等境内外上市 地监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》 和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由《公司 章程》确定。 第三条 公司董事接受公司监事会的监督。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事会组织机构 第四条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公 司章程》确定。 董事会设董事长一名，可根据需要设副董事长一名。董事 长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生 和罢免。董事长职权 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 26 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 3,506,925,558 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,525,149,463 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 981,776,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 73.495923 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2023-025 中海油田服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于中海油田服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 （二）本次会议的通知 根据贵公司于2023年8月1日在贵公司网站、符合中国证券监督管理委员会 规定的具备证券市场信息披露条件的媒体及上海证券交易所网站上刊载的《中 海油田服务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》和《中 海油田服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》，贵公司已将 本次会议拟审议的事项、会议时间、地点、方式、出席人员等事项通知了全体 股东。 致：中海油田服务股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中海油田服务股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2023年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国（为出具本 法 ...

中海油田服务股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强中海油田服务股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）关联交易管理，明确管理职责和分 工，维护公司、公司股东、中小投资者及债权人的合法利益, 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公允、公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 监管规定及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二章 关联人、关联交易的确认 第二条 公司关联人包括《上海证券交易所股票上市规则》 规定的关联法人和关联自然人及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》规定的关连人士。 (一) 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司关 联法人： 1) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2) 由上述第 1 项所述法人或其他组织直接或者间接控 制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其 他组织； 1 3) 由下述第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间 接控制的、或者由关联自然人担 ...

中海油田服务股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会运作，保证股东大会召集、召 开、决议程序的合法性，提高股东大会议事效率，保障股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第四条 公司股东(或股东代理人)、董事、监事、首席执行 官（CEO）、总裁、副总裁及其他高级管理人员、见证律师、公 司外部审计师及股东大会召集人邀请的人员有权参加股东大 会。 第二章 股东大会的职权 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (三) 选举和更换由非职工代表出任的监事，决定有关监 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2883 董事名單與其角色和職能 中海油田服務股份有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董事會委員會的 角色及職能載列如下： | 董事 | 董事會委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 執行董事 | | | | | | 趙順強（董事長） | | – | M | – | | 盧濤 | | – | – | – | | 熊敏 | | – | – | – | | 非執行董事 | | | | | | 范白濤 | | – | – | – | | 劉秋東 | | – | – | M | | 獨立非執行董事 | | | | | | 趙麗娟 | | C | – | M | | 郭琳廣 | | M | M | C | | 姚昕 | | M | C | M | - 1 - 附註： C 董事會委員會主席 M 董事會委員會成員 ...

证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2023-024 中海油田服务股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国大陆：400 806 3263（中文）或 （023）6273 7263（英文） （一）会议召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）10:00-11:00 中国香港：（852）3018 3602（中文）或（852）3018 6949（英文） 本公司拟于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露本公司 2023 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年半年度业绩和经营情况，本公司拟于 2023 年 8 月 24 日 10:00-11:00 召开业绩说明 1 会议召开时间：2023年8月24日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：香港中环金钟道88号太古广场香格里拉酒店5层香岛殿A厅 会议召开方式：现场结 ...

（股份代號：2883） 董事會會議公告 - 1 - ...