股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-040 中国光大银行股份有限公司 2023 年年度 A 股普通股分红派息实施公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.173 元（税前） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 差异化分红送转：否 本次利润分配以截至股权登记日的本行总股本 59,085,551,061 股 为基数，每股派发现金红利人民币 0.173 元（税前），共计派发现金红 利 人 民 币 10,221,800,333.55 元 （ 税 前 ）。 其 中 ， A 股 股 本 为 46,406,815,561 股，派发现金红利人民币 8,028,379,092.05 元（税前）。 | 股份类别 | 股权登记日 | ...

据此，自 2024 年 7 月 18 日起，光大优 3 的第二个股息率调整期 的基准利率为 2.01%，固定溢价为 1.76%，票面股息率为 3.77%，股 息每会计年度支付一次。 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-041 优先股代码：360013、360022、360034 优先股简称：光大优 1、光大优 2、光大优 3 中国光大银行股份有限公司 关于调整第三期优先股票面股息率的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明 书》（简称募集说明书）的相关条款，中国光大银行股份有限公司（简 称本行）于 2019 年 7 月非公开发行的第三期优先股（简称光大优 3， 代码 360034）采用分阶段重置的票面股息率定价方式，票面股息率 为基准利率加固定溢价，首 5 年的票面股息率从计息起始日起保持不 变，其后基准利率每 5 年重置一次，每个重置周期内的票面股息率保 持不变。光大优 3 的首个股息率调整期将满五年结束。根据募集说明 书的相关 ...

中国光大银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议文件 普通股股票代码：A股601818、H股6818 北京 二零二四年七月二十九日 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件 中国光大银行股份有限公司 股东大会会议议程 会议时间：2024年7月29日（星期一）上午9:30 会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层 会议室 会议召集人：中国光大银行股份有限公司董事会 网络投票： 2024年7月29日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统 1 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、审议议案及发言提问 四、推举监票人 五、投票表决 六、律师宣读见证意见 七、宣布会议结束 （1）交易系统投票平台的投票时间： 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。 中国光大银行股份有限公司股东大会会议文件 目 录 中国光大银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案 《公司章程》对执行董事任职资格的要求。本行独立董事发表了 独立意见，同意郝成先生作为本行第九届董事会执行董事候选 人。现向股东大会提出选举郝 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-039 中国光大银行股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月29日（星期一） 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）9 点 30 分 召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

6818 暫停辦理股份過戶登記手續 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司擬於2024年7月29 日（星期一）舉行本公司2024年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。為確定有權出席 臨時股東大會的H股持有人名單，本公司將於2024年7月24日（星期三）至2024年7月29日 （星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記。2024年7月29日（星期一）名列本公司香 港股東名冊的H股持有人均有權出席臨時股東大會。本公司H股持有人須於2024年7月23 日（星期二）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處香港 中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號 舖），方可出席臨時股東大會。 本公司將適時發佈載有將於臨時股東大會上提呈的決議案詳情的通函，連同該會議的通 告，並將於通函及通告內再度確認暫停辦理股份過戶登記相關事宜。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 ...

China Everbright Bank Company Limited 6818 曲亮 姚威 朱文輝 李巍 獨立非執行董事 吳利軍 副董事長，非執行董事 崔勇 執行董事 齊曄 楊兵兵 非執行董事 董事名單與其角色和職能 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長，非執行董事 下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 劉世平 黃志凌 - 1 - | 董事╱ | | 風險管理 | | | | 關聯交易 | 社會責任、 普惠金融 發展和 消費者權益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會委員會 | 戰略委員會 | 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 控制委員會 | 保護委員會 | | 吳利軍 | C | | | M | | | | | 崔勇 | M | | | | | | | | 齊曄 | | | | | | | M | | 楊兵兵 | | M | | | | | | | 曲亮 | | | | | | | M | | 姚威 | | | M ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-037 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银 行股份有限公司章程》的规定，曲亮先生副行长职务的辞任自辞呈送 达本行董事会时生效。 经曲亮先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞 任副行长职务有关的事项需要通知本行股东。 曲亮先生担任本行副行长期间，恪尽职守，勤勉履职，有效执行 董事会决策部署，在本行服务实体经济、推动公司金融业务发展等方 面发挥了重要作用。本行董事会谨此向曲亮先生表示衷心感谢！ 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 中国光大银行股份有限公司 副行长辞任公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）执行董事、副行长曲亮 先生因工作调整，于 2024 年 7 月 8 日向本行董事会提交辞呈，辞去 本行副行长职务，曲亮先生将作为本行非执行董事继续履职。 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-038 一、关于聘任郝成先生担任中国光大银行股份有限公司行长的议案 表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。 董事会同意聘任郝成先生为本行行长，郝成先生的行长职务自其 任职资格获国家金融监督管理总局（简称金融监管总局）核准之日起 生效。郝成先生简要情况请见附件1。 二、关于确定郝成先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事 会执行董事候选人的议案 表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。 董事会同意提名郝成先生为本行第九届董事会执行董事候选人， 郝成先生的执行董事职务自本行股东大会选举其为执行董事且其任 职资格获金融监管总局核准之日起生效。 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第二十次 会议于2024年7月4日以书面形式发出会议通知，并于2024年7月8日在 中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601818 | 說明 | 上海證券交易所 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 46,406,815,561 | RMB | | 1 RMB | | 46,406,815,561 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 46,406,815,561 | RMB | | 1 RMB | | 46,406,815,561 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 59,085,551,061 FF301 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.0 截至月份: 2024年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 ...

经王喆先生确认，其与本行监事会无不同意见，亦无任何与其离 任有关的事项需要通知本行股东。 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-036 中国光大银行股份有限公司 监事离任公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）外部监事王喆先生因任 期届满自 2024 年 7 月 3 日起不再担任本行外部监事、监事会提名委 员会委员、监督委员会委员职务。 本行监事会谨此对王喆先生在其任职期间为本行做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 中国光大银行股份有限公司监事会 2024 年 7 月 3 日 ...