经王喆先生确认，其与本行监事会无不同意见，亦无任何与其离 任有关的事项需要通知本行股东。 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-036 中国光大银行股份有限公司 监事离任公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）外部监事王喆先生因任 期届满自 2024 年 7 月 3 日起不再担任本行外部监事、监事会提名委 员会委员、监督委员会委员职务。 本行监事会谨此对王喆先生在其任职期间为本行做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 中国光大银行股份有限公司监事会 2024 年 7 月 3 日 ...

China Everbright Bank Company Limited 6818 董事名單與其角色和職能 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長，非執行董事 吳利軍 副董事長，非執行董事 崔勇 執行董事 曲亮 齊曄 楊兵兵 非執行董事 姚威 朱文輝 李巍 獨立非執行董事 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 劉世平 黃志凌 - 1 - 下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。 | 董事╱ | | 風險管理 | | | | 關聯交易 | 社會責任、 普惠金融 發展和 消費者權益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會委員會 | 戰略委員會 | 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 控制委員會 | 保護委員會 | | 吳利軍 | C | | | M | | | | | 崔勇 | M | | | | | | | | 曲亮 | | | | | | | M | | 齊曄 | | | | | | | M | | 楊兵兵 | | M | | | | | | | 姚威 | | | M ...

本行收到《国家金融监督管理总局关于杨兵兵光大银行董事任职 资格的批复》（金复〔2024〕429 号），国家金融监督管理总局已于 2024 年 6 月 25 日核准杨兵兵先生本行董事的任职资格。 齐晔女士、杨兵兵先生简要情况详见本行于 2024 年 2 月 21 日刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 行 网 站 （www.cebbank.com）的《中国光大银行股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会会议文件》。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-035 中国光大银行股份有限公司 关于董事任职资格核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）收到《国家金融监督管 理总局关于齐晔光大银行董事任职资格的批复》（金复〔2024〕432 号），国家金融监督管理总局已于 2024 年 6 月 26 日核准齐晔女士本 行董事 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-033 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十九次 会议于2024年6月20日以书面形式发出会议通知，并于2024年6月27日 以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决 董事11名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份 有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下议案： 一、关于《中国光大银行股份有限公司2024年上半年预期信用损 失重要模型及关键参数更新情况的报告》的议案 三、关于处置抵债资产的议案 表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。 二、关于制定《中国光大银行股份有限公司涉刑案件风险防控管 理办法》的议案 表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-034 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为招商证券股份有 限公司（简称招商证券）核定人民币 100 亿元综合授信额度，期限 1 年，信用方式。 一、关联交易概述 本行拟为招商证券核定人民币 100 亿元综合授信额度，期限 1 年，信用方式，将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。 1 过去12个月内，本行原董事曾兼任招商证券董事，本次交易构成 关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会 议审议通过并经本行董事会审议批准，不需要经过本行股东大会 或有关部门批准。 本行过去12个月及拟与招商证券发生关联交易人民币100亿元 （已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产 绝对值的0.5%。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 ...

股票代码： 601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-032 中国光大银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中 国光大中心 A 座三层会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | | 98 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 92 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 43,631,774,665 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 33,312,421,656 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 10,319,353,009 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 关于中国光大银行股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 致：中国光大银行股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中国光大银行股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"） 召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区和澳门特别行政区 及台湾地区）法律、法规、规章及贵公司现行有效的《中国光大银行股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了 贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召开 有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-031 优先股代码：360013、360022、360034 优先股简称：光大优 1、光大优 2、光大优 3 中国光大银行股份有限公司 第一期优先股 2024 年股息发放实施公告 重要内容提示： 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第一期优先股（简称光 大优 1，代码 360013）2024 年股息发放议案，已经本行 2024 年 5 月 27 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过。现将具体实施事 项公告如下： 一、光大优 1 股息发放 1、发放金额：按照光大优 1 票面股息率 4.45%计算，每股发放 现金股息人民币 4.45 元（税前），合计人民币 8.90 亿元（税前）。 1 优先股代码：360013 优先股简称：光大优 1 每股优先股派发现金股息人民币 4.45 元（税前） 最后交易日：2024 年 6 月 21 日 股权登记日：2024 年 6 月 24 日 除 息 日：2024 年 6 月 24 日 ...

China Everbright Bank Company Limited 6818 董事名單與其角色和職能 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長，非執行董事 吳利軍 副董事長，非執行董事 崔勇 執行董事 王志恒 曲亮 M 相關委員會之成員 中國‧北京 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 劉世平 黃志凌 - 1 - 下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。 | | | | | | | | 社會責任、 普惠金融 發展和 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事╱ | | 風險管理 | | | | 關聯交易 | 消費者權益 | | 董事會委員會 | 戰略委員會 | 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 控制委員會 | 保護委員會 | | 吳利軍 | C | | | M | | | | | 崔勇 | M | | | | | | | | 王志恒 | M | M | | | | | C | | 曲亮 | | | | | | | M | | 姚威 | | | M | | | | M ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-028 中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十四次 会议于2024年5月17日以书面形式发出会议通知，并于2024年5月27 日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席监事8 名，实际出席8名，其中，王喆、卢健监事因其他公务未能亲自出席， 分别书面委托乔志敏、尚文程监事代为出席会议并行使表决权；吴俊 豪监事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中 国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由李银中监事主持，审议并通过以下议案： 关于《中国光大银行股份有限公司 2024 年度经营计划和财务预 算方案》的议案 表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司监事会 2024 年 5 月 27 日 ...