关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-012 中国光大银行股份有限公司 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为中国光大控股有 限公司（简称光大控股）核定两笔单笔单批业务，分别为：（1）其 他债券承销额度人民币 50 亿元，敞口人民币 5 亿元，期限 2 年，信 用方式；（2）债券包销额度人民币 20 亿元，敞口人民币 20 亿元， 期限 6 个月，信用方式。同时要求任一时点，光大控股在本行的债 券包销额度余额不超过人民币 15 亿元，且在本行各类授信产品总敞 口余额合计不超过人民币 50 亿元。 本行拟为华荃有限公司（简称华荃公司）核定一年期承诺性循 环贷款 3,000 万美元（约合人民币 2.13 亿元），由中国飞机租赁集 团控股有限公司（简称中飞租）提供连带责任保证担保。 1 光大控股、华荃公司为本行控股股东中国光大集团股份公司（简 称光大集团）间接控制的法人，上述交易构成关联交易。 上述交易不构成重大资 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-011 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十五次 会议于2024年3月1日以书面形式发出会议通知，并于2024年3月8日以 书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董 事11名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有 限公司章程》的有关规定。 二、关于《中国光大银行股份有限公司2023年度董事会对董事整 体履职评价报告》的议案 表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会同意将该报告作为2023年度董事会评价结果提交监事会。 1 三、关于修订《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》 的议案 表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法（2024 年修订 稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-013 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为东方证券股份有 限公司（简称东方证券）核定人民币 80 亿元综合授信额度，期限 12 个月，信用方式。 1 本行主要股东申能（集团）有限公司（简称申能集团）为东方证 券第一大股东，且申能集团向本行派出的监事同时担任东方证券 监事，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会 议审议通过并经本行董事会审议批准，不需要经过本行股东大会 或有关部门批准。 本行过去12个月及拟与东方证券发生关联交易人民币80亿元（已 披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产绝对 值的0.5%。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无。 一、关联交易概述 本行拟为东方证券核定人民币80 亿元综合授信额度，期限12 个 月，信用方式，将超过本行最近一 ...

中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法 本行应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，控 制关联交易的数量和规模，防止关联方利用其特殊地位，通过关联交 易侵害本行利益。 本行不得通过关联交易进行利益输送或监管套利，不得直接通过 或借道同业、理财、表外等业务，突破比例限制或违反规定向关联方 提供资金，不得利用关联交易调节财务指标。 （2024 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范中国光大银行股份有限公司（简称本行）关联交 易管理，控制关联交易风险，维护本行、股东和相关利益者的合法权 益，促进本行业务稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国商业银行法》，国家金融监督管理总局（简称金融监管总 局）《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》， 中国证券监督管理委员会（简称证监会）《上市公司信息披露管理办 法（2021 修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号- 商业银行信息披露特别规定》《上市公司独立董事管理办法》，《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所上市 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-010 中国光大银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日 （二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中 国光大中心 A 座三层会议室 1 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数（人） 53 其中：A 股股东人数 47 境外上市外资股股东人数（H 股） 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,881,190,820 其中：A 股股东持有股份总数 32,503,966,081 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,377,224,739 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股 份总数的比例（%） 72.5747 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 55.0117 境外上市外资股股东持股 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 关于中国光大银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：中国光大银行股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中国光大银行股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律、法规、规章及贵公司现 行有效的《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召 开有关的文件和事实进 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國光大銀行股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年3月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06818 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 12,678,735,500 | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 12,678,735,500 | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | 2. ...

China Everbright Bank Company Limited 6818 暫停辦理股份過戶登記手續 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司擬於2024年3月7 日（星期四）舉行本公司2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。為確定有權出席 臨時股東大會的H股持有人名單，本公司將於2024年3月4日（星期一）至2024年3月7日（星 期四）（包括首尾兩日）暫停辦理H股過戶登記。2024年3月7日（星期四）名列本公司香港股 東名冊的H股持有人均有權出席臨時股東大會。本公司H股持有人須於2024年3月1日（星 期五）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處香港中央證 券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖），方可 出席臨時股東大會。 本公司將適時發佈載有將於臨時股東大會上提呈的決議案詳情 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-008 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为华侨城集团有限 公司（简称华侨城集团）核定单一客户授信总额度人民币 70 亿元， 其中：（1）综合授信额度人民币 70 亿元，期限 36 个月，以深圳兴 华拉链服装配件有限公司（简称深圳兴华拉链）100%股权提供质押 担保；（2）单笔单批债券投资额度人民币 20 亿元，期限 1 年，信用 方式；（3）任一时点，上述综合授信和单笔单批授信项下使用额度 合计不超过人民币 70 亿元。 本行拟为康佳集团股份有限公司（简称康佳集团）核定综合授 信额度人民币 6 亿元，期限 1 年，由深圳市康佳电路有限责任公司 （简称深圳康佳电路）为授信额度的20%提供连带责任保证担保，由 遂宁康佳产业园区开发有限公司（简称遂宁康佳产业）为授信额度 的 80%提供连带责任保证担保。 1 本行主要股东华侨城集团持有本行7.11% ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-005 中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十次会 议于2024年1月30日以书面形式发出会议通知，并于2024年2月6日以 书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事8名，实际参与表决监 事8名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有 限公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下议案： 一、关于《中国光大银行股份有限公司关于贯彻落实中央金融工 作会议精神 优化"十四五"发展战略的措施》的议案 表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于《中国光大银行股份有限公司关于推进审计工作高质量 发展的实施方案暨审计中长期战略规划》的议案 表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 三、关于确定中国光大银行股份有限公司 2023 年度监事薪酬的 议案 表决情况：有效表 ...