股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-005 中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第十次会 议于2024年1月30日以书面形式发出会议通知，并于2024年2月6日以 书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事8名，实际参与表决监 事8名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有 限公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下议案： 一、关于《中国光大银行股份有限公司关于贯彻落实中央金融工 作会议精神 优化"十四五"发展战略的措施》的议案 表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于《中国光大银行股份有限公司关于推进审计工作高质量 发展的实施方案暨审计中长期战略规划》的议案 表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 三、关于确定中国光大银行股份有限公司 2023 年度监事薪酬的 议案 表决情况：有效表 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-004 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十四次 会议于2024年1月30日以书面形式发出会议通知，并于2024年2月6日 在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事11 名，实际出席11名，其中，姚威董事因其他公务未能亲自出席，书面 委托朱文辉董事代为出席会议并行使表决权；李巍、洪永淼董事以视 频连线方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银 行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行4名 监事列席了本次会议。 本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于确定崔勇先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事 会非执行董事候选人的议案 表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。 董事会同意提名崔勇先生为本行第九届董事会非执行董事候选 人，崔勇先生的非执行董事职务自本行股东大 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-007 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为光大兴陇信托有 限责任公司（简称光大信托）核定综合授信额度人民币 40 亿元，期 限一年，信用方式。 一、关联交易概述 光大信托为本行控股股东光大集团直接控制的法人，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，光 大信托为本行的关联方。 本行拟为光大信托核定综合授信额度人民币 40 亿元，期限一年， 信用方式，将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。 1 光大信托为本行控股股东中国光大集团股份公司（简称光大集团） 直接控制的法人，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会 议审议 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2024-006 中国光大银行股份有限公司 变更会计师事务所公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称毕马威华振）、毕马威会计师事务所（简称毕马威 香港） ●原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称安永华明）、安永会计师事务所（简称安永） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执 行完本行 2023 年度审计工作后，本行原聘任的会计师事务所已连续 8 年为本行提供审计服务，达到中华人民共和国财政部（简称财政部） 规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024 年度，本行需变更会 计师事务所。本行已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务 所进行了沟通，原聘任的会计师事务所均对变更事宜无异议。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2024 年 2 月 6 日审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06818 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 12,678,735,500 | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 12,678,735,500 | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | ...

China Everbright Bank Company Limited 6818 董事名單與其角色和職能 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長，非執行董事 吳利軍 執行董事 王志恒 曲亮 姚威 朱文輝 李巍 獨立非執行董事 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 劉世平 黃志凌 - 1 - 下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。 | | | | | | | | 社會責任、 普惠金融 發展和 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事╱ 董事會委員會 | 戰略委員會 | 風險管理 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 關聯交易 控制委員會 | 消費者權益 保護委員會 | | 吳利軍 | C | | | M | | | | | 王志恒 | M | M | | | | | C | | 曲亮 | | | | | | | M | | 姚威 | | | M | | | | M | | 朱文輝 | M | | M | | | | | | 李巍 | | M | | | M | | | | ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-003 中国光大银行股份有限公司（简称本行）于近日收到国家金融监 督管理总局（简称金融监管总局）下发的《国家金融监督管理总局关 于光大银行吴利军任职资格的批复》（金复〔2024〕51 号）。金融监 管总局已于 2024 年 1 月 29 日核准吴利军先生本行董事长的任职资格。 吴利军先生简历详见本行于 2023 年 11 月 18 日刊登在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）的《中国光大 银行股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 中国光大银行股份有限公司 关于董事长任职资格获金融监管总局核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-002 中国光大银行股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）于近日获悉，本行独立 董事韩复龄先生因病不幸逝世。 韩复龄先生在担任本行独立董事、董事会提名委员会委员、薪酬 委员会委员、关联交易控制委员会委员及社会责任、普惠金融发展和 消费者权益保护委员会委员期间，恪尽职守、勤勉履职，忠实履行了 作为本行独立董事应尽的职责和义务，对本行关联交易管理、普惠金 融发展等方面建言献策，为推动本行高质量发展做出了积极贡献。 在此，本行对韩复龄先生任职期间为本行所做的努力和贡献深表 感谢，对韩复龄先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。 2024 年 1 月 30 日 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 ...

China Everbright Bank Company Limited 6818 董事名單與其角色和職能 中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 副董事長，非執行董事 吳利軍 姚威 朱文輝 李巍 獨立非執行董事 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 劉世平 黃志凌 - 1 - 下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。 | | | | | | | | 社會責任、 普惠金融 發展和 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事╱ 董事會委員會 | 戰略委員會 | 風險管理 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 關聯交易 控制委員會 | 消費者權益 保護委員會 | | 吳利軍 | C | | | M | | | | | 王志恒 | M | M | | | | | C | | 曲亮 | | | | | | | M | | 姚威 | | | M | | | | M | | 朱文輝 | M | | M | | | | | | 李巍 | | M | | | M | | | | 邵瑞慶 | | M ...

中国光大银行股份有限公司 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-001 关于股东名称变更的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）于近日收到股东中国华 融资产管理股份有限公司的通知，其公司名称由"中国华融资产管理 股份有限公司"变更为"中国中信金融资产管理股份有限公司"（简 称中信金融资产），并已取得新的营业执照，变更后的工商登记基本 信息如下： 1.名称：中国中信金融资产管理股份有限公司 2.统一社会信用代码：911100007109255774 3.类型：其他股份有限公司（上市） 中信金融资产名称变更不会导致其控股股东和实际控制人发生 变化，其持有的本行股份数量及比例未发生变化，对本行经营活动等 不构成任何影响。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 4.住所：北京市西城区金融大街 8 号 5.法定代表人：刘正均 6.注册资本：8,024,667.9047 万元 7.成立日期：1999 年 11 月 01 日 ...