股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底法定/註冊股本總額： RMB 59,085,551,061 公司名稱: 中國光大銀行股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年1月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06818 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 12,678,735,500 | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 12,678,735,500 | RMB | | 1 RMB | | 12,678,735,500 | | 2. 股份分類 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Everbright Bank Company Limited 6818 持續關連交易 與關連法人簽訂綜合服務框架協議 茲提述本公司日期為2021年12月15日及2023年5月22日的公告，內容有關（其中包括） 本公司與光大集團簽署現有綜合服務框架協議及補充協議，現有綜合服務框架協議 （經補充協議修訂）有效期自2021年12月15日起至2023年12月31日止（包括首尾兩日）。 由於現有綜合服務框架協議（經補充協議修訂）即將到期，於2023年12月29日，本公司 與光大集團簽署綜合服務框架協議，有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止 （包括首尾兩日）。根據綜合服務框架協議，光大集團及╱或其聯繫人可與本公司互相 提供服務。 光大集團為本公司的控股股東，於本公告日期直接及間接持有本公司約47.19%的已發 行普通股，因此光大集團及其聯繫人構成上市規則第14A章項下本公司關連人士。 ...

中国光大银行股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-064 表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交股东大会审议批准。 特此公告。 中国光大银行股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届监事会第九次会 议于2023年12月19日以书面形式发出会议通知，并于2023年12月27 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决监事8名，实际参与表 决监事8名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下议案： 关于确定中国光大银行股份有限公司原监事长 2022 年度薪酬的 议案 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于中国光大银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：中国光大银行股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中国光大银行股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2023年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律、法规、规章及贵公司现 行有效的《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-063 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十三次 会议于2023年12月20日以书面形式发出会议通知，并于2023年12月27 日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事12 名，实际出席12名，其中，姚威董事以视频连线方式参会。会议的召 开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）的有关规定。本行5名监事列席了本次会议。 本次会议由吴利军副董事长主持，审议并通过以下议案： 一、关于修订《中国光大银行股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。 二、关于修订中国光大银行股份有限公司董事会专门委员会工作 规则的议案 四、关于确定中国光大银行股份有限公司 2022 年度高级管理人 员薪酬的议案 表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2023-066 中国光大银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为中国信达资产管 理股份有限公司（简称中国信达）核定人民币 220 亿元综合授信额 度，期限一年，信用方式。 1 本行主要股东中国远洋海运集团有限公司间接持有中国信达5%股 份，并派出1名董事，该董事在此前12个月内曾同时担任本行董 事，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会 议审议通过并经本行董事会审议批准，不需要经过本行股东大会 或有关部门批准。 本行过去12个月及拟与中国信达发生关联交易人民币220亿元 （已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审计净资产 绝对值的0.5%。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无。 一、关联交易概述 本行拟为中国信达核定人民币 220 亿元综合授信额度，期限一 年，信用方式，将超过本行 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-062 中国光大银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中 国光大中心 A 座三层会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | | 41 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 37 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 38,752,885,980 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 32,554,484,699 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 6,198,401,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-061 中国光大银行股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月27日（星期三） 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人 中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）9 点 30 分 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:1 ...

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2023-059 中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十二次 会议于2023年12月4日以书面形式发出会议通知，并于2023年12月11 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表 决董事12名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下议案： 一、关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额 度的议案 独立董事对该项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的 独立意见：根据相关规定，该笔交易遵循公平、公正、公开的原则， 依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、 监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。 1 二、关于修订《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办 法》的议案 表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0 ...

关联交易公告 股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2023-060 中国光大银行股份有限公司 重要内容提示： 交易简要内容 中国光大银行股份有限公司（简称本行）拟为光大永明人寿保 险有限公司（简称光大永明）核定人民币 30 亿元综合授信额度，期 限 12 个月，信用方式。 一、关联交易概述 本行拟为光大永明核定人民币30 亿元综合授信额度，期限12 个 月，信用方式，将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。 1 光大永明为本行控股股东中国光大集团股份公司（简称光大集团） 直接控制的法人，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过并经本行 董事会审议批准，尚需获得本行股东大会批准，不需要经过有关 部门批准。 本行过去12个月及拟与光大集团及其下属企业发生关联交易人民 币30亿元（已披露的关联交易除外），将超过本行最近一期经审 计净资产绝对值的0.5%。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《中国光大银行股 份有限 ...