红星美凯龙家居集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金, 保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致, 不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时, 应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 1 第一条 为加强、规范红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下称"《上交所上市规则》")《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》(以下称"《香港上市规则》")、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下称"《规范运作指引》" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-144 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）公司为全资子公司重庆茶园提供担保的情况 为满足日常经营需求，公司的全资子公司重庆茶园与交通银行股份有限公司 重庆市分行（以下简称"交通银行"）、红星美凯龙家居集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签订了借款金额为人民币 36,000 万元的固定资产银团贷款 合同，重庆茶园已将其所持有的位于重庆市南岸区玉马路 5 号的房地产为本次融 资提供抵押担保。现因融资方案调整，公司拟对上述融资提供连带责任保证担保。 （二）公司为控股子公司大连红星提供担保的情况 1 被担保人名称：重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司（以下 简称"重庆茶园"）、大连红星美凯龙世博家居广场有限公司（以下简称 "大连红星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为 1 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的, 视同公司提供 担保, 应当遵守本制度相关规定。 1 第一条 为规范红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行 为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证 券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上 市规则》(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票 上市规则》以下合称"上市规则")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《红星美凯龙家居集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合公司的实际情况, 制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担 保应执行本制度。担保形式包括保证、抵 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促 进公司规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》、 《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董办法》")、《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《上交所上市规则》")、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》"，与《上交所 上市规则》以下合称"上市规则")及其他有关法律、法规、规范性文件的规 定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。若本制度条文与任何有关法律、法规, 《公司章程》、《上交所上市规则》或《香港上市规则》的规定不一致或存 在任何冲突时, 应按从严原则, 执行最严谨条文。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务, 并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立非执行董事应 当 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司章程 2023 年 12 月 红星美凯龙家居集团股份有限公司 章 程 中国 上海 2023 年 12 月 1 日 章程 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 股份增减和购回 7 | | 第五章 | 股份转让 9 | | 第六章 | 股票和股东名册 10 | | 第七章 | 股东的权利和义务 13 | | 第八章 | 股东大会 15 | | 第九章 | 公司党组织 32 | | 第十章 | 董事会 34 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 41 | | 第十二章 | 公司总经理 41 | | 第十三章 | 监事会 42 | | 第十四章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 45 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配 48 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第十七章 | 公司的合并与分立 53 | | 第十八章 | 公司解散和清算 54 | | 第十九章 | 公司章程的修订程序 56 | | 第二十 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 杭州灏月企业管理有限公司 注册地址： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商 路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室 通讯地址： 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 美凯龙 股票代码： 601828 股份权益变动性质： 股份增加（公司分立） 一致行动人之一： 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道 1999 号 15 栋 6 层 601 号 602-604 单元（自编号） 通讯地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 一致行动人之二： Taobao China Holding Limited 注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 1 座 26 楼 一致行动人之三： New Retail Strategic Opportunities Investm ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的职权 1 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确红星美凯龙家居集团股份有限公司 (以下简称"公司")股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股 东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）、《上市公司股东大会规则》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》(《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以下合 称"上市规则")的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于股东大会，对股东、股东代理人以及出席股东大会会议的 董事、监事和高级管理人员均具有约束力。 第三条 股东大会由全体股东组成，股东可亲自出席股东大会，也可委托代理人 代为出席和表决并明确授权范围。出席股东大会的人员包括：董事、监 事、高级管理人员以及董事会认为有必要参加股东大会的其他人员。 第四条 股东大会的召开、会议议程、记录及日常事宜由董事会秘书负责。 第五条 股东大会是公司 ...

中信证券股份有限公司 关于 红星美凯龙家居集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年三季度持续督导意见 财务顾问 二零二三年十一月 1 财务顾问声明 建发股份、红星控股、车建兴先生于 2023 年 1 月 17 日共同签署了附生效 条件的《股份转让协议》，约定红星控股拟将其持有的美凯龙 1,304,242,436 股 A 股股份（占公司总股本的 29.95%）以 4.82 元/股的价格转让给建发股份。 2023 年 4 月 26 日，建发股份、联发集团、红星控股、车建兴先生共同签 署了《补充协议》，标的股份受让方由建发股份变更为建发股份、联发集团；其 中，建发股份受让 1,042,958,475 股 A 股股份，占公司总股本的 23.95%，联发 集团受让 261,283,961 股 A 股股份，占公司总股本的 6.00%。 2023 年 6 月 1 日，建发股份、联发集团、红星控股、车建兴先生共同签署 了《补充协议（二）》，就股份交割安排、交割后事项进行了补充约定。 2023 年 6 月 18 日，建发股份、联发集团、红星控股、车建兴先生共同签 署了《补充协议（三）》，就原协议条款修改进行了补充 ...

SHANGHAI 8 Yin Chena Road Mic 本所及经办律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 1881006/BC/az/cm/D46 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 上海市通力律师事务所关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:红星美凯龙家居集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受红星美凯龙家居集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所王旭峰律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次 ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座 南楼 3 楼会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-142 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 20 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,299,636,606 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,263,475,904 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 36,160,702 | | ...