Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 12,219,878,814.79, representing a year-on-year increase of 0.43% compared to RMB 12,167,471,648.38 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was approximately CNY 1.34 billion, representing a year-on-year increase of 1.93%[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 1.30 billion, an increase of 5.76% compared to the previous year[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately CNY 56.35 billion, reflecting a decrease of 2.63% compared to the end of 2022[23]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 3.40%, unchanged from the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.055993, an increase of 1.93% compared to 2022[24]. - The gross profit increased by RMB 212,493,473.83, a growth of 6.7%, with a gross margin of 27.7%, up by 1.6 percentage points[39]. - The total liabilities were RMB 13,623,749,088.14, with a debt-to-asset ratio of 24.2%, down from 27.6% in 2022[41]. - The capital expenditure for 2023 was RMB 629,863,806.64, primarily funded by operating cash flow and other external financing[43]. - The company reported a total revenue of approximately CNY 3.58 billion in Q4 2023, with a net profit of approximately CNY 269 million[26]. Dividend Distribution - The proposed cash dividend distribution for 2023 is RMB 0.191 per 10 shares, totaling RMB 458,152,957.09 to be distributed to all shareholders[5]. - The total number of shares for the dividend distribution is 23,987,065,816 shares[5]. - For the fiscal year 2023, the company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.191 per 10 shares, totaling RMB 458,152,957.09, which represents 34.11% of the net profit attributable to ordinary shareholders[145]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Ernst & Young Hua Ming[4]. - The financial report is signed and sealed by the company's responsible persons and accounting heads, ensuring its authenticity[10]. - The company has not reported any non-standard audit opinions for the fiscal year 2023[182]. - The company has not faced any delisting risk or bankruptcy reorganization issues during the reporting period[185]. - The company has not disclosed any violations regarding guarantees during the reporting period[181]. Operational Highlights - The company's container throughput increased significantly, with a 48.1% year-on-year growth in mixed ore international transshipment, totaling 4.22 million tons[32]. - The roll-on/roll-off terminal handled 632,000 vehicles in 2023, achieving a historical record and increasing market share to 48.4%[32]. - The company reported a 16.1% year-on-year increase in empty container transportation, reflecting improved operational efficiency[32]. - The company successfully launched the Mediterranean East-West Line (DRAGON) and the Mediterranean India-Malaysia Line (DOLPHIN), expanding its international shipping network[30]. - The company’s oil terminal received its 1,000th Very Large Crude Carrier (VLCC) since its establishment in 2004, marking a significant operational milestone[30]. Market and Economic Outlook - The GDP of China reached RMB 126.06 trillion in 2023, growing by 5.2% compared to the previous year, indicating a resilient domestic economy[31]. - The company plans to leverage national policies and optimize resource allocation to navigate the challenging economic landscape in 2024[34]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on market-driven strategies and customer-centric services[34]. - The IMF has raised its forecast for China's economic growth in 2024 to 4.6%, indicating a positive outlook for the domestic economy[98]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved zero environmental penalties during the reporting period, with all key pollutant discharge units completing their discharge permit reports on time[151]. - The company has implemented pollution control facilities that meet national and local discharge standards, ensuring stable and compliant emissions[162]. - The company has committed to continuous improvement in environmental management and pollution control, with specific action plans for dust, wastewater, and oil recovery[168]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, ensuring timely control and mitigation of major accidents[165]. Legal Matters - The company has ongoing significant litigation matters involving the company's subsidiary, Dalian Container Terminal Logistics Co., Ltd., related to a series of storage cases from March 2021 to March 2024[186]. - The company has ongoing legal disputes with Dalian Container Terminal Logistics Co., with claims for compensation of 336.08 million yuan and 299.38 million yuan for different contracts[190]. - The company continues to engage in legal proceedings to resolve disputes and ensure compliance with court rulings[188]. Management and Governance - The company has established specialized committees, including the Audit Committee and Financial Management Committee[129]. - The company held eight board meetings in the year, with six conducted in person and two via communication methods[127]. - The management team has undergone changes, with several key positions filled to strengthen leadership and strategic direction[123]. - The total compensation for directors and senior management amounted to 10.028 million CNY, reflecting the company's commitment to attracting top talent[121].

济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、 长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据 中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家 排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养， 截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计 业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。 2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零 售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 20 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审核委员会切实对安永华明 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 董事会审核委员会 辽宁港口股份有限公司 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据《辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会工作细则》（以 下简称"《工作细则》"）等有关规定，审核委员会对安永华明作 为公司 2023 年度的外部审计机构而履行的监督职责情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审核委员会对安永华明的专业 胜任能力、投资者保 ...

一、报告期内独立董事的基本情况 刘春彦先生,1967年出生,中国国籍,现任同济大学法学院副教 授、民商法专业硕士生导师,金诚同达(上海)律师事务所执业律师, 辽港股份独立非执行董事。刘先生获得辽宁师范大学法学学士学位、 上海交通大学法学硕士学位、同济大学管理学博士学位。 根据有关法律法规及监管规则的规定,不存在影响本人作为公司 独立董事的独立性的情况。 二、2023年度履职情况 辽宁港口股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司全体股东: 作为公司的独立董事,在 2023 年度任职期间,本人严格按照中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和监管规 则的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定,尽责履职,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现向股东作如下述职报告: 本年度内,本人参加了公司全部股东大会会议(两次)、董事会 会议（八次）及董事会提名及薪酬委员会会议（六次）、独立董事专 门会议(二次),列席了审核委员会、 ...

辽宁港口股份有限公司 2023 年年度报告书面确认意见 董事、监事及高级管理人员认为:公司严格按照上市公司监管规则规范运作, 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果,公司财务 报表的内容实事求是,客观公正。 董事、监事及高级管理人员保证 2023年年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带责任。 公司独立董事发表以下独立意见：公司严格按照上市公司监管规则规范运 作,2023年年度报告公允地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果,公司 财 务报表的内容 实事求是,客观公正。未发现公司年报编制及披露程序违规情形。 辽宁港口股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 本页无正文，为《辽宁港口股份有限公司 2023 年年度报告书面确认意见》的签 字页。 董事签字: < 12 王志贤 李国锋 魏明晖 徐 · 参 李玉彬 杨 关 ra 刘春彦 程超英 陈维曦 本页无正文，为《辽宁港口股份有限公司 2023 年年度报告书面确认意见》的签 字 页 。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号<年 度报告的内容与 ...

公司代码：601880 公司简称：辽港股份 一. 重要声明 辽宁港口股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 辽宁港口股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

辽宁港口股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司全体股东: 作为公司的独立董事,在 2023年度任职期间,本人能严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和 监管规则的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作 制度》的规定,尽责履职,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现向股东作如下述职报告: 一、独立董事基本情况 (一) 独立董事简介 本人程超英,1958年出生,中国国籍,曾任中国建设银行吉林省 分行副行长、中国建设银行大连市分行党委副书记、副行长。本人拥 有东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。高级经济师。自 2022 年 12月起任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 根据有关法律法规及监管规则的规定,不存在影响本人作为公司 独立董事的独立性的情况。 二、2023年度履职情况 2023 年度,本人全席参加公司股东大会、董事会及董事会审核委 l a 员会、提名及薪酬委员会、财务管理委员会、独立董事专门委员会会 ...

辽宁港口股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70011100_E01号 辽宁港口股份有限公司 辽宁港口股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了辽宁港口股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辽宁港口股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第 70011100_E01 号 辽宁港口股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报表内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 ...

| 一、履行社会责任概述 | 3 | | --- | --- | | （一）社会责任理念 | 3 | | （二）社会责任实践 | 3 | | （三）社会责任愿景 | 3 | | 二、行业贡献 4 | | | 三、关注顾客 | 5 | | （一）产品质量及客户服务 | 5 | | （二）安全生产 | 5 | | 四、关爱员工 11 | | | （一）保障员工权益 | 11 | | （二）帮扶关爱员工 | 11 | | （三）完善就业机制 | 12 | | 五、生态发展 12 | | | （一）环境保护 | 12 | | （二）节能降耗 | 13 | | （三）应急准备 | 16 | | 六、社会公益 | 16 | | 七、未来展望 | 17 | 一、履行社会责任概述 辽宁港口股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告 声明： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"辽港股份"或"公 司"）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。本报告是依据《公司法》、 《证券法》等相关法律法规，根据《公司履行社会责任的报 告编制指引》，结合公司 ...

本页无正文，为《辽宁港口股份有限公司独立董事关于公司对外担保 情况的专项说明和独立意见》的签字页。 独立董事签字 7 刘春彦 辽宁港口股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》,我们作为公司的独立董事,对辽宁港 □ 股份有限公司对外担保情况进行了核查,截止 2023年 12 月 31 日, 公司担保总额 3,878 万元,全部为子公司对其子公司提供的担保。担 保总额占公司最近一期经审计归属母公司净资产 396.0 亿元的 0.10%, 占总资产 563.5 亿元的 0.07%。具体详情如下: 国家开发基金有限公司("国开基金")以人民币 3,500万元对本 集团之合营企业大连港毅都冷链有限公司("大连港教都")进行增资。 应国开基金要求,投资期限届满后,本集团之全资子公司大连港集发 物流有限责任公司("集发物流")对其增资所占股权进行回购;对此集 发物流母公司大连港集装箱发展有限公司(为本公司之全资子公司) 为回购事项提供连带责任担保,期限从 2016 年 2 月—2036 年 12 月 止。 作为公司的 ...