关于浙商银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于浙商银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501291 号 浙商银行股份有限公司董事会： 毕马威华振专字第 2501291 号 本专项说明仅供浙商银行为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得 用于其他任何目的。 毕马威华振 角合伙) 中国注册会计师 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了浙商银行股份有限公司 (以下简称 "浙商银行") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及银行资产负债表， 2024 年度的合并及银行利润表、合并及银行现金流量表、合并及银行股东权益变动表以及相 关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日签发了无保留意见的审计报告。 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2025-014 浙商银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 1 本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于本行对浙江能源集团关 联方授信方案的议案》，同意给予浙江能源集团最高综合授信额度人民币 81.5 亿元，其中本次会议审议通过额度 76 亿元，授信方案有效期一年。其中：给予 浙江省能源集团有限公司最高综合授信额度 31 亿元；给予浙江省能源集团财务 有限责任公司最高综合授信额度5亿元；给予浙能资本控股有限公司最高综合授 信额度 2 亿元；给予浙江能源国际有限公司最高综合授信额度 2 亿元；给予浙江 浙能融资租赁有限公司最高综合授信额度 2.5 亿元；给予上海璞能融资租赁有限 公司最高综合授信额度 8.5 亿元；给予浙江浙石油综合能源销售有限公司最高综 合授信额度 6 亿元；给予杭州锦环投资有限公司最高综合授信额度 7.5 亿元；给 予浙能锦江环境控股有限公司最高综合授信额度 2.5 亿元；给予临安嘉盛环保有 限公司最高综合授信额度3亿元；给予浙江浙能天然气贸易有限公司最高综合授 信额度 4 亿元；给予台州远洲石化仓储有限公司最高综合授信额度 2 ...

浙商银 1/1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指引 第 1 号 -- 规范运作 》 等 要 求, 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 "公司")董事会,就公司在任独立董事汪炜、许永斌、傅廷美、施浩、楼 伟中的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事汪炜、许永斌、傅廷美、施浩、楼伟中及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责,作出独立判断时不受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙商银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

浙商 银 行 股 份 有 限 公 司 CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 二〇二四年度报告摘要 A 股股票代码：601916 二〇二五年三月二十八日 浙商银行 2024 年度报告摘要(A 股) 1 重要提示 1.4 本公司审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务 所已分别对本公司按照中国会计准则和国际财务报告会计准则编制的 2024 年度财务报 告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本报告除特别说明外，金额币种为人民币。本报告所载若干金额及百分比 数字已作四舍五入调整。任何表格中总数与金额总和间的差异均由于四舍五入所致。 1.6 本公司董事会建议派发 2024 年度现金股息，每 10 股分配现金股息人民币 1.56 元（含税），以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。上述股息分配预案尚 需本公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施。 1.7 本公司董事长陆建强，主管财务负责人、财务机构负责人侯波保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 2 浙商银行 2024 年度报告摘要(A 股) 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全 ...

浙商银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和浙商银行股份有限公司（以下简称"本 行"）公司章程等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 2024 年度对会计 师事务所审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年 3 月 28 日，本行第六届董事会第十二次会议审 议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，根据 本行公司章程等有关规定，董事会续聘毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）为本行 2024 年度境内财务报表审计及 内部控制审计的会计师事务所，续聘毕马威会计师事务所为 本行 2024 年度境外财务报表审计的会计师事务所（统称为 "受聘会计师事务所"）。 一、受聘会计师事务所履职情况评估 （一）审计工作质量 2024 年，受聘会计师事务所根据相关审计准则的规定， 按照审计计划设计了相应的程序，对本行财务报表及与财务 1 ...

二、审计委员会履职情况 （一）审计委员会主要职责 本行董事会审计委员会主要负责监督及评估本行内部 控制的有效性；监督及评估外部审计机构工作；指导本行内 部审计工作；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部 审计机构之间的沟通；审阅本行的财务报告并对其发表意见； 1 / 4 浙商银行股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（上证发〔2023〕193 号）等监管规定，以及《浙 商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙商 银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年版）》 （以下简称《审计委员会议事规则》）等制度要求，现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，本行董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立非执行董事许永斌先生、汪炜先生 以及非执行董事胡天高先生。审计委员会主任委员由独立非 执行董事许永斌先生担任，全部委员均具有履行审计委员会 工作职责的专业知识和相关经验,符合《审计委员会议事规 则》对委员任职资格及公司治理等相关要 ...

浙商银行股份有限公司 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 二〇二四年度报告 A股股票代码 ：601916 二〇二五年三月二十八日 2024年度报告 001 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司第七届董事会第四次会议于2025年3月28日审议通过了《浙商银行股份有限公司2024年度报告及摘要》。 本公司实有董事12名，亲自出席的董事11名，任志祥董事委托应宇翔董事出席会议，出席人数符合《中华人民 共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司9名监事列席了本次会议。 本公司审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所已分别对本公司按照中国会计准 则和国际财务报告会计准则编制的2024年度财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告除特别说明外，金额币种为人民币。本报告所载若干金额及百分比数字已作四舍五入调整。任何表格中 总数与金额总和间的差异均由于四舍五入所致。 本公司董事会建议派发2024年度现金股息，每10股分配现金股 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2025-016 浙商银行股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，浙商银行股份有限公司（简称"浙商银行"或"公司"）连续 12 个 月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当 制定估值提升计划的情形。公司第七届董事会第四次会议审议通过了本估值提 升计划。 估值提升计划概述：2025 年公司将通过继续提升公司经营效率、盈利能 力和投资价值，进一步增强分红稳定性、持续性和可预期性，强化投资者关系 管理、进一步提升信息披露的质量和效率等措施提升公司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观 形势、行业政策、市场情况等诸多因素 ...

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2025-011 会议由郭定方监事长主持，会议审议通过了以下议案： 一、通过《浙商银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、通过《浙商银行股份有限公司监事会提名委员会2024年度工作报告》。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 浙商银行股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届监事会第八次会议 于2025年3月14日发出会议通知，于2025年3月28日在杭州以现场方式召开。本 次会议应出席监事11名，实际出席监事9名，其中，马晓峰监事因工作安排委托 王聪聪监事出席并表决，王君波监事因工作安排委托张范全监事出席并表决。 本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股 份有限公司章程》的有关规定。 三、通过《浙商银行股份有限公司监事会监督委员会2024年度工作报告》。 ...