证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-012 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，湖北东贝机电集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）非公开发行股票 100,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.88 元，募集资金总额为 588,000,000.00 元。截至 2022 年 8 月 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审 计委员会实施细则》的有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，充分发挥独立董事及 专门委员会委员的作用，现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司聘请的外部审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所 具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且和公 司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。报告期内，委员会与 其就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为大信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客 观、公正的职业准则。 报告期内，审计委员会对公司 2023 年年审的大信会计师事务所（特殊普通 合伙）及注册会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并就会计师 事务所的服务意识、职业操守和履职能力做了全面客观的 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和湖北东贝机电集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务 ...

经核查独立董事徐晔彪、石璋铭、谢进城的任职经历、持股情况及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 湖北东贝机电集团股份有限公 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,湖北 东贝机电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

湖北元申律师事务所 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的 法律意见书 [2024]元申意字第 0032 号 湖北东贝机电集团股份有限公司： 湖北元申律师事务所接受湖北东贝机电集团股份有限公司(以下 简称"东贝集团"或"公司"）的委托，担任公司"2022年限制性股票激励 计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《股权 激励管理办法》"）等有关法律法规，就公司 2022 年限制性股票激励 计划部分限制性股票回购注销及价格调整事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师查阅了《湖北东贝机电集团股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划》,以下简称"《激励计划》"). 公司相关董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审 查的其他文件，对本次调整的相关事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1. 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《股权激励管理办 法》《律师事务所从事证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2024年3月6 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北 东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2022 年限制性股票激励计划中 20 名激励对象已不再具备激励资格，监事会 同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 384,260 股予以 回购注销。同时，由于公司 2022 年年度利润分派方案已实施完毕，监事会同意 公司对回购价格进行调整。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-005 本次回购注销部分限制性股票及调整 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-004 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 20 名 激励对象已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会决定回购注销上述激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 384,260 股。 2023 年 6 月 8 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，根据公司 2021 年年度股东大会的授权及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关 规定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整后的回购价格 为 3.00 元/股。 本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。 一、董事会会议召开情况 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-008 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，现将相关内容公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于2024年3月13日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 同意公司以自有资金回购注销2022年限制性股票激励计划中20名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计384,260股。上述回购注销实施完毕后，公 司总股本将由622,166,300股变更为621,782,040股，公司注册资本将由人民币 622,166,300元变更为人民币621,782,040元。 二、《公司章程》修订情况 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-006 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日在 公司会议室召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中20名激励对象发生变动，已不再具 备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计384,260股。现将有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案。 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-007 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2022年限制性股票激励计划中20名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计384,260股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由622,166,300股变 更为621,782,040股，公司注册资本将由人民币622,166,300元变更为人民币 621,782,040元。 具体内容详见公司2024年3月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回 购价格的公告》（公告编号：2024-006）及《湖北东贝机电 ...