证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2023-047 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 18 日(星期三)至 10 月 24 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@caeri.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 25 日 15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

中国汽研（601965）机构调研纪要（2023 年 9 月） 基本信息 交流机构 日期 2023年9月 广发证券、中泰证券、招商证券、东吴证券、中金公司、长江 董事/总经理/董秘：刘安 证券、中信建投、西南证券、民生证券、方正证券、国联证 公司 民 券、兴业证券、浙商证券、国海证券、大家资产、华夏基金、 交流 总法律顾问/总监：抄佩佩 华泰柏瑞、富国基金、农银汇理、大成基金、兴业基金、合远 人员 证券事务代表：叶丰瑞 基金、兆天投资、招商基金、东方基金、国联基金、高毅资 产、源峰基金、博时基金、建信信托、宁银理财、长江资管、 交流 中国汽研（重庆市北部新 华安基金、华商基金、中金资管、西南资管、合创友量、瑞银 地点 区金渝大道9号） 资管、申万自营、国海富兰克、人保养老、新华养老、杉树资 产、金科投资、淡水泉、西部利得、江苏瑞华、长安基金、安 交流 本标准、冠达菁华、华能贵诚、众安在线等（排名不分先后） 现场或线上 方式 问题一：请公司介绍一下2023年上半年业绩情况及对未来的展望？ 2023 年上半年，公司坚持稳中求进发展总基调，聚焦主责主 业，扎实推进转型升级，公司实现营业收入 16.51 亿元，同比增长 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2023-046 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附：公司高管个人简历 1 附件：刘安民先生简历 刘安民先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。 历任长沙冶金机械厂技术员，株洲火炬火花塞股份有限公司技术员、车间副主任、 公司办公室副主任，綦江齿轮传动有限公司董事、副总经理，中国汽车工程研究 院股份有限公司规划发展部部长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司董事长、总经 理，重庆凯瑞特种车有限公司董事长，重庆凯瑞科信汽车销售有限公司董事长， 中国汽车工程研究院股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、党委 副书记、总经理、董事会秘书。 2023 年 9 月 4 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘安民先生（简历见附件）担任公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司独立董事就上述事项发表了同意 ...

以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》，同意聘任刘安民为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于高级管理人 员变动的公告》（公告编号：临 2023-046）。 特此公告。 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-045 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 9 月 4 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 ...

Financial Performance - The operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,650,687,236.12, representing a 23.15% increase compared to ¥1,340,346,300.65 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥342,748,842.32, up 14.55% from ¥299,208,970.28 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥329,274,918.89, reflecting a 14.47% increase from ¥287,657,361.63 year-on-year[14]. - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥50,305,762.39, a 546.99% rise from ¥7,775,315.98 in the same period last year[14]. - The total profit reached CNY 425 million, reflecting a growth of 13.34% compared to the previous year[27]. - The company achieved a revenue of 1.651 billion RMB in the reporting period, representing a year-on-year increase of 23.15%[16]. - The basic earnings per share increased to 0.35 RMB, up 12.90% from the previous year[15]. - The weighted average return on equity rose to 5.76%, an increase of 0.32 percentage points compared to the same period last year[15]. Business Segments - The automotive technology service business generated revenue of 1.374 billion RMB, with a year-on-year growth of 20.60%[16]. - The equipment manufacturing business reported revenue of 277 million RMB, with a year-on-year increase of 37.60%[16]. - The company is positioned as a leading provider of automotive testing and quality supervision services in China, recognized as a key national technology innovation entity[24]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 93.62 million, up 24.80% year-on-year[29]. - The company invested CNY 99.34 million in scientific research during the reporting period, focusing on safety, green technology, and user experience[26]. - The company is focusing on three major technology areas: safety, green technology, and user experience in its automotive technology services[20]. Environmental Responsibility - The company has implemented a rooftop distributed photovoltaic power generation project, expected to provide 6 million kWh of clean electricity annually, saving approximately 737 tons of standard coal and reducing indirect CO2 emissions by about 4,500 tons per year[71]. - The company is constructing a ground-source heat pump system at its East China headquarters, which will save approximately 462 tons of standard coal and reduce indirect CO2 emissions by about 2,200 tons per year[71]. - Kairui Transmission reported that its emissions of major air pollutants, including particulate matter and sulfur dioxide, complied with local standards, with particulate matter emissions at 12.2 mg/m³[62]. - The company has established an ecological and environmental responsibility system to improve energy and resource utilization efficiency[71]. Corporate Governance - The company does not plan to distribute profits or increase capital from reserves during this interim period[3]. - The company has undergone significant changes in its board and management, with several new appointments and elections taking place in April 2023[55][56]. - The company held its 32nd board meeting on February 6, 2023, approving the unlocking of the first phase of restricted stock under the second phase of the incentive plan[59]. Risks and Challenges - The company faces significant risks in the automotive industry, including declining industry prosperity and increased competition due to a price war among electric vehicle manufacturers[50]. - The company is experiencing a talent shortage as it transitions from a major automotive nation to a strong automotive nation, leading to challenges in attracting and retaining high-quality professionals[52]. Related Party Transactions - The company approved an estimated amount of related party transactions for 2023 at RMB 2,113 million, with actual transactions amounting to RMB 1,662.92 million as of June 30, 2023[81]. - The company reported a total of RMB 1,500 million in expected sales to related parties, with no transactions recorded to date[83]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 18,941 by the end of the reporting period[104]. - The total number of restricted shares held by key personnel decreased by 595,200 shares, resulting in a total of 21,828,740 shares at the end of the reporting period[103]. Financial Position - Total assets increased by 2.65% to ¥8,253,947,156.53 from ¥8,040,610,162.58 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥6,031,881,797.69, a 1.45% increase from ¥5,945,523,419.67 at the end of the previous year[14]. - The company’s total liabilities reached CNY 1,953,217,704.20, an increase from CNY 1,839,430,018.68, which is an increase of approximately 6.19%[118]. Compliance and Legal Matters - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[3]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to legal violations during the reporting period[80].

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于通用技术集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 一、通用技术集团财务有限责任公司基本情况 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD)（以下简称"通用技术财务公司"）成立 于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集团)控股有限 责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子 公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用技术财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证， 2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照，10 月 25 日开始上线 运行。2019 年 12 月，公司注册资本由 10 亿元人民币增加至 22.96 亿元人民币。2022 年 2 月，公司注册资本由 22.96 亿 元人民币增加至 53 亿元人民币。 通用技术财务公司以集团公司总体利益最大化为目标， 通过专业化的运作，实现集团成员单位资金的全覆盖集中管 理，进而有效控制资金风险，实现集团总体战略布局下的最 优资源配置，并为集团成员单位提供灵活的 ...

通用技术集团财务有限责任公司（以下简称"通用技术财务公 司"）作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险 控制制度都受到中国银保监会的严格监管。我们未发现通用技术财 务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与通用技术财务公司之间的 关联存贷款业务风险可控。公司的查验程序合理、合法，风险评估 充分、完备，公司资金独立、安全，不存在被关联人占用的风险， 本风险评估报告客观公正。报告的表决程序符合法律、法规的规定， 交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。我们同意本风险持续评估报告。 独立董事签名：李克强、金锦萍、黄荔、田冠军 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》和《独立董事工作 制度》，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对《中 国汽研关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 进行认真审阅后，发表独立意见如下： 中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事 关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告的独立意见 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2023 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-044 公司监事会对《2023 年半年度报告》及其摘要进行了审议，认为公司 2023 年半年度报告的编制、审核、内容及格式均符合中国证监会和上海证券交易所的 有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地反映出公司当期的经营管理和 财务状况等事项。同意公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 特此公告。 中国汽车工程研究院股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2023 年 8 月 25 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事 应到 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 以 5 票赞成，0 票弃权， ...

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 25 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议 形成决议如下： 1、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于《2023 年半年度报 告》及其摘要的议案，批准公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《中国汽研关于通用技术 集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。独立董事对该报告发表了同意的 独立意见。 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-043 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准 ...