证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-036 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通 过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授 权期限内计划为如皋公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度为 子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为如皋昌化江矿业有限公 司（以下简称"如皋公司"），系海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为如皋公司提供的担 保金额不超过人民币4,900万元，已实际为其提供担保余额人民币5,000万元。 本次担保无反担保。 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 油气铁矿基本盘稳健，锂资源端投产在 公司发布 2023 年度报告 油气产销平稳增长，铁矿石技改项目预计年内投产 2023 年铁矿石价格同比走平，原油价格有所回落。铁矿石方面，2023 年，普氏 62%铁矿石价格指数全年均值 119.75 美元/吨，较 2022 年 均值 120.16 美元/吨同比下跌 0.3%，呈现"N"字型走势，年内价格最 低为 97.35 美元/吨，最高为 141.45 美元/吨。原油方面，2023 年， 布伦特期货全年均价 82.17 美元/桶，较 2022 年均价 99 美元/桶下 跌 17%，年内最高达 96.55 美元/桶，年内最低至 71.84 美元/桶。 油气方面，洛克石油收购完成。2023 年 11 月，公司完成洛克石油 49% 股权收购，洛克石油正式成为公司全资子公司，进一步夯实了公司油 气业务赛道。洛克石油将按计划推进各在产区块的开发，积极推动涠 洲 10-3 油田西区从勘探转为投资开发。2024 年洛克石油计划实现油 气权益产量 715 万桶当量，油气销量 540 万桶当量。 股价表现 -31% -21% -11% ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a steady growth in net profit attributable to shareholders, cash flow from operating activities, net assets, and total assets, despite industry cycle fluctuations[21]. - The company's operating revenue for 2023 was RMB 4,678,739.63 thousand, a decrease of 3.13% compared to RMB 4,829,871.79 thousand in 2022[39]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 625,362.95 thousand, reflecting a 1.67% increase from RMB 615,069.12 thousand in the previous year[39]. - The net cash flow from operating activities increased by 21.83% to RMB 1,544,795.80 thousand in 2023, compared to RMB 1,267,983.18 thousand in 2022[39]. - The total assets at the end of 2023 were RMB 12,212,983.34 thousand, up 2.24% from RMB 11,945,570.67 thousand at the end of 2022[39]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.53% to RMB 6,732,251.58 thousand at the end of 2023, compared to RMB 6,319,574.66 thousand at the end of 2022[39]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.31, a 3.33% increase from RMB 0.30 in 2022[40]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.60%, down 0.72 percentage points from 10.32% in 2022[40]. Operational Management - The company implemented lean management, stabilized production, optimized sales pricing mechanisms, and engaged in investment and mergers to ensure the profitability of its main business[21]. - The company has successfully implemented lean management practices, resulting in significant operational improvements[49]. - The company is actively pursuing major investment and acquisition projects, which have been successfully executed[56]. - The company has expanded its financing options to support industrial development, enhancing its financial flexibility[56]. - The company is advancing its technology innovation and digital transformation initiatives steadily[58]. Production and Sales - The raw ore production for the year was 590.63 million tons, showing a slight decrease of 1.11% year-on-year[27]. - The sales volume of finished iron ore reached 2.7996 million tons, reflecting a 5.84% growth compared to the previous year[76]. - The company reported a significant increase in iron ore and oil and gas production, achieving record highs during the reporting period[48]. - In 2023, the company achieved an oil and gas production of 626.16 million barrels of oil equivalent, marking a 15.53% increase year-on-year[76]. - The company reported a significant increase in natural gas production, reaching 2.6 million cubic meters per day, driven by the successful operation of new projects[76]. - The company's mixed ore sales volume surged by 64.43% to 799,300 tons, indicating strong demand in the market[76]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of a 49% stake in Rock Oil for $163 million, solidifying its position in the oil and gas sector[84]. - The company has initiated a lithium hydroxide project with a loan of 700 million yuan secured for the first phase[85]. - The company has completed the acquisition of 4.5% equity in Fosun Financial Company for approximately RMB 86.5 million, with the transaction finalized in November 2023[137]. - The company plans to acquire a 49% stake in Rock Oil for $163 million, with the transaction completed during the reporting period[137]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company is committed to maintaining independence and reducing related party transactions as part of its corporate governance strategy[110]. - The company has a long-term commitment to fulfilling its promises regarding related party transactions and maintaining operational integrity[110]. - The company has committed to minimizing related party transactions and ensuring fair pricing in any unavoidable transactions[128]. ESG and Sustainability - The company has established a solid foundation for sustainable development through ESG governance practices[59]. - The company’s ESG initiatives led to recognition as a "Best Practice Case" by the China Securities Association, along with 7 awards related to ESG[89]. - The company is focusing on the development of lithium resources, with policies supporting domestic resource development and industrial growth[68]. Market Conditions - The prices of iron ore and crude oil, as the company's main products, are subject to frequent fluctuations due to various macroeconomic factors, which directly impact profitability[10]. - In 2023, China's iron ore supply increased by 6.2% year-on-year, while demand grew by 5.2%, maintaining a balanced market structure[90]. - The average price index for Platts 62% iron ore in 2023 was $119.75 per ton, a decrease of 0.3% compared to the 2022 average of $120.16 per ton[90]. - The average Brent crude oil price in 2023 was $82.17 per barrel, with a peak of $96.55 per barrel and a low of $71.84 per barrel during the year[92]. Legal and Compliance - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[131]. - The company has maintained a stable relationship with its auditors, renewing the contract with the auditing firm for another year[128]. - The company has not encountered any risks of delisting or bankruptcy during the reporting period[131]. Revenue Recognition - Revenue is recognized when control of goods is transferred to the customer, meeting specific contract conditions[155]. - The company recognizes revenue based on the transfer of control of goods to customers, considering factors such as current payment obligations and transfer of ownership[159]. - Revenue from iron ore, oil and gas is recognized according to specific sales contract terms and conditions, with iron ore sales confirmed upon transportation to designated ports[160]. - The company confirms revenue for bulk commodity trading upon fulfillment of contractual obligations, typically through framework purchase contracts[160].

海南矿业股份有限公司 独立董事（胡亚玲）2023 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作 及决策中尽职尽责，凭借丰富的会计专业知识和经验，对董事会审议的重大事项 发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切 实维护了中小股东权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡亚玲，女，中国国籍，1973 年出生，硕士学位，注册会计师、正高级会 计师。主要工作经历：曾任海南海正会计师事务所项目经理、副所长，现任中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所所长、海南矿业股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-035 海南矿业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日 上午 10:00-11:30 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四) 至 04 月 03 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司管理层将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 08 日上 ...

一、审计委员会的人员组成情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事胡亚玲女士、董事章云龙先生、独 立董事陈永平先生组成，其中具有中国注册会计师资格的独立董事胡亚玲女士任 审计委员会主任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会总计召开了 5 次会议。全体委员均以通讯方式出席 了历次会议，对公司定期报告编制过程、决策程序及公司经营管理、内部控制、 重大关联交易等方面事项进行了审议。 海南矿业股份有限公司审计委员会 2023 年度履职报告 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格按照中 国证监会《上市公司治理准则》和《公司审计委员会工作细则》等规定，报告期 内，本着忠实勤勉的态度，在审核公司财务会计报告编制、审查公司内控制度、 监督公司的内部审计制度及其实施情况、评价外部审计机构等方面均发挥了积极 作用。现将 2023 年履职情况汇报如下： 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 审计委员会针对公司财务情况、规范治理、定期报告编制等方面与公司管理 层及上会会计师事务所多次召开专项会议，进行充分有效沟通。督促上会会计师 事务所 ...

海南矿业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2134 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师事务所（特殊善通合 lied Public Accountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 2134 号 海南矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了海南矿业 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海南矿业,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事（孟兆胜）2023 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作 及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维 护了中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 孟兆胜，男，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生，注册会计师，资产评 估师，土地估价师，注册税务师。主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲 师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所长、海南中力信资产 评估有限公司主任评估师、总经理，海南中博汇财务咨询 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事（陈永平）2023 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作 及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维 护了中小股东权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈永平，男，中国国籍，1962 年出生，中国政法大学法学硕士。主要工作 经历：2002 年 6 月-2013 年 5 月担任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，2013 年 6 月-2015 年 6 月担任北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，2015 年 6 月至今 担任北 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事（李鹏）2023 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年 度的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审议的重大事项发 表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实 维护了中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李鹏，男，中国国籍，1982 年出生，硕士学位。主要工作经历：曾任隆安 （上海）律师事务所、国浩律师（上海）事务所律师；现任国浩律师（上海）事 务所合伙人；海南矿业股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、上海百 润投资控股集团股份有限公司独立董事。 2．2023 ...