证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-043 海南矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,552,355,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.04 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事参加了本 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-042 海南矿业股份有限公司 关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资项目名称：涠洲 10-3 油田西区开发项目（以下简称 "本项目"）； 2、投资金额：本项目为新建项目。根据本项目采用的商务模式，项目投资 金额与油价正相关，按照油价 70 美元/桶测算，预计洛克石油对本项目的投资金 额约为 7.7 亿元人民币； 3、本项目系洛克石油担任作业者并中国海油、智慧石油共同合作开发，需 各合作方内部决策审批通过后方可实施。截至本公告日，各合作方均已完成内部 决策审批流程。 一、 项目投资概述 （一）项目背景 2018 年 7 月，公司全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛 克石油"）以其全资子公司洛克石油（渤海）公司（以下简称"洛克渤海"）与 中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中国海油"）、智慧石油投资有限公司 （以下简称"智慧石油"）共同签署 ...

一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主 持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的议案》 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-041 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的公告》 ...

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 16 日 1 海南矿业股份有限公司 | 目录 | | --- | | 会 议 程 3 | 议 | | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：海南矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 10 | | | 议案三：海南矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 14 | | | 议案四：海南矿业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要 20 | | | 议案五：海南矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案 21 | | | 议案六：海南矿业股份有限公司关于聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审 | | | 计机构的议案 23 | | | 议案七：海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署 | | | 《金融服务协议》暨关联交易的议案 26 | | | 议案八：海南矿业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 | | | 特定对象发行股票相关事 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-040 海南矿业股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份质押解除及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.本次股份质押基本情况 2.股东累计质押股份情况 重要内容提示: 公司于 2024 年 4 月 10 日收到复星产投关于股份解除质押及质押的通知，具 体事项如下： 一、上市公司股份解除质押 复星产投于 2024 年 4 月 9 日将质押给平安银行股份有限公司的股份解除质 押，情况如下： | 股东名称 | 复星产投 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 350,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 58.60% | 截至本公告日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之一 致行动人上海复星产业投资有限公司（以下简称"复星产投"）持有公司股 份 597,286,433 股，占公司股份总数的 29.31%，本次解除质押并再质押后， 累计质押公司股票(含本次)350,000,000 股，占其所持公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-039 海南矿业股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00- 11:30 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视 频直播和网络互动方式召开了公司 2023 年度业绩说明会。现将说明会相关情况 公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 3 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会 的公告》（公告编号：2024-035）。 2024 年 4 月 8 日，公司董事长刘明东，副董事长、总裁滕磊，独立董事陈 永平，副总裁、董事会秘书何婧，副总裁、财务总监朱彤出席了本次业绩说明会， 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进 ...

特此公告。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总裁袁康先 生的书面辞职报告，袁康先生因个人原因拟辞去公司副总裁职务。辞职后，袁康先生 将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，袁康先生直接持有公司2022年限制性股票激励计划获授的已 解除限售的限制性股票120,000股，已获授未解除限售的限制性股票180,000股，其配 偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。袁康先生辞职后，其所持股份将严格按 照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草 案)》等有关规定进行管理。袁康先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无 任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。 公司董事会对袁康先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-038 海南矿业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 广发基金、淡水泉投资、保银资管、英大保险资管、国泰基 金、前海人寿保险、太平洋资管、新疆前海联合基金、先锋基 金、中邮理财、九泰基金、工银瑞信基金、交通银行、东海基 金、鑫元基金、长盛基金、全国社会保障基金理事会、华夏未 来资本、宁波三登投资、福建泽源资管、西藏合众易晟投资、 参与单位 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for Hainan Mining (601969) [14] Core Views - The company reported a net profit attributable to shareholders of 625 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 1.67% [14] - The company achieved a revenue of 4.679 billion yuan in 2023, with iron ore mining and processing revenue at 1.737 billion yuan (37.14% of total revenue) and oil and gas business revenue at 1.755 billion yuan (37.51% of total revenue) [14] - The company maintains a healthy financial status with an average asset-liability ratio of 38.89% over the past three years [14] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 4.679 billion yuan, down 3.1% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 625 million yuan, reflecting a slight increase of 1.7% year-on-year [20] - The gross profit margin for 2023 was 31.5%, with a return on equity (ROE) of 9.3% [20] Business Segments - The iron ore and oil and gas segments provided a safety cushion, with iron ore production and oil and gas output reaching new highs [14] - The sales volume of finished iron ore increased by 5.84% year-on-year to 2.7996 million tons, while oil and gas sales rose by 26.89% to 481.27 million barrels of oil equivalent [14] Future Outlook - The company plans to achieve a finished iron ore production of 2.75 million tons in 2024 and increase oil and gas equity production to 7.15 million barrels of oil equivalent [14] - The Bougouni lithium mine in Mali, with a resource volume of 31.9 million tons and an average grade of 1.06%, is expected to start production by the end of 2024 [14]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-037 海南矿业股份有限公司 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，请广大 投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 1 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 及控股子公司 Kodal Mining UK 签署有关解除包销协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司 Kodal Mining UK（以下简称"KMUK"）与 Suay Chin International Pte Ltd（以下 简称"顺鑫"）、Kodal Minerals PLC（以下简称"KOD"，系 KMUK 持股 49%的 股东）共同签署《同意终止关于从布古尼锂矿项目承购锂辉石的具有约束力的条 款书》（以下简称"《解除包销协议》"），约定 KMUK 将分两期向顺鑫支付共 1400 万美元的终止金，顺鑫在收到首期款项 700 万美元后，其与 KOD 于 2017 年 签署的《布 ...