证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-016 海南矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,543,798,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.7683 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) 出席 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-015 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 29,467,700 股，已回购股份占总股本的比 例为 1.4463%，最高成交价格为人民币 6.79 元/股，最低成交价格为人民币 5.59 元/股，已支付的资金总额为人民币 185,219,751.28 元（不含交易费用）。 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 20,553,000 股， 占公司总股本的比例为 1.0087%，购买的最高价为 6.71 元/股、最低价为 5.59 元/股，支付的金额为 126,366,307.45 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日收盘，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 29,467,700 股，已回购股份占总股本的比例为 1. ...

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 5 日 1 海南矿业股份有限公司 | 目录 | | --- | | 会 议 议 程 3 | | | --- | --- | | 议案一：关于修订《海南矿业股份有限公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于修订《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》的议案 9 | | | 10 | 议案四：关于修订《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | 议案五：关于修订《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 11 | | | 议案六：关于修订《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案 12 | | | 议案七：关于制定《海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案 13 | | | 议案八：关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案 .. 14 | | | 议案九：关于提请股东大会授权向金融机构申请 2024 年度综合授信 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-014 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于 实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）， 不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 9.71 元/股（含），回购期 限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2023-098）。 二、回购公司股份比例达 1%进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— ...

海南矿业股份有限公司 章程 （2024 年 1 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-004 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""海南矿业"）第五届董事会第 十四次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由公司副董事长郭风芳先生主持，公司监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-013 海南矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公 园 8801 栋 8 楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

海南矿业股份有限公司 关联交易管理制度 （2 0 2 4 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、 公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《海南矿业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的 决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关 联股东回避表决制度。公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 具 有 下 列 情 形 之 一 的 法 人 （ 或 其 他 组 织 ） ， 为 公 司 的 关 联 法 人 （或者其他组织）： （ ...

海南矿业股份有限公司 关于开展套期保值及外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为防范大宗商品价格及汇率的大幅波动，给企业生产经营带来的不利影响， 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展套期保值及外汇衍生品交易 业务，现将相关可行性分析说明如下： 一、开展套期保值及外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 （一）商品期货、外汇期货及相关衍生品套期保值业务 鉴于公司主营业务产品受大宗商品市场价波动影响明显，为防范和减少大 宗商品价格波动风险及其外币结算带来的汇率风险对公司经营的影响，公司 （含合并报表范围内的子公司）拟开展大宗商品及外汇套期保值业务，通过套 期保值的避险机制锁定公司采购成本及产品销售价格，进而维护公司正常生产 （二）外汇衍生品交易 由于公司跨境投资并购业务涉及的美元等外币交易金额较大，为防范并降 低外汇汇率波动带来的风险，公司（含合并报表范围内的子公司）2024 年拟与 境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司（含合并报表范围内的子公司） 外汇衍生品交易业务基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展， 遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不会影响公司主营业务发展。 公司已建立成熟的套期保值 ...